El conocido periodista Daniel Santoro agradeció a "Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses" en su nuevo libro La ruta del dinero K

 

Daniel Santoro ha lanzado su nuevo libro. Esta obra constituye una nueva investigación a la que nos tiene acostumbrado. Es un trabajo riguroso, profundo, preciso.

Nos sorprende gratamente la especial mención que el autor realiza sobre nuestra colaboración. La tarea que realizamos en forma permanente desde Contadores Forenses la consideramos natural y cotidiana. Aunque no podemos negar que la mención que realiza Santoro constituye una suerte de premio y un gran aliciente.

Tuvimos que denunciar a un juez porque ignoró el dictamen de un contador

El juez que protegió a un funcionario de gobierno

El perito oficial de la Corte Suprema dijo que un funcionario de Presidencia no alcanzó a justificar el patrimonio, dio sus razones técnicas y contables, pero el juez Luis Rodríguez quizo beneficiar a Carlos Liuzzi, el imputado y ex funcionario.

Este accionar del juez no puede ser admitido en un estado de derecho y se espera que las instituciones competentes adopten las medidas que corresponden. Entre ellas aplicar las sanciones al juez, en caso de compartir la opinión de los Contadores Forenses.

Clarín: Supuesto enriquecimiento ilícito

Luis Rodríguez sobreseyó al segundo de Zannini

SPOT Contadores Forenses SD Subtitulado "Lo enganchamos por la guita"

Juez denunciado por actuar como abogado defensor de un funcionario enriquecido

Juez Luis Rodríguez

Mientras el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia dictaminó en dos oportunidades que Carlos Liuzzi no justificó el incremento patrimonial de bienes, el juez de todas maneras dictó el sobreseimiento.

Liuzzi fue subsecretario legal y técnico de presidencia hasta diciembre de 2015. Incrementó notablemente su patrimonio, adquirió bienes valiosos, realizó negocios a través de sociedades, se benefició de contratos firmados por su jefe Carlos Zanini y gastó cuantiosas sumas de dinero, más allá de sus ingresos.

Entre sus gastos registra frecuentes viajes al exterior. En más de 100 viajes visitó Europa y América con su familia. Llegó a realizar 18 viajes en un año. Solo a Estados Unidos viajó en 26 oportunidades.

El perito oficial señaló todo ello en sus informes periciales, pero el juez no le creyó y dictó su sobreseimiento. Por ello Contadores Forenses, al advertir la irregularidad, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la actuación del juez y dicte las medidas que pudieren corresponderle.

Diego Leuco apoya la iniciativa de Contadores Forenses SPOT SD

Asumen los primeros Peritos Anticorrupción

Designan los primeros 

Peritos Anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia ha creado el primer Cuerpo técnico especializado en la investigación de fraudes contra la administración pública.

Se han ocupado los primeros tres cargos con un contador especializado en contabilidad internacional, y dos contadores especializados en administración pública.

Los tres expertos se han desempeñado como peritos contadores oficiales, dos de ellos en el Cuerpo de Peritos de la Corte y uno en Gendarmería Nacional.

Los nuevos peritos ingresan con el requisito de cumplir el horario de 7,30 horas a 19,30 hs. Las condiciones de especialidad y horario a cumplir dan una idea de las expectativas que se han tenido en la mira al conformar este nuevo cuerpo pericial.

Además de la Acordada que nombra a los nuevos peritos (ver abajo), la Corte dictó una resolución mediante la cual creó tres nuevos cargos para el cuerpo anticorrupción. Estos nuevos cargos a los que no se les ha establecido una especialidad determinada, más los siete cargo pendientes por cubrir, llevan a un cuerpo de trece expertos en total, una vez que se llenen todas las vacantes.

Aún restan definir cuestiones de orden práctico, como el lugar físico donde funcionará el cuerpo y quién será la autoridad de referencia en la estructura funcional de la Corte Suprema.

Lo enganchamos por la guita - SPOT de Contadores Forenses HD

Los contadores hacemos campaña contra el narcotráfico

Una de las formas de combatir el narcotráfico es a través del seguimiento del dinero.

En esa tarea los Contadores Forenses podemos hacer nuestro aporte.

Diego Leuco colaboró en esta campaña y entre todos queremos buscar la mejores formas para quitarnos esta pesada carga. 

La sociedad se ve muy afectada con el avance de la droga. El camino que elegimos puede ser una buena elección para parar el avance, y hacerlo entre todos.

Próximamente difundiremos un video que muestra situaciones típicas que nos afectan.

