Piden condena a 17 años de prisión y 37 millones de euros de multa por Lavado de Dinero en España

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Se conoce como Operación Ballena Blanca al caso más grande de lavado de dinero, investigado por la policía española en 2005 en la ciudad de Marbella.

En las conclusiones finales del juicio, el fiscal elevó de 15 a 17 años de cárcel la petición contra el abogado Fernando del Valle y mantuvo la acusación contra los otros diecinueve encausados en este procedimiento.

Para el principal imputado, el fiscal también pide más de 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.

Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, quien cifra en doce millones de euros la cantidad blanqueada por éste.

El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Diario El Economista

Fraude con más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa

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Germán Cardona Soler defraudó por más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), que consiguió de 110.000 personas de 110 países. El detenido,conocido como mini-Madoff español, captaba fondos prometiendo altas rentabilidades de entre el 10% y el 20%.

Además de España y Colombia, donde el fraude es más cuantioso, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades del 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; del 14% hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares, y del 20% para cantidades superiores.

Además, para propiciar la labor de los promotores, con el fin de que atrajeran a nuevos e incautos inversores, les otorgaba periódicamente premios como coches de alta cilindrada y 60.000 euros para la ayuda de la compra de una vivienda.

Diario El País de España