Ruta del dinero: las sospechas de desvíos de fondos se detectan mediante el análisis de datos

Bases de datos y la investigación de delitos económicos

Los contadores forenses tienen como un insumo para su labor la información que proviene de las bases de datos. A partir de esta información, su relacionamiento y la variación a través del tiempo y los lugares, se obtienen disparadores que son una información que permitiría iniciar una investigación.

Pero también se obtienen pistas que permiten analizar metodologías delictivas y comprobar hipótesis de delitos y hasta obtener indicios o principios de pruebas válidas que podría alimentar una causa penal iniciada o a iniciarse.

El video muestra un grupo de periodistas e investigadores que intervienen en un evento denominado hackaton, en este caso divididos en tres grupos de personas: 1) Ruta del dinero dentro de la estructura del estado, 2) Financiamiento de las campañas políticas y 3) Lavado de dinero a través de transferencias al exterior.