Lavado de Dinero: FOPEA realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal.

En el informe se señalan hechos y se brindan datos precisos sobre el lavado de dinero de millones de pesos originados en el negocio ilegal de trata de personas en la la Provincia de Mendoza.

Allí se hace referencia a cierta cobertura judicial y de escribanos, toda vez que un juez federal de la ciudad de Mendoza dictó la inconstitucionalidad de la norma sobre lavado, disposición que obliga a los notarios a informar el origen de los fondos que se aplican a la compra de bienes inmuebles.

Esta situación ha beneficiado a los criminales investigados, de la misma forma que se ha visto facilitada la compra de tierras por varios millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez a través de su testaferro Leonardo Fariña.

Debemos señalar que la investigación de FOPEA a cargo de Pablo Icardi y un equipo de colaboradores, se realizó dentro del programa "La Otra Trama", con la participación de AVINA, Contadores Forenses ONG y otras entidades civiles.

Gacetilla_Cautivas del Cristo Redentor_Investigación LOT_FOPEA

Lavado de dinero y recupero de activos de la trata de personas

Simposio internacional sobre trata de personas en El Vaticano

En el simposio sobre trata de personas organizado por El Vaticano, se arribaron a conclusiones que, en caso de implementarse, darán un fuerte avance en la lucha contra este flagelo. Algunas de las medidas propuestas respecto de los gobiernos y las autoridades nacionales, son que:

• Garanticen el decomiso de los activos de los delincuentes.
• Impulsen la investigación financiera, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes.

La forma más clara y permanente en el tiempo para combatir estos delitos está fincada en caer sobre los resultados económicos, detectar las ganancias y el destino o inversión de las mismas, incautarlas, decomisarlas y destinar estos recursos, en plazos breves, a usos que permitan combatir el flagelo y ayudar a las víctimas.

Fuente: Agenda Oculta