29.11.16

Conforen y la Facultad de Ciencias Económicas

Héctor Chyrikins y Daniel Santoro, como expositores y la organización de Ricardo Pahlen Acuña, director del departamento de contabilidad de la Facultad y Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG, realizaron un encuentro donde se trataron temas de Lavado de Dinero.

Los profesionales de la ciencias económicas tienen mucho que aportar a la investigación de los delitos económicos y de la reunión de conocimientos se espera contribuir a la sociedad para combatir los delitos graves que buscan la acumulación de dinero.



Santoro dijo que la clave de las investigaciones está en combinar el ojo del periodista con los contadores y poner luz. Chyrikins señaló, por su parte, que las ONG, junto a la universidad y al estado, tenemos que armonizar la función y hacer difícil el avance del delito.


25.11.16

Papa Francisco sobre Narcotráfico

Es importante conocer cuál es el alcance del problema de la droga, -que es destructor, es esencialmente destructor- y, sobre todo, la vastedad de sus centros de producción y de su sistema de distribución. Las redes, que posibilitan la muerte de una persona. La muerte no física, la muerte psíquica, la muerte social. El descarte de una persona. Redes inmensas, poderosas, que van atrapando a personas responsables en la sociedad, en los gobiernos, en la familia. Sabemos que el sistema de distribución, más aún que la producción, representa una parte importante del crimen organizado, pero un desafío es identificar el modo de controlar los circuitos de corrupción y las formas de blanqueo de dinero. Están unidos. Para ello, no queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado, que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio.

Un juez de mi país empezó a trabajar en serio. Tenía varios miles de kilómetros de frontera en su jurisdicción. Trabajar en serio sobre el problema de la droga. Al poco tiempo recibió una foto de su familia, en el correo: “Tu hijo va a tal escuela, tu esposa hace esto…”, nada más. Un aviso mafioso. O sea, cuando se quiere buscar y ascender por las redes de distribución, uno se encuentra con esa palabra de cinco letras: mafia. Pero en serio. Porque, así como en la distribución se mata al que es esclavo de la droga, en la consumación así también se mata a quien quiera destruir esta esclavitud.

Es cierto que para frenar la demanda del consumo de drogas se necesita realizar grandes esfuerzos e implementar amplios programas sociales orientados a la salud, al apoyo familiar y, sobre todo, a la educación, que considero fundamental. La formación humana integral es la prioridad; ella da a las personas la posibilidad de tener instrumentos de discernimiento, con los cuales puedan desechar las diferentes ofertas y ayudar a otros. Esta formación principalmente está orientada a los vulnerables de la sociedad, como pueden ser los niños y los jóvenes, pero también es valioso extenderla a las familias y a los que sufren algún tipo de marginación. Sin embargo, el problema de la prevención de la droga como programa siempre se ve frenado por mil y un factor de ineptitud de los gobiernos: por un sector del gobierno de acá, de allá o de allá. Y programas de prevención de droga casi no existen exitosos. Y una vez que avanzó, y ya se radicó en la sociedad, es muy difícil. Pienso en mi patria: hace 30 años era un país de tránsito; después, de consumo, y hasta algo de producción. En 30 años. Este es el progreso que se da gracias al compromiso mafioso de los responsables.

Si bien la prevención es camino prioritario, es fundamental también trabajar por la plena y segura rehabilitación de sus víctimas en la sociedad, para devolverles la alegría y para que recobren la dignidad que un día perdieron. Mientras esto no esté asegurado, también desde el Estado y su legislación, la recuperación será difícil y las víctimas podrán ser re-victimizadas.

El más necesitado de nuestros hermanos, que aparentemente no tiene nada para dar, lleva un tesoro para nosotros: el rostro de Dios, que nos habla y nos interpela. Les animo a que sigan adelante con su labor y concreten, dentro de sus propias posibilidades, las felices iniciativas que han emprendido al servicio de los que más sufren en este campo de guerra. La lucha es difícil, y siempre que uno da la cara y empieza a trabajar, en esto corre el riesgo de ese juez de mi patria de recibir una cartita con alguna insinuación. Pero estamos defendiendo a la familia humana, defendiendo a los jóvenes, a los niños. Como se dice en el campo: “Defendiendo la cría, defiendo el futuro”. No es una cosa de disciplina momentánea, es una cosa que se proyecta hacia delante.

