Sistema de Lavado de Dinero de Argentina que terminó depositado en Suiza

En el programa "Argentina para armar" se analizó el caso sobre lavado de dinero con la periodista María Laura Santillán quien entrevistó a sus colegas Juan Gasparini y Lucía Salinas. Además participaron del programa visto en TN los especialistas Alicia López y Alfredo Popritkin.

Se analizó el caso Lázaro Báez a partir del origen de los fondos presuntamente ilícitos, su paso por Uruguay y Panamá, hasta su localización en bancos suizos. Se analizaron las posibilidades de éxito de una investigación judicial, en los diferentes países y la chance que el dinero depositado, que según las propias fuentes suizas alcanza los 5.000 millones de dólares, pueda ser recuperado, o bien terminar en el tesoro suizo.

Fiscal Marcelo Colombo: Investigación patrimonial en casos de delitos económicos y estimación de ganancias

Recuperación de activos, embargo, decomiso patrimonial, reclamo civil, acción de daños y perjuicios

En el marco del Congreso Antimafia organizado por la Fundación La Alameda, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho (UBA) en abril de 2013, expuso el Fiscal Antitrata, Dr. Marcelo Colombo.

Entre los temas que desarrolló, nos encontramos con la investigación patrimonial de los delitos económicos. Estos principios son aplicables a distintos delitos económicos, tendiendo no solo a determinar los perjuicios y sumas involucradas, sino también al aseguramiento y posterior recupero de las mismas en un tiempo razonable.