24.7.18
23.7.18
La plata de la política por #JorgeLanata
Los aportes de las empresas, el manejo de dinero en efectivo, los circuitos financieros son inexistentes.
22.7.18
Los #narcos manejarán la #política
20.7.18
Fondos de los #PartidosPolíticos
#FinanciamientoDeLaPolítica
Existen varias denuncias penales al detectarse que la coalición política denominada #Cambiemos habría utilizado nombres falsos como personas o entidades aportantes a la #CampañaPolítica.
A efectos de dar tratamiento al tema fue invitado Alfredo @Popritkin al programa "Hoy nos toca a la noche" del #CanalDeLaCiudad, hoy viernes 20 de julio de 2018 a las 23 horas, para ser entrevistado en los aspectos #contables y #financieros.
17.7.18
Se debe justificar el origen del dinero de las campañas políticas
Fondos sin justificar en el partido político
Establecieron #irregularidades en el #balance partidario presentado en 2012 respecto de las elecciones de 2011. El magistrado señaló que las presentaciones "impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña".
El juez señaló que el partido "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas".
16.7.18
La #auditoría de la justicia: un resultado lamentable, que no sorprende
La #impunidad de la #corrupción
La principal y verdadera razón la encontramos en la falta de decisión y falta de independencia de los jueces de investigar a los funcionarios públicos sospechados de corrupción. Llama la atención que ningún funcionario público está en prisión con condena firme.
Infobae y La Nación
La principal y verdadera razón la encontramos en la falta de decisión y falta de independencia de los jueces de investigar a los funcionarios públicos sospechados de corrupción. Llama la atención que ningún funcionario público está en prisión con condena firme.
Infobae y La Nación
14.7.18
La novela de #DeVido con falsas e irregulares #contrataciones a #AndreaDelBoca
La #PericiaContable reveló toda la maniobra
En la causa se investigan las maniobras #defraudatorias mediante las cuales se implementó un circuito que involucró la actuación de funcionarios y empleados del ex Ministerio de Planificación, de la Universidad de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que consistió en disimular convenios por $353 millones, posibilitar el otorgamiento discrecional de los #FondosPúblicos asignados a dicha cartera a las productoras privadas “Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda.” ($4.550.000) y “a+A Group SRL” ($36.582.468) para financiar la realización de la miniserie “El Pacto” (antes denominada “Será Justicia y otros”) y de la telenovela “Mamá Corazón”.
El perito oficial Rubén Miguel Pappacena ilustró al juez acerca de la documentación legal y #contable que debía recabarse a efectos de contar con los elementos necesarios para la elaboración del #EstudioPericial que se encontraba en curso.
Cómo cambiar la tendencia hacia la droga?
Con la misma fluidez que ingresa la #droga, puede evitarse, si se opera bien y pronto
Algo que no hacen las autoridades: #QuitarlesElDinero y los bienes a las #OrganizacionesCriminales dedicadas al #narcotráfico.
Ley de #ExtinciónDeDominio
Ley de #ExtinciónDeDominio
Mirá este corto video
20.5.18
La política está desgastada, huele mal. Escuchá a los que saben y no se enriquecieron
La esperanza esta en la sociedad
Carlos March es un líder que no busca réditos personales ni políticos, pero que dice la VERDAD y podés creerle.
Si no lo conoces, Carlos fue titular de Poder Ciudadano y hace años dirige en Argentina una de las ONGs más importantes a nivel mundial, que se llama AVINA.
"La política choca con un sistema burocrático que no entiende la lógica de las ONGs".No se incentiva la ayuda económica desinteresada por los particulares y los gobiernos no las tienen en cuenta.
15.5.18
Peritos Anticorrupción completan 6 dictámenes sobre el caso Hotesur. Procesan por delitos graves a tres contadores públicos y los embargan por 30 millones de dólares a cada uno
Peritaje en la causa Hotesur
Dos peritos contadores oficiales de la causa Hotesur renunciaron a sus cargos. Son Oscar Fernández, Rubén Pappacena. Llama la atención, pues se trata de un cargo bien remunerado y beneficios importantes.
También participó otro perito oficial, peritos del Ministerio Público, la Oficina Anticorrupción y por las defensas de Lázaro Báez y la familia Kirchner.
Los seis peritajes contables realizados son las piezas probatorias trascendentales para los procesamientos dictados por el juez Ercolini (texto completo más abajo).
Conclusiones parciales del peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos de la Justicia Nacional Especializada en Casos de Corrupción y Defraudación contra la Administración Pública de la CSJN y los respectivos peritos de parte.