Discurso completo del Papa Francisco 24/11/2016

22.11.16

Capas opacas de Mauricio

Por Alfredo Popritkin

La transparencia aún es una materia pendiente para el presidente. Ya sea porque conserva hábitos del pasado o por desprolijidad, lo cierto es que no logra salir del embrollo.

Cuando accedes a la presidencia de un país se acabó la tolerancia de los terceros. Todos pondrán la lupa en los pesos o millones de tu patrimonio. Las ONG, los periodistas, la justicia independiente y los opositores, observarán con cuidado los detalles del pasado y presente. Por diferentes razones, todos estarán agazapados esperando algún movimiento sospechoso, repararán en cualquier error o paso en falso.

Salvo que lo hagas adrede para distraer la atención y sacar algún rédito, más vale, señor presidente, que no deje margen a dudas, pues ríos de tinta llenarán los periódicos y las noticias mantendrán el tema en la agenda diaria.

Por ahora, el presidente Macri no ha sido cuidadoso con su contabilidad personal: presentó errores e inconsistencias en sus sucesivas declaraciones juradas, quedó atrapado en los Panamá Papers, mantuvo dinero en un paraíso fiscal y tropezó al pretender prolijidad mediante un fideicomiso ciego, que no es ni ciego y quizá tampoco sea un fideicomiso de verdad.

Por la historia de los últimos años, los argentinos necesitamos un presidente fuerte, invulnerable, empezando por sus cuentas personales. No son suficientes ni aceptables las infantiles explicaciones que se quieren dar a cuestiones sensibles como el patrimonio personal. Por eso, un fiscal no se conforma con descargos que no lo terminan de convencer.

Nicolás Caputo, el amigo del presidente maneja una parte del dinero del jefe del gobierno. Lo hizo en los últimos años y parece que lo seguirá haciendo. Al mismo tiempo, Caputo es contratista del estado argentino, el mismo estado que preside su amigo y acreedor Mauricio. Y ello rotundamente no puede subsistir. Tiene que parar.

Caputo debió haber devuelto su dinero a Macri, dejar su cuenta en cero, realizar una prolija rendición, pedir disculpas y no repetir el episodio. Sos amigo o sos contratista o sos un brocker, pero todo a la vez, cuando el presidente de un país es la contraparte, no se puede sostener. Si no quieres ser cuestionado durante el período presidencial, debes optar. Más temprano que tarde. 

Como sospecho que Macri elegirá la presidencia y la amistad con su amigo, deberían terminarse los negocios con el estado, por más que Caputo tenga décadas en la obra pública.

Así como están las cosas es válido sospechar que Macri puede estar beneficiando a Caputo con las obras y Caputo le paga el favor mediante rentas y deudas inexistentes que esconderían el beneficio del "negocio".

Por favor, señor presidente, usted puede completar su mandato sin mantener los saldos y negocios cruzados. Caputo, si es un amigo verdadero, podrá soportar su mandato sin negociar con el estado.

El fiscal, los ciudadanos, necesitamos señales mucho más convincentes. Por favor, concentre su atención en gobernar de lo mejor, omita por algunos años hacer crecer sus activos en bienes materiales y eso hará elevar otros activos mucho más importantes por estos tiempos, como son el prestigio y el reconocimiento de la sociedad.

Revista Noticias: columna publicada

Nota vinculada

27.10.16

Conforen y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

Sergio Rodríguez - PIA
La Procuraduría dio a conocer sus propósitos de estrechar vínculos con las ONGs relacionadas con las investigaciones de delitos económicos.

