7.4.11

El gobierno de Honduras pide una Auditoría Forense por cuentas irregulares en obras públicas



Para conocer con exactitud el número de proyectos y el nivel de ejecución de cada una de las obras licitadas en los últimos años, el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa encargó una "auditoría forense" de la cartera de proyectos del sector público, la que ya está lista y cuyos resultados serán revelados por el mandatario. Así lo informó el ministro de finanzas William Chong Wong en una reunión que sostuvieron con representantes de varias compañías constructoras. La auditoría fue aprobada después de una serie de denuncias de que decenas de contratos de construcción, reparación y mantenimiento de carreteras, así como de otras obras de infraestructura contempladas en los programas de inversión pública, están paralizadas, otras ya fueron pagadas pero no ejecutadas, mientras que por otra parte la calidad de los proyectos no reflejaba lo acordado entre las partes. Todos esos detalles están contemplados en la auditoría forense, cuyos resultados serán revelados en los próximos días por el presidente Lobo Sosa, de acuerdo con lo expresado por el ministro de Finanzas. En cuanto a la calidad de las obras, el presidente de la Chico dijo que el gobierno debería revisar las especificaciones en los contratos y por eso han expresado públicamente que se debe revisar cada uno de los proyectos. El trabajo de investigación se realizó con la información documental en poder las secretarías de Estado involucradas en la adjudicación de proyectos, así como un trabajo de campo en los lugares donde se encuentran las obras de infraestructura licitadas. Los recursos para la realización de carreteras, puentes, caminos de accesos, entre otros, proceden de fondos nacionales, préstamos y donaciones. Uno de los hallazgos más importantes será conocer si el monto de pago reclamado asciende a 1,600 millones de lempiras (98 millones de dólares) o si la cantidad es menor, como lo señalan las autoridades gubernamentales. Qué es Contadores Forenses ONG?

31.3.11

Piden condena a 17 años de prisión y 37 millones de euros de multa por Lavado de Dinero en España


Se conoce como Operación Ballena Blanca al caso más grande de lavado de dinero, investigado por la policía española en 2005 en la ciudad de Marbella.
En las conclusiones finales del juicio, el fiscal elevó de 15 a 17 años de cárcel la petición contra el abogado Fernando del Valle y mantuvo la acusación contra los otros diecinueve encausados en este procedimiento.
Para el principal imputado, el fiscal también pide más de 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.
Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, quien cifra en doce millones de euros la cantidad blanqueada por éste.
El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

30.3.11

Fraude con más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa

Germán Cardona Soler defraudó por más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), que consiguió de 110.000 personas de 110 países. El detenido,conocido como mini-Madoff español, captaba fondos prometiendo altas rentabilidades de entre el 10% y el 20%.
Además de España y Colombia, donde el fraude es más cuantioso, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.
Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades del 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; del 14% hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares, y del 20% para cantidades superiores.
Además, para propiciar la labor de los promotores, con el fin de que atrajeran a nuevos e incautos inversores, les otorgaba periódicamente premios como coches de alta cilindrada y 60.000 euros para la ayuda de la compra de una vivienda.