Lavado de dinero y recupero de activos de la trata de personas

Simposio internacional sobre trata de personas en El Vaticano

En el simposio sobre trata de personas organizado por El Vaticano, se arribaron a conclusiones que, en caso de implementarse, darán un fuerte avance en la lucha contra este flagelo. Algunas de las medidas propuestas respecto de los gobiernos y las autoridades nacionales, son que:

• Garanticen el decomiso de los activos de los delincuentes.
• Impulsen la investigación financiera, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes.

La forma más clara y permanente en el tiempo para combatir estos delitos está fincada en caer sobre los resultados económicos, detectar las ganancias y el destino o inversión de las mismas, incautarlas, decomisarlas y destinar estos recursos, en plazos breves, a usos que permitan combatir el flagelo y ayudar a las víctimas.

Fuente: Agenda Oculta

Decomisan una explotación comercial y dinero utilizado en el delito de trata de personas

Como añadidura en una sentencia condenatoria por trata de personas, se dispuso el decomiso de una whiskería donde se realizaba la actividad.

Ello implica el traspaso del inmueble y todo su contenido y también del dinero secuestrado en los procedimientos llevados a cabo.

En particular, la sentencia señala que corresponde decomisar el inmueble donde funcionaba la whiskería “Señor Mongo” o “El Misionero”, a la entrada de la localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, conforme lo establece la ley, y queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. 

Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.

Sentencia completa

Trata - Condena Corrientes 17mayo2013 penas de 12 y 10 años de prisión y decomiso

Fiscal Marcelo Colombo: Investigación patrimonial en casos de delitos económicos y estimación de ganancias

Recuperación de activos, embargo, decomiso patrimonial, reclamo civil, acción de daños y perjuicios

En el marco del Congreso Antimafia organizado por la Fundación La Alameda, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho (UBA) en abril de 2013, expuso el Fiscal Antitrata, Dr. Marcelo Colombo.

Entre los temas que desarrolló, nos encontramos con la investigación patrimonial de los delitos económicos. Estos principios son aplicables a distintos delitos económicos, tendiendo no solo a determinar los perjuicios y sumas involucradas, sino también al aseguramiento y posterior recupero de las mismas en un tiempo razonable.