El desprolijo manejo del patrimonio personal del presidente Macri

La "previa" de la carrera presidencial -durante 2015- mostró falencias: la última declaración jurada (DJ) que presentó como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no concilió con la DJ como candidato a presidente, ambas del año pasado y confeccionados a la misma fecha.

El anuncio de colocar bienes en un "fideicomiso ciego" fue una buena noticia, pero recién quedará reflejado en la DJ que presente el año próximo.

Una primera decepción la tuvimos cuando se conoció la noticia que Mauricio Macri se encuentra involucrado en los Panamá Papers, formando parte de una sociedad offshore. Ello le significó el inicio de una investigación penal en curso.

La primera DJ como presidente de la nación, es del año 2015, y deja algunas cuantas preocupaciones, dudas y dio origen a nuevas sospechas: el patrimonio total de MM se duplicó en tan solo un año. Además, colocó $18,7 millones en una cuenta radicada en el paraíso fiscal de Islas Bahamas; el valor de su cartera de acciones pasó de seis centavos a $27 millones, a pesar que se deshizo de la mitad de sus empresas, pues de 12 sociedades se quedó solo con seis.

Pero la lista sigue: Nicolás Caputo le debe al presidente un 19% más que al año anterior, llegando a los $22 millones; adquirió 50 hectáreas en Pilar, provincia de Buenos Aires y 373 hectáreas en la provincia de Salta; todos sus activos provienen de la venta de activos y de una donación, excepto la suma de $68.000, según indica en la columna "origen fondos".

Además, los ingresos informados no se condicen con el incremento patrimonial. Dice en las observaciones: en lo que respecta al punto "diferencia de valuación de los bienes existentes al inicio y al final del ejercicio" no se ha consignado valor, pues [...] técnicamente resulta de imposible resolución.

Macri Mauricio DJ 2015 by Contadores Forenses ONG

Los jueces de la Corte dificultan el acceso a sus DDJJ patrimoniales

Los ministros no se someten a la ley

Cuando se modificó la ley de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, Conforen participó junto a otras ONG, en reuniones realizadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En dicha oportunidad se propició que la Corte publique en su propio sitio de internet las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios que integran ese organismo y que dependen de ella.

Dicha publicación nunca se concretó, los bienes de los ministros del alto tribunal no se hicieron públicos. Esta situación impide que la sociedad civil y los ciudadanos realicemos el control sobre estos funcionarios.

Recientemente los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez solicitaron las declaraciones juradas, ante lo cual se dispuso la entrega a estos legisladores.

Sin embargo, la sociedad civil y los ciudadanos seguimos a la espera que sean publicados estos documentos en forma periódica, que resulte sencillo el acceso público y conocimiento de los patrimonios de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Respuesta de la Corte a Carrió y Sánchez

Traumático comienzo del Cuerpo de Peritos Anticorrupción

La Corte no ha planificado adecuadamente la puesta en marcha del cuerpo pericial anticorrupción. Carecen de espacio, recursos humanos y materiales. Les falta casi todo para operar en forma normal y regular. Pero ya recibieron las primeras causas penales para comenzar a trabajar.

Por ahora, solo les han asignado una pequeña oficina en el edificio donde funciona la Auditoría de la Corte, en Diagonal Norte y Libertad.

Aún no cuenta con computadoras ni otros elemento de trabajo. Menos aún disponen de software para cruzar información, espacios para las debates con los peritos de parte y de sitios seguros para albergar la delicada documentación que tendrán bajo su custodia.

En forma improvisada e incompleta se ha puesto en marcha el nuevo Cuerpo que depende del más Alto Tribunal, directamente del Doctor Ricardo Lorenzetti.

Los peritos ya tienen casos penales asignadas, entre ellos la megacausa que lleva el juez Julián Ercolini, donde se investiga la "matriz de corrupción" del gobierno nacional del período 2003 a 2015. Solo esta causa cuenta con 400 cajas de documentación, que no tienen en donde mantener y utilizar. Pero ya comenzarán a llegar una tras otra y en breve tiempo los tres peritos nombrados estarán sepultados en papeles y sin ninguna posibilidad de respuesta eficiente.

