9.4.16
Detienen a un contador por colaborar en fraudes al estado y lavado de dinero en gran escala
Se trata del contador Daniel Perez Gadín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, quien deja muy mal a la profesión y la educación en materia contable.
Pérez Gadín trabajó junto a Lázaro Báez, quien ha sido una pieza fundamental del "sistema de sustracción de dineros públicos" para su posterior lavado en favor propio de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en beneficio de ellos y de sus hijos Máximo y Florencia.
El sistema se ha nutrido de infinidad de negocios fraudulentos en perjuicio del estado argentino: ob
8.4.16
Entrevista de media hora en CN23 a Alfredo Popritkin sobre Lavado de Dinero
Los temas abordados fueron sobre el caso Panamá Papers relacionado con Mauricio Macri y la investigación judicial del Lavado de Dinero K.
Entrevista a Alfredo Popritkin en Noticiero CN23 sobre Lavado de Dinero31.3.16
Prevalece la opinión del perito contador oficial y separan al juez que sobreseyó a Carlos Liuzzi, un funcionario de CFK
Dice la Sala II de la Cámara Federal:
El perito contador oficial -a diferencia del
de parte- sostuvo que la información con la que cuenta lo lleva a considerar
que el incremento patrimonial de los denunciados debe ser calificado como
apreciable y no justificado, concluyendo que “de acuerdo al contexto de
consideraciones vertidas no se puede aseverar que está justificado el
incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Emilio LIUZZI y
su grupo familiar”.
Posteriormente el Instructor le solicitó
precisiones sobre diversos puntos, los que fueron respondidos por el perito,
dando las razones que hacían necesaria la aclaración de ciertas cuestiones
patrimoniales del nombrado y su entorno de los que debían completarse
mayores datos.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.
Designan un perito contador de oficio como interventor del Grupo Indalo
Deuda de $7.665 millones
La designación es en carácter de Interventor Veedor e Informante en las empresas del Grupo Indalo, Oil Combustibles SA y sus sociedades controlantes, quien en 30 días deberá presentar un informe.La tarea a realizar es la siguiente:
Deberá practicar un informe que incluirá a) activos y valuaciones de las sociedades, b) pasivos, c) ingresos totales, d) egresos, e) síntesis de la situación económicas, financiera y patrimonial de Oil y su posible proyección, f) evaluación de la solvencia, si depende de sus controlantes y/o de su pertenencia al Grupo Indalo en su conjunto, g) operaciones de créditos realizadas entre las empresas, h) comparación de condiciones de devolución a la AFIP de los planes de pago, i) transferencias dinerarias entre las sociedades y j) potencial incidencia de las operaciones en la situación actual de las empresas.
30.3.16
El conocido periodista Daniel Santoro agradeció a "Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses" en su nuevo libro La ruta del dinero K
Daniel Santoro ha lanzado su nuevo libro. Esta obra constituye una nueva investigación a la que nos tiene acostumbrado. Es un trabajo riguroso, profundo, preciso.
Nos sorprende gratamente la especial mención que el autor realiza sobre nuestra colaboración. La tarea que realizamos en forma permanente desde Contadores Forenses la consideramos natural y cotidiana. Aunque no podemos negar que la mención que realiza Santoro constituye una suerte de premio y un gran aliciente.
26.3.16
Tuvimos que denunciar a un juez porque ignoró el dictamen de un contador
El juez que protegió a un funcionario de gobierno
El perito oficial de la Corte Suprema dijo que un funcionario de Presidencia no alcanzó a justificar el patrimonio, dio sus razones técnicas y contables, pero el juez Luis Rodríguez quizo beneficiar a Carlos Liuzzi, el imputado y ex funcionario.
Este accionar del juez no puede ser admitido en un estado de derecho y se espera que las instituciones competentes adopten las medidas que corresponden. Entre ellas aplicar las sanciones al juez, en caso de compartir la opinión de los Contadores Forenses.
19.3.16
Juez denunciado por actuar como abogado defensor de un funcionario enriquecido
 |
| Juez Luis Rodríguez |
Mientras el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia dictaminó en dos oportunidades que Carlos Liuzzi no justificó el incremento patrimonial de bienes, el juez de todas maneras dictó el sobreseimiento.
Liuzzi fue subsecretario legal y técnico de presidencia hasta diciembre de 2015. Incrementó notablemente su patrimonio, adquirió bienes valiosos, realizó negocios a través de sociedades, se benefició de contratos firmados por su jefe Carlos Zanini y gastó cuantiosas sumas de dinero, más allá de sus ingresos.
Entre sus gastos registra frecuentes viajes al exterior. En más de 100 viajes visitó Europa y América con su familia. Llegó a realizar 18 viajes en un año. Solo a Estados Unidos viajó en 26 oportunidades.
El perito oficial señaló todo ello en sus informes periciales, pero el juez no le creyó y dictó su sobreseimiento. Por ello Contadores Forenses, al advertir la irregularidad, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la actuación del juez y dicte las medidas que pudieren corresponderle.
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