En un encuentro se hizo referencia a diferentes formas posibles de colaboración. Contadores Forenses podría contribuir con la PIA con su experiencia para optimizar las tareas que llevan a cabo los contadores y abogados de ese organismo.

La Procuraduría publicó:
Si bien, todas las OSCs intercambiaron ideas y plantearon sus propuestas, en particular la Asociación de Contadores Forenses explicó como era su tipo de colaboración en los casos judiciales a través de la figura del “amicus curiae” avalado en distintos fallos de la Corte Suprema, así como también su rol como asesores en algunas investigaciones aún no judicializadas. En este sentido manifestaron su intención desde dicho rol de colaborar con la PIA y facilitar profesionales de su Asociación para capacitar a los integrantes de la PIA en temas vinculados con la formulación de puntos de pericia en casos complejos de corrupción y delincuencia económica en general, así como también en facilitar los protocolos o sistemas que han desarrollado para verificar los principales puntos a tener en cuenta para el abordaje de este tipo de casos desde el punto de vista de la investigación contable y el recupero de activos producto del delito.



25.10.16

Qué estamos haciendo desde Contadores Forenses ONG

León Halac en LOT: La Otra Trama (LOT) surgió de la confluencia de seis ONGs que trabajan bajo la coordinación de AVINA.  León representa a Conforen.

Quintino Dell´Elce en la Facultad: El último de los logros fue la coordinación de una clase magistral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde disertó sobre "Pericias en el fuero penal", junto a los contadores Oscar Díaz y Elisabet Garrido.

Elisabet Garrido en la causa de Lavado de Dinero y la PIA: Tiene en preparación un nuevo informe sobre las inconsistencias tributarias del Grupo Austral y sus integrantes, investigados por la justicia Federal. Además, Elisabet participará del encuentro con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del Dr. Sergio Rodríguez.

Christian Petus con Conforen-Joven: Tomó la iniciativa de desarrollar la "Rama Joven" de la ONG, desde las redes sociales y coordinando actividades y encuentros.

Aldana Ríos y los videos: con la participación de conocidos periodistas y de Pablo Turchi (actor que representa un contador forense) se realizó el tercer Video, denominado "El Dinero es Nuestro" (clic).

Amicus Curiae: Ya se realizaron varios aportes a través de investigaciones y dictámenes sumados a la causa que el juez Sebastián Casanello. En la actualidad nos encontramos realizando dos trabajos simultáneamente.

Ley de DDJJ: Conforen participó en la Cámara de Diputados en una Comisión que está promoviendo una reforma y actualización de la Ley de Ética Pública, en especial lo relativo a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Narcolavado: Dejamos para lo último este tema, que nos parece uno de los principales problemas que aquejan al país y resultan de nuestro conocimiento y competencia. Creemos que las autoridades no están abordando adecuadamente este flagelo y las consecuencias las viene sufriendo -en forma creciente- toda la sociedad. Instamos a que se enfoque adecuadamente el tema, tal como lo venimos solicitando desde hace tiempo.

Peritos Anticorrupción

Contador Walter Chiquiar
El Cuerpo de Peritos Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó dos peritos, un contador público y un abogado.

Se han sumado el contador Walter Chiquiar y el abogado Pedro Iphais. Con estas incorporaciones ya son cinco los integrantes de un cuerpo pericial, organismo que se encuentra con una carga de trabajo que los supera en sus posibilidades. Los requerimientos periciales y el cúmulo de documentación a peritar e información a procesar es mucho mayor al rendimiento de este nuevo equipo técnico.

Es de esperar que se continue reforzando el plantel y los recursos humanos, edilicios y tecnológicos con que cuentan.

12.9.16

Funcionario-accionista de una empresa privada con vínculos con el estado nacional

Ministro Aranguren accionista de la empresa Shell
La Oficina Anticorrupción emitió una resolución que establece pautas éticas de actuación


La Oficina Anticorrupción emitió una resolución aplicable al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, en su relación a la empresa Shell, de la que es accionista.

Esa resolución constituye un antecedente que podrá ser de aplicación a otras situaciones y casos futuros.