La creación del nuevo cuerpo pericial, por el momento solo ha complicado las investigaciones y no trae consigo ninguna mejora evidente. Quienes siguen de cerca el proceso de implementación, manifiestan que solo se han pretendido cubrir ciertos reclamos de la sociedad y de la prensa, pero la realidad es que las dificultades superan a los mejoras.

No olvidemos que dos de los nuevos peritos anticorrupción cesaron como peritos oficiales del Cuerpo de Contadores. Su pase al nuevo organismo significó que debieron dejar -abruptamente- todas las causas que tenían en trámite, algunas de ellas, paradójicamente, referidas a temas de corrupción. Todo un contrasentido.

Por el momento, la puesta en marcha del flamante ente solo trae demoras, confusión, nuevos retrasos periciales y por ende, mayor demora de las trascendentes causas donde se investigan los fraudes a la administración pública de los últimos años.

El único cambio real que se advierte es que mientras el Cuerpo de Contadores mantiene total autonomía e independencia, el Cuerpo Anticorrupción depende directamente del presidente de la Corte Suprema.

Peritajes que definen, a cargo de los nuevos Peritos Contadores Anticorrupción

En forma coordinada el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y el juez Julián Ercolini pusieron en marcha el Cuerpo de Peritos Anticorrupción, para investigar a fondo a la ex presidenta Cristina Fernández.

En 30 días y trabajando 12 horas diarias, los tres peritos designados deberán entregar el informe ordenado por Ercolini. El juez les exige reunirse cuanto menos tres veces por semana, durante cinco horas por día, e informarle sistemáticamente los resultados de su trabajo.

Las preguntas a responder son precisas y determinadas. Su respuesta pondrá en aprietos a CFK y Máximo, pues probarían los fraudes junto a Lázaro Baez y Cristóbal López (además del "lavado de dinero" que ya investiga el juez Casanello). De allí a su procesamiento resta solo un paso.

Casanello espera esas conclusiones para acreditar el "lavado de dinero". Ercolini tiene a su cargo seleccionar -mediante pericia contable- el "delito precedente", de lo que llaman la "matriz de corrupción" denunciada en 2008, es decir, ocho años atrás. Ahora quiere recuperar el tiempo perdido.

Mientras tanto, un equipo de peritos del tradicional cuerpo de contadores de la CSJN, avanza en falso en realizar la pericia ordenada por Casanello, que estimaron demorará más de dos años. El juez tiene que proveerles de documentación y libros faltantes, en parte con el producto de los recientes allanamientos efectuados en Santa Cruz. Además de replantear el cuestionario pericial.

Por otra parte, si el juez Claudio Bonadío avanza con rapidez en las causas "Los Sauces" y "Dólar Futuro", el cúmulo de cuatro posibles procesamientos ponen en serio riesgo la libertad ambulatoria  de CFK, quien podría tener novedades cerca de la feria de invierno.

Puntos de Pericia | juez Ercolini | causa Hotesur ! 1er peritaje del Cuerpo de Peritos Anticorrupción

Comenzó a funcionar el Cuerpo de Peritos Anticorrupción

En forma precaria, a las apuradas y sin muchas explicaciones hoy comenzó a funcionar este nuevo cuerpo pericial.

Por ahora solo lo integran tres peritos, dos de ellos dejaron sus funciones en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema. La pregunta que surge es: ¿no hubiera sido mejor reforzar aquel cuerpo, en lugar de crear nuevas estructuras?

Ha trascendido que el primer caso a encarar por los peritos es la causa más delicada de la década kirchnerista, que la lleva el juez Julián Ercolini y que tiene durmiendo el sueño de los justos desde el año 2008. En estos ocho años solo se dedicó a cajonearla, demorarla y otras argucias. 

La siguiente pregunta que surge es: ¿qué grado real de independencia tendrán los nuevos peritos?, ¿quién será su jefe o coordinador, aquella persona que llevará la voz cantante en una investigación de semejante trascendencia institucional?

Si bien la idea de conformar un cuerpo especializado en investigar la corrupción resulta loable, la improvisación, las indefiniciones sumado al momento político que estamos viviendo, nos dejan más interrogantes que respuestas.

