Para combatir el lavado de dinero cuando se trasponen las fronteras de un país, se necesita contar con información de aquellos países donde el delito se completa, con el objeto de armar el circuito total del movimiento de fondos y también para conocer detalles de los delitos que han originado el dinero ilícito.
Para el intercambio de información existen compromisos que toman los países a través del Grupo Egmont, que nuclea a las diferentes UIF´s del mundo. El procedimiento de intercambio de datos es informal y no judicializado para lograr celeridad y eficiencia.
Durante el año 2011 la UIF argentina se mantuvo en la cantidad de informes requeridos del exterior, quizá por razones de confianza.
Mientras que, por otro lado, duplicó el número de informes solicitados otros países, información que se desconoce qué razones la habrían motivado y en qué casos fue utilizada.
La UIF argentina pregunta más de lo que responde a otras UIF´s del mundo
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