Durante el período investigado en el que los antes nombrados fueron accionistas de Hotesur SA se detectaron ciertas irregularidades vinculadas al modo en el que fueron llevados los libros societarios.
Sostuvieron que los importes detallados en realidad eran retiros de resultados sin las formalidades legales; lo que implicaba que su empleo se asimilaba a una caja de la que tomaban dinero los socios que no actuaban como tales sino como administradores.
Respecto de Florencia Kirchner, las deudas de aquella por retiros ascendieron a $1.634.405,83, $2.049.775,44 y $2.437.424,41 en los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente.
Cabe aquí resaltar lo dicho por los peritos en cuanto a que en la nota correspondiente vinculada a los estados contables de esos años, no se consignó la composición del rubro “Cuentas Particulares de los Socios”, sino que esos datos fueron obtenidos del Libro Diario, en los que sí se expusieron los detalles particulares de cada retiro.
Los peritos contadores detallaron cada una de las facturas emitidas por Hotesur SA con su correspondiente pago realizado por Valle Mitre SA.
Señalaron que para el año 2009 -que incluyó los meses de noviembre y diciembre de 2008- se registró una facturación de $6.829.240 y libramientos de cheques por $6.773.056; para el 2010, $6.776.484 y $6.133.034; en el 2011, $6.599.340 y $5.631.264; para el 2012, $5.924.160 y $5.631.264; y en el 2013, $2.468.400 y $2.346.360, respectivamente. Así, plasmaron que la suma total del primer concepto ascendió a $28.597.624; mientras que los pagos sumaron, al menos, $26.514.978.
Debe considerarse conforme se desprende del Libro de Actas de Asambleas, que el imputado Máximo Kirchner -en representación propia, y posteriormente de su madre y su hermana- aprobó las memorias, los inventarios y los balances generales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/10/09, 31/10/10, 31/10/11, 31/10/12 y 31/10/13.
Es por demás ilustrativo el circuito que crearon y que ha sido desentrañado en el peritaje, que importó la compulsa y análisis de la información contable, bancaria e impositiva de todas las empresas del grupo. De los informes que elaboraron puede observarse los montos que se transferían entre aquellas, en muchos casos sin encontrarse verdaderamente justificados.
En definitiva, el plan delictivo estructurado, habría logrado su objetivo por cuanto los referidos fondos fueron incorporados al patrimonio de los ex presidentes, en algunos casos mediante retiros y en otros a través depósitos en las cuentas vinculados a ellos.
Del material probatorio descripto se colige entonces que Lázaro Báez fue la pieza fundamental para la ejecución de la puesta en circulación del dinero que él mismo consiguió ilícitamente en connivencia con Cristina Fernández y el resto de las personas.
Se basó en la creación y dirección de las sociedades detrás de las cuales se escondió la maniobra y, en ocasiones, hasta intervino personalmente en los actos que celebraron a esos fines.
Las conclusiones del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Defraudación contra la Administración Pública de la CSJN, ponen en descubierto la existencia de un constante flujo dinerario que emanaba de Austral Construcciones SA y las otras insignias del conglomerado hacia Valle Mitre, que se justificaría con una serie de falsos negocios para, en última instancia, devolver parte del dinero que recibió durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con el objetivo de realizar obras públicas.
Los contadores de los Kirchner y los Báez muy comprometidos
Víctor Manzanares: permanece en prisión. Tuvo participación en la reunión para la adquisición de las acciones de Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate, para la maniobra denunciada originalmente, destinada a transferir y disimular las ganancias ilícitas en poder de Lázaro Báez hacia los ex presidentes argentinos; y, en definitiva, en el rol que, como consecuencia de la estrecha vinculación que poseía con la familia Kirchner, que excedía el trato típico entre un contador con su cliente y por los conocimientos técnicos que tenía Manzanares en la empresa criminal pesquisada.
César Andrés: fue el auditor externo y síndico societario, y además actuó como contador en diversas empresas del grupo de Lázaro Báez.
Martín Jacobs: encargado de los aspectos contables de Valle Mitre S.A.
Cabe destacar la peligrosa participación de los mencionados contadores, quienes fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembros de una organización formada para la comisión de hechos de esta naturaleza, los dos primeros y partícipes necesarios del delito de lavado de activos.
Todos ellos fueron embargados en la suma de 750 millones de pesos, equivalente a 30 millones de dólares.
Resolución completa: Procesamientos y embargos en la causa Hotesur
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