Para verificar la integridad de los proyectos que financia y la eficacia de sus operaciones
internas, el Banco Mundial se vale de dos unidades: la Vicepresidencia de Integridad Institucional
y la Vicepresidencia de Auditoría Interna, que responden directamente al presidente del GBM.
La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) tiene el mandato de prevenir, evitar
e investigar el fraude y la corrupción en proyectos financiados por el Banco y de gestionar los
litigios vinculados con estos casos.
Como consecuencia de las investigaciones de INT, durante
el ejercicio de 2015, el Banco sancionó a 74 entidades y logró 11 acuerdos con empresas que
incurrieron en prácticas punibles.
Además, junto con otros bancos multilaterales de desarrollo
asociados, reconoció 76 inhabilitaciones cruzadas. Las investigaciones, cada vez más complejas
y multijurisdiccionales, ayudan al Banco a abordar los riesgos asociados con ciertos sectores
y con contratos de montos elevados.
INT también asesora sobre el diseño y la aplicación
de herramientas de mitigación y seguimiento de riesgos.
Durante este ejercicio, INT organizó
la tercera Reunión Bienal de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción (en la que participó Contadores Forenses ONG como disertante), a la que asistieron
más de 300 funcionarios de alto rango de organismos dedicados a la lucha contra la
corrupción. El encuentro se centró en los flujos financieros ilícitos, los sobornos transnacionales,
las nuevas técnicas de investigación financiera, la acción conjunta con el sector privado
y los delitos contra la vida silvestre.
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