Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Alejandra Gils Carbó

La Procuradora General de la Nación anunció a las organizaciones de la sociedad civil la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Esta nueva dependencia que estará a cargo de uno de los actuales fiscales, tiene por objetivo prepararse para combatir los delitos de naturaleza o con contenido económico.

Serán creadas seis áreas operativas nuevas, independientes de las existentes, o reemplazando a estas, que son:

• Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Fraude económico y bancario
• Mercado de capitales
• Delitos tributarios y contrabando
• Delitos contra la Administración Pública
• Concursos y quiebras

Esta nueva dependencia inter-relacionará la actividad de los fueros criminales con el comercial, así como otros fueros de la justicia.

El organismo recibirá denuncias sobre esta materia tan específica y para ello ha creado un área administrativa, que además, establecerá los mecanismos para el resguardo de las pruebas y un área de archivo de antecedentes.

Una de las necesidades expresadas por la Procuradora es trabajar sobre la calidad de las estadísticas propias del organismo, de modo de poder tomar decisiones en base a la información que se genere, y asimismo, requerir periódicamente de los responsables una rendición de cuentas de los objetivos alcanzados.

Asimismo, el área de asistencia técnica constará de cuatro oficinas operativas, que son:

• Cuerpo de Investigadores
• Consultoría Técnica
• Recupero de Activos
• Apoyo Informático