Control de fondos públicos

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Cada uno de los miembros de la Corte interrogó al titular del ACUMAR acerca del avance de los trabajos de saneamiento del Riachuelo.

Luego de exponer el Defensor del Pueblo y el Auditor General de la Nación, lo hizo el Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi.

La AGN informó acerca de las dificultades para acceder a la información necesaria para realizar los trabajos de auditoría y destacó que aún no ha podido avanzar durante la gestión del actual titular del ACUMAR.

En lo que hace a la materia contable y presupuestaria, el presidente de la AGN puso de manifiesto la escasa claridad de la información, la falta de identificación contable de las partidas y la necesidad de llevar cuentas separadas mediante una adecuada codificación de todo lo referido al saneamiento del Riachuelo y al ACUMAR.

En la audiencia pública realizada en el Palacio de Tribunales los ministros Dres. Lorenzetti, Highton, Argibay y Maqueda realizaron a Mussi preguntas puntuales sobre el avance de los trabajos, demostrando un amplio conocimiento del tema.

En términos generales, es de destacar la trascendencia que le ha dado la Corte Suprema a la atención personalizada del caso.

El Secretario de Ambiente se ha esmerado en destacar los "logros" durante su gestión, pero aún no se vislumbra cómo y cuándo se registitrarán mejorías en las condiciones de saneamiento de las aguas contaminadas.

Fraudes corporativos y financiamiento de los partidos políticos

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La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones. En primer lugar, las grandes empresas son multinacionales, mientras que los gobiernos siguen siendo nacionales. Las empresas son tan poderosas económicamente que los gobiernos tienen miedo de enfrentárseles. En segundo lugar, las empresas son las principales financiadoras de las campañas políticas, mientras que los políticos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales.

Jeffrey D. Sachs, LA NACION, Domingo 08 de mayo de 2011

Suiza cambió en cinco años su tradición de país lavador de dinero sucio

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El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) otorga un espaldarazo a la plaza financiera helvética al anunciarle que suspende su monitoreo permanente sobre las acciones para prevenir el lavado de dinero.

Durante los últimos cinco años la legislación helvética se ha transformado constantemente para ceñirse a las recomendaciones internacionales.

Pese a ello, aún necesita reforzar la declaración de operaciones sospechosas. El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), que actúa como detective mundial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, suspendió el monitoreo permanente sobre Suiza.

Nota completa

La AGN debe precisar las irregularidades en el manejo de fondos destinados a la limpieza del Riachuelo

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En la audiencia pública del 1° de junio la Auditoría General de la Nación deberá desarrollar 11 preguntas concretas que le formuló la Corte Suprema, que llevarán a conocer detalles de las desprolijidades en la utilización del presupuesto nacional, posibles maniobras, desvíos y sub-utilización de fondos destinados al saneamiento del Riachuelo.

Ver los temas que se deberán exponer

Riachuelo. Las ong ofrecen colaborar

5.000.000 de "personas" afectadas, basurales, contaminación, más del 90% de los fondos sin rendir cuentas, son algunas de las cuestiones que se ventilaron en la audiencia pública en la Corte que hace 5 años está detrás del problema.

Salió a la luz que, en lugar de avances se registraron retrocesos. La cantidad de basurales están en aumento. Los datos estadísticos son deficientes y no ayudan para medir la evolución del problema.

La Corte Suprema está comprometida directamente en resolver la contaminación del Riachuelo, está haciendo un esfuerzo y trabajo importante.

Pero no es suficiente pues no se vislumbran progresos. Después de la audiencia subsistía un clima de amarga decepción.

No dudamos que la Corte continuará en la tarea. Ahora las entidades civiles queremos sumarnos apoyando al Poder Judicial, colaborando con lo que resulte necesario y se encuentre dentro de nuestras posibilidades.

Se nos ocurre que una forma posible podría ser que actuemos como "auxiliares de la justicia". Desde colaborar en el seguimiento y supervisión, hasta informar sobre el uso de los fondos, verificar las estadísticas, la recopilación de datos, o los aspectos que las autoridades judiciales estimen de utilidad.

Creemos que la causa amerita aportar nuestra colaboración y no solo la queja o el reclamo.

Por ejemplo, Contadores Forenses ONG podría trabajar sobre los fondos asignados y aplicados a los proyectos.

Sabemos de la preocupación e interés de otras OSC que invitamos a sumar ideas e iniciativas.

Auditores, peritos y contadores forenses

El auditor tiene una mirada general sobre la organización durante un período de tiempo, realiza los controles necesarios procurando comprender los hechos más relevantes, aplicando criterios selectivos.

El perito focaliza cuestiones puntuales a estudiar y las que se encuentran directamente relacionadas, da una opinión al juez sobre lo que le ha sido preguntado.

El contador forense, más allá que el perito, aplica todos sus sentidos y experiencia, relaciona y trabaja sobre las evidencias y las pistas que le permiten acercarse a la verdad. Hace ese ejercicio una y otra vez, y en ese proceso iterativo saca a la luz hechos subyacentes y arriba a conclusiones válidas, hasta a veces sorprendentes, dentro del campo de su especialidad.

Perito+Investigación=Contador Forense (AP)

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