Contadores Forenses se presentó en la causa para colaborar en calidad de amicus curiae, con el objeto de aportar nuestra experiencia y conocimiento.
16.4.16
Seminario para periodistas y contadores: Lavado de Dinero K
"10 AÑOS de Contadores Forenses ONG"
Para celebrarlo, el 22 de junio realizamos en la Universidad de Palermo una media jornada matutina.
Daniel Santoro y Alfredo Popritkin dictarán un taller de información y capacitación.
Luego tendremos conferencias de los mayores referentes en la materia.
Analizaremos el tema a fondo con participación de los asistentes.
Próximamente anunciaremos la forma de inscripción de los interesados.
Un fallo ejemplar: quitarle los bienes a los narcos, para dificulotarle seguir con el "negocio"
Aunque falta incautarle el dinero efectivo y fondos líquidos, la decisión tomada constituye un fallo ejemplar
Un total de 55 vehículos y 7 inmuebles secuestrados a integrantes de la narco-banda Los Monos que fueron condenados, y registrados en algunos casos a nombre de familiares y presuntos testaferros, fueron decomisados ayer a favor del Estado santafesino, de acuerdo a lo resuelto por un tribunal de Sentencia de Rosario.
Entre los bienes que la Justicia decidió pasar al Poder Ejecutivo hay desde autos lujosos, jet sky, lanchas y motos, hasta una chacra de más de tres hectáreas en las afueras de Rosario en la que la banda había construido piscinas y caballerizas.
La resolución firmada por los jueces de sentencia José Luis Mascali, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani representa una medida accesoria al juicio abreviado de octubre pasado, en el que fueron condenados con distintas penas 11 integrantes de la organización criminal por formar parte de una asociación ilícita.
Los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Covani habían solicitado al tribunal el decomiso a favor del Estado provincial de 60 vehículos y 10 propiedades inmuebles, entre viviendas, terrenos y la chacra mencionada, en la que habían construido una pileta para niños con la forma de la cabeza de Mickey Mouse.
Consideraron que se trata del botín de Los Monos que fue adquirido a través de una red de testaferros y familiares para ingresar al mercado legal el dinero obtenido de modo ilícito.
Sin embargo, el tribunal autorizó la transferencia al Estado de 55 vehículos y 7 inmuebles, mientras que dispuso que tres autos fueran devueltos a sus titulares al no encontrar vínculos con los condenados y que otros permanezcan secuestrados ya que sus propietarios están prófugos en la causa contra Los Monos.
11.4.16
Sistema de sustracción de fondos públicos durante los gobiernos de los ex presidentes Kirchner
El imputado Leonardo Fariña hizo referencia a un “plan
sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la
obra pública”.
Explicó que existía una estructura para la adjudicación fraudulenta de obra pública que involucraba al Ministerio de Planificación
Federal, la Cámara Argentina de la Construcción y a la SIGEN, y que favorecían a las empresas de Lázaro Báez y de Carlos
Wagner –presidente de la C.A.C-, tales como Austral Construcciones, Gotti,
Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, ESUCO, etc.
Añadió la
participación en el esquema de la AFIP, la UIF y el BCRA. No sólo ello, sino
que también sugirió que la complicidad se extendía hasta el Poder Legislativo,
pues allí se aprobaba el presupuesto de donde salía el financiamiento para las
obras.
También aludió a la asignación de áreas petroleras a empresas de
Lázaro Báez (Epsur y Misahar), a la licitación de la represa Cóndor Cliff, al
otorgamiento de créditos hacia las empresas de Báez por parte del Banco de la
Nación Argentina y a la emisión del fideicomiso financiero en Nación
Fideicomisos (asunto en el que sí habría tenido intervención directa).
Crimer organizado y Narcotráfico
El avance de la droga en perjuicio de la sociedad argentina ha llevado a Contadores Forenses a aportar su conocimiento y la busqueda de soluciones.
El próximo 28 de abril fue invitado a disertar el contador forense Alfredo Popritkin, junto a un grupo de jueces y fiscales federales y especialistas en la materia.
Este cuarto congreso Anti-Mafia se realizará en la Universidad de Rosario tendrá entre sus disertantes al fiscal Federico Delgado, el juez Sergio Torres, entre otros.
9.4.16
Detienen a un contador por colaborar en fraudes al estado y lavado de dinero en gran escala
Se trata del contador Daniel Perez Gadín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, quien deja muy mal a la profesión y la educación en materia contable.
Pérez Gadín trabajó junto a Lázaro Báez, quien ha sido una pieza fundamental del "sistema de sustracción de dineros públicos" para su posterior lavado en favor propio de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en beneficio de ellos y de sus hijos Máximo y Florencia.
El sistema se ha nutrido de infinidad de negocios fraudulentos en perjuicio del estado argentino: ob
8.4.16
Entrevista de media hora en CN23 a Alfredo Popritkin sobre Lavado de Dinero
Los temas abordados fueron sobre el caso Panamá Papers relacionado con Mauricio Macri y la investigación judicial del Lavado de Dinero K.
Entrevista a Alfredo Popritkin en Noticiero CN23 sobre Lavado de Dinero31.3.16
Prevalece la opinión del perito contador oficial y separan al juez que sobreseyó a Carlos Liuzzi, un funcionario de CFK
Dice la Sala II de la Cámara Federal:
El perito contador oficial -a diferencia del
de parte- sostuvo que la información con la que cuenta lo lleva a considerar
que el incremento patrimonial de los denunciados debe ser calificado como
apreciable y no justificado, concluyendo que “de acuerdo al contexto de
consideraciones vertidas no se puede aseverar que está justificado el
incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Emilio LIUZZI y
su grupo familiar”.
Posteriormente el Instructor le solicitó
precisiones sobre diversos puntos, los que fueron respondidos por el perito,
dando las razones que hacían necesaria la aclaración de ciertas cuestiones
patrimoniales del nombrado y su entorno de los que debían completarse
mayores datos.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.
Designan un perito contador de oficio como interventor del Grupo Indalo
Deuda de $7.665 millones
La designación es en carácter de Interventor Veedor e Informante en las empresas del Grupo Indalo, Oil Combustibles SA y sus sociedades controlantes, quien en 30 días deberá presentar un informe.La tarea a realizar es la siguiente:
Deberá practicar un informe que incluirá a) activos y valuaciones de las sociedades, b) pasivos, c) ingresos totales, d) egresos, e) síntesis de la situación económicas, financiera y patrimonial de Oil y su posible proyección, f) evaluación de la solvencia, si depende de sus controlantes y/o de su pertenencia al Grupo Indalo en su conjunto, g) operaciones de créditos realizadas entre las empresas, h) comparación de condiciones de devolución a la AFIP de los planes de pago, i) transferencias dinerarias entre las sociedades y j) potencial incidencia de las operaciones en la situación actual de las empresas.
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