Comunicate y sumá tus propuestas a ContadoresForensesONG@gmail.com

Fraude al estado cometido por el gobierno de Menem, por 466 millones de pesos/dólares

Fundamentos de la sentencia

"La querella y la fiscalía se asentron en el testimonio del contador Alfredo Popritkin"

Un arduo trabajo forense que comenzó en el año 2002 y concluyó con la sentencia del tribunal oral en 2016. Durante este tiempo se realizaron varias pericias contables como perito oficial de la Corte Suprema, en en el marco de una causa conocido como de los Fondos Reservados (2002 a 2004) y un informe técnico realizado a pedido del fiscal federal de instrucción penal en la causa conocida como de los Sobresueldos. Finalmente, en 2015 presté declaración testimonial como testigo experto ante el tribunal oral federal, oportunidad en que fui interrogado por la querella (Oficina Anticorrupción), la fiscalía, los miembros del tribunal y por las defensas, entre quienes me realizó preguntas el ex ministro de economía Domingo Cavallo.

Cabe señalar que los delitos investigados ocurrieron entre los años 1991 a 1999, es decir, hace más de veinte años. Después de tanto tiempo los periodistas y la sociedad han perdido interés en el resultado del caso, por más que quienes resultaron condenados a prisión, entre tres y cuatro años y medio, son el ex presidente Carlos Menem y los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo. Que además, se dispuso el decomiso de los efectos provenientes del delito por el cual se considerara responsables a los imputados Domingo Felipe CAVALLO, en la suma de $ 220.868 y Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO, en la suma de $ 1.350.000, los que deberán ser en su oportunidad ajustados bajo las pautas que correspondan.

Testimonio del contador forense Alfredo Popritkin: puede leerse en detalle entre las páginas 512 a 520 de la sentencia.

Información. El juez Guillermo Costabel señala:

• La dificultad de investigación de este tipo de delitos de corrupción en el que no hay víctimas directas, ni denuncia ni evidencias aportadas, que estos delitos ocurren en secreto y rara vez se documentan, que dan a las transacciones una apariencia de legalidad, que el cuerpo del delito suele ser dinero, difícil de localizar debido a fungibilidad y a la ingeniería financiera a la que se suele recurrir. Los autores de los delitos se mantienen en el dominio de la información, lo que les posibilita el ocultamiento de las evidencias (páginas 574 y siguiente).
• Que el testimonio que fuera efectuado en el debate por el contador Alfredo R. Popritkin y sobre el cual se asentara tanto la parte querellante -Oficina Anticorrupción- como la Fiscalía para acreditar los extremos antes mencionados, en ningún momento se sustentó sobre un informe pericial técnico vinculado con el objeto procesal en estudio sino sobre opiniones que le fueron requeridas, en la anterior etapa del juicio, a instancias de la Fiscalía de instrucción a efectos de tener una mayor claridad a la hora de analizar los hechos y direccionar la requisitoria final. (página 594).

Sentencia completa

Lavan dinero a través de una empresa en quiebra. Informe de Contadores Forenses ONG

Informe contable de Conforen sobre 

Lavado de Dinero

La empresa que explota la marca Soho cometió diversos delitos económicos sobre la base de una empresa quebrada.

Contadores Forenses realizó un estudio que concluyó con un "Informe de Contador Forense", a los efectos que la justicia criminal federal evalúe el inicio de una investigación sobre presunto lavado de dinero.

Allí constan las siguientes:

Conclusiones:

1. La utilización de empresas en crisis, sometidas a procesos concursales y judiciales, suelen ser utilizadas para lavar dinero, como es el caso de Gilmer S.A. Ello es así dado que estas empresas, que tramitan procesos universales, quedan bajo la órbita de un solo juez, el juez del concurso, quien ejerce fuero de atracción sobre todas las acciones judiciales de naturaleza patrimonial, conforman un ámbito adecuado para la realización de operaciones marginales, que constituyen posible lavado de activos.

2. La adquisición de bienes de alto valor, como es el caso de los automóviles de alta gama, son un síntoma típico de operaciones sospechosas de blanqueo, máxime cuando la cantidad, precio y utilidad de tales bienes no guarda ninguna relación con las necesidades de la entidad adquirente, como es el caso de Gilmer.

3. La transferencia de cuantiosas sumas de dinero cuya procedencia es sospechosa, por tratarse de dinero proveniente de sociedades que no tienen ninguna relación con la actividad de Gilmer, más precisamente de empresas agropecuarias, conforman operaciones susceptibles de ser investigadas, así como las entidades y las personas que han tenido algún grado de participación en ellas.

4. La falta de acreditación y legitimación del origen de los fondos por parte de la empresa Propyme, quien no se ha presentado a verificar su presunto crédito ante el concurso preventivo, es un indicio que refuerza la presunción delictiva de lavado de activos.

5. A pesar que Propyme no verificó crédito alguno, ni figuran los pasivos en la contabilidad de Gilmer S.A., esta sociedad realizó pagos por sumas significativas a Propyme, sin brindar razones justificadas ni acreditar documentadamente dichos pagos, no obstante haber sido requerido expresamente por el coadministrador judicial.

6. Guilmer S.A. habría sido utilizada para realizar actividades de lavado de dinero por la empresa Propyme.

Informe de Contador Forense