Detienen a un contador por colaborar en fraudes al estado y lavado de dinero en gran escala

Se trata del contador Daniel Perez Gadín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, quien deja muy mal a la profesión y la educación en materia contable.

Pérez Gadín trabajó junto a Lázaro Báez, quien ha sido una pieza fundamental del "sistema de sustracción de dineros públicos" para su posterior lavado en favor propio de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en beneficio de ellos y de sus hijos Máximo y Florencia.

El sistema se ha nutrido de infinidad de negocios fraudulentos en perjuicio del estado argentino: ob

Entrevista de media hora en CN23 a Alfredo Popritkin sobre Lavado de Dinero

Los temas abordados fueron sobre el caso Panamá Papers relacionado con Mauricio Macri y la investigación judicial del Lavado de Dinero K.

Entrevista a Alfredo Popritkin en Noticiero CN23 sobre Lavado de Dinero

Prevalece la opinión del perito contador oficial y separan al juez que sobreseyó a Carlos Liuzzi, un funcionario de CFK

Dice la Sala II de la Cámara Federal:

El perito contador oficial -a diferencia del de parte- sostuvo que la información con la que cuenta lo lleva a considerar que el incremento patrimonial de los denunciados debe ser calificado como apreciable y no justificado, concluyendo que “de acuerdo al contexto de consideraciones vertidas no se puede aseverar que está justificado el incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Emilio LIUZZI y su grupo familiar”. 

Posteriormente el Instructor le solicitó precisiones sobre diversos puntos, los que fueron respondidos por el perito, dando las razones que hacían necesaria la aclaración de ciertas cuestiones patrimoniales del nombrado y su entorno de los que debían completarse mayores datos.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.

Liuzzi - Sala II anula sobreseimiento y reemplaza al Juez, para seguir la investigación

Designan un perito contador de oficio como interventor del Grupo Indalo

Deuda de $7.665 millones

La designación es en carácter de Interventor Veedor e Informante en las empresas del Grupo Indalo,  Oil Combustibles SA y sus sociedades controlantes, quien en 30 días deberá presentar un informe.

La tarea a realizar es la siguiente:

Deberá practicar un informe que incluirá a) activos y valuaciones de las sociedades, b) pasivos, c) ingresos totales, d) egresos, e) síntesis de la situación económicas, financiera y patrimonial de Oil y su posible proyección, f) evaluación de la solvencia, si depende  de sus controlantes y/o de su pertenencia al Grupo Indalo en su conjunto, g) operaciones de créditos realizadas entre las empresas, h) comparación de condiciones de devolución a la AFIP de los planes de pago, i) transferencias dinerarias entre las sociedades y j) potencial incidencia de las operaciones en la situación actual de las empresas.

Intervención judicial de las empresas del Grupo Indalo, Oil Combustibles SA y sus controlantes

El conocido periodista Daniel Santoro agradeció a "Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses" en su nuevo libro La ruta del dinero K

 

Daniel Santoro ha lanzado su nuevo libro. Esta obra constituye una nueva investigación a la que nos tiene acostumbrado. Es un trabajo riguroso, profundo, preciso.

Nos sorprende gratamente la especial mención que el autor realiza sobre nuestra colaboración. La tarea que realizamos en forma permanente desde Contadores Forenses la consideramos natural y cotidiana. Aunque no podemos negar que la mención que realiza Santoro constituye una suerte de premio y un gran aliciente.

Tuvimos que denunciar a un juez porque ignoró el dictamen de un contador

El juez que protegió a un funcionario de gobierno

El perito oficial de la Corte Suprema dijo que un funcionario de Presidencia no alcanzó a justificar el patrimonio, dio sus razones técnicas y contables, pero el juez Luis Rodríguez quizo beneficiar a Carlos Liuzzi, el imputado y ex funcionario.

Este accionar del juez no puede ser admitido en un estado de derecho y se espera que las instituciones competentes adopten las medidas que corresponden. Entre ellas aplicar las sanciones al juez, en caso de compartir la opinión de los Contadores Forenses.

Clarín: Supuesto enriquecimiento ilícito

Luis Rodríguez sobreseyó al segundo de Zannini

SPOT Contadores Forenses SD Subtitulado "Lo enganchamos por la guita"

Juez denunciado por actuar como abogado defensor de un funcionario enriquecido

Juez Luis Rodríguez

Mientras el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia dictaminó en dos oportunidades que Carlos Liuzzi no justificó el incremento patrimonial de bienes, el juez de todas maneras dictó el sobreseimiento.

Liuzzi fue subsecretario legal y técnico de presidencia hasta diciembre de 2015. Incrementó notablemente su patrimonio, adquirió bienes valiosos, realizó negocios a través de sociedades, se benefició de contratos firmados por su jefe Carlos Zanini y gastó cuantiosas sumas de dinero, más allá de sus ingresos.

Entre sus gastos registra frecuentes viajes al exterior. En más de 100 viajes visitó Europa y América con su familia. Llegó a realizar 18 viajes en un año. Solo a Estados Unidos viajó en 26 oportunidades.

El perito oficial señaló todo ello en sus informes periciales, pero el juez no le creyó y dictó su sobreseimiento. Por ello Contadores Forenses, al advertir la irregularidad, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la actuación del juez y dicte las medidas que pudieren corresponderle.

Diego Leuco apoya la iniciativa de Contadores Forenses SPOT SD

Asumen los primeros Peritos Anticorrupción

Designan los primeros 

Peritos Anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia ha creado el primer Cuerpo técnico especializado en la investigación de fraudes contra la administración pública.

Se han ocupado los primeros tres cargos con un contador especializado en contabilidad internacional, y dos contadores especializados en administración pública.

Los tres expertos se han desempeñado como peritos contadores oficiales, dos de ellos en el Cuerpo de Peritos de la Corte y uno en Gendarmería Nacional.

Los nuevos peritos ingresan con el requisito de cumplir el horario de 7,30 horas a 19,30 hs. Las condiciones de especialidad y horario a cumplir dan una idea de las expectativas que se han tenido en la mira al conformar este nuevo cuerpo pericial.

Además de la Acordada que nombra a los nuevos peritos (ver abajo), la Corte dictó una resolución mediante la cual creó tres nuevos cargos para el cuerpo anticorrupción. Estos nuevos cargos a los que no se les ha establecido una especialidad determinada, más los siete cargo pendientes por cubrir, llevan a un cuerpo de trece expertos en total, una vez que se llenen todas las vacantes.

Aún restan definir cuestiones de orden práctico, como el lugar físico donde funcionará el cuerpo y quién será la autoridad de referencia en la estructura funcional de la Corte Suprema.