Lavado de Dinero: FOPEA realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal.

En el informe se señalan hechos y se brindan datos precisos sobre el lavado de dinero de millones de pesos originados en el negocio ilegal de trata de personas en la la Provincia de Mendoza.

Allí se hace referencia a cierta cobertura judicial y de escribanos, toda vez que un juez federal de la ciudad de Mendoza dictó la inconstitucionalidad de la norma sobre lavado, disposición que obliga a los notarios a informar el origen de los fondos que se aplican a la compra de bienes inmuebles.

Esta situación ha beneficiado a los criminales investigados, de la misma forma que se ha visto facilitada la compra de tierras por varios millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez a través de su testaferro Leonardo Fariña.

Debemos señalar que la investigación de FOPEA a cargo de Pablo Icardi y un equipo de colaboradores, se realizó dentro del programa "La Otra Trama", con la participación de AVINA, Contadores Forenses ONG y otras entidades civiles.

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