1.6.11

Control de fondos públicos

Cada uno de los miembros de la Corte interrogó al titular del ACUMAR acerca del avance de los trabajos de saneamiento del Riachuelo.
Luego de exponer el Defensor del Pueblo y el Auditor General de la Nación, lo hizo el Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi.
La AGN informó acerca de las dificultades para acceder a la información necesaria para realizar los trabajos de auditoría y destacó que aún no ha podido avanzar durante la gestión del actual titular del ACUMAR.
En lo que hace a la materia contable y presupuestaria, el presidente de la AGN puso de manifiesto la escasa claridad de la información, la falta de identificación contable de las partidas y la necesidad de llevar cuentas separadas mediante una adecuada codificación de todo lo referido al saneamiento del Riachuelo y al ACUMAR.
En la audiencia pública realizada en el Palacio de Tribunales los ministros Dres. Lorenzetti, Highton, Argibay y Maqueda realizaron a Mussi preguntas puntuales sobre el avance de los trabajos, demostrando un amplio conocimiento del tema.
En términos generales, es de destacar la trascendencia que le ha dado la Corte Suprema a la atención personalizada del caso.
El Secretario de Ambiente se ha esmerado en destacar los "logros" durante su gestión, pero aún no se vislumbra cómo y cuándo se registitrarán mejorías en las condiciones de saneamiento de las aguas contaminadas.

8.5.11

Fraudes corporativos y financiamiento de los partidos políticos

La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones. En primer lugar, las grandes empresas son multinacionales, mientras que los gobiernos siguen siendo nacionales. Las empresas son tan poderosas económicamente que los gobiernos tienen miedo de enfrentárseles. En segundo lugar, las empresas son las principales financiadoras de las campañas políticas, mientras que los políticos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales.

Jeffrey D. Sachs, LA NACION, Domingo 08 de mayo de 2011

21.4.11

Suiza cambió en cinco años su tradición de país lavador de dinero sucio

El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) otorga un espaldarazo a la plaza financiera helvética al anunciarle que suspende su monitoreo permanente sobre las acciones para prevenir el lavado de dinero.


Durante los últimos cinco años la legislación helvética se ha transformado constantemente para ceñirse a las recomendaciones internacionales.


Pese a ello, aún necesita reforzar la declaración de operaciones sospechosas. El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), que actúa como detective mundial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, suspendió el monitoreo permanente sobre Suiza.

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