Amigos del Tribunal en la causa conocida como "Lavado de Dinero K"

Contadores Forenses se presentó en la causa para colaborar en calidad de amicus curiae, con el objeto de aportar nuestra experiencia y conocimiento.

Como ha publicado el diario Clarín: "El presidente de Contadores Forenses y ex asesor contable de la Corte, Alfredo Popritkin, se ofrecerá al tribunal como amicus curiae para interpretar los cientos de documentos secuestrados ..." (clic).

AMIGOS DEL TRIBUNAL

Seminario para periodistas y contadores: Lavado de Dinero K

"10 AÑOS de Contadores Forenses ONG" 

Para celebrarlo, el 22 de junio realizamos en la Universidad de Palermo una media jornada matutina.

Daniel Santoro y Alfredo Popritkin dictarán un taller de información y capacitación.

Luego tendremos conferencias de los mayores referentes en la materia.

Analizaremos el tema a fondo con participación de los asistentes.

Próximamente anunciaremos la forma de inscripción de los interesados.

Un fallo ejemplar: quitarle los bienes a los narcos, para dificulotarle seguir con el "negocio"

Aunque falta incautarle el dinero efectivo y fondos líquidos, la decisión tomada constituye un fallo ejemplar

Un total de 55 vehículos y 7 inmuebles secuestrados a integrantes de la narco-banda Los Monos que fueron condenados, y registrados en algunos casos a nombre de familiares y presuntos testaferros, fueron decomisados ayer a favor del Estado santafesino, de acuerdo a lo resuelto por un tribunal de Sentencia de Rosario.

Entre los bienes que la Justicia decidió pasar al Poder Ejecutivo hay desde autos lujosos, jet sky, lanchas y motos, hasta una chacra de más de tres hectáreas en las afueras de Rosario en la que la banda había construido piscinas y caballerizas.

La resolución firmada por los jueces de sentencia José Luis Mascali, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani representa una medida accesoria al juicio abreviado de octubre pasado, en el que fueron condenados con distintas penas 11 integrantes de la organización criminal por formar parte de una asociación ilícita.

Los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Covani habían solicitado al tribunal el decomiso a favor del Estado provincial de 60 vehículos y 10 propiedades inmuebles, entre viviendas, terrenos y la chacra mencionada, en la que habían construido una pileta para niños con la forma de la cabeza de Mickey Mouse.

Consideraron que se trata del botín de Los Monos que fue adquirido a través de una red de testaferros y familiares para ingresar al mercado legal el dinero obtenido de modo ilícito.

Sin embargo, el tribunal autorizó la transferencia al Estado de 55 vehículos y 7 inmuebles, mientras que dispuso que tres autos fueran devueltos a sus titulares al no encontrar vínculos con los condenados y que otros permanezcan secuestrados ya que sus propietarios están prófugos en la causa contra Los Monos.

Sistema de sustracción de fondos públicos durante los gobiernos de los ex presidentes Kirchner

El imputado Leonardo Fariña hizo referencia a un “plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública”. 

Explicó que existía una estructura para la adjudicación fraudulenta de obra pública que involucraba al Ministerio de Planificación Federal, la Cámara Argentina de la Construcción y a la SIGEN, y que favorecían a las empresas de Lázaro Báez y de Carlos Wagner –presidente de la C.A.C-, tales como Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, ESUCO, etc. 

Añadió la participación en el esquema de la AFIP, la UIF y el BCRA. No sólo ello, sino que también sugirió que la complicidad se extendía hasta el Poder Legislativo, pues allí se aprobaba el presupuesto de donde salía el financiamiento para las obras. 

También aludió a la asignación de áreas petroleras a empresas de Lázaro Báez (Epsur y Misahar), a la licitación de la represa Cóndor Cliff, al otorgamiento de créditos hacia las empresas de Báez por parte del Banco de la Nación Argentina y a la emisión del fideicomiso financiero en Nación Fideicomisos (asunto en el que sí habría tenido intervención directa).

Denuncian un "Plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública

Crimer organizado y Narcotráfico

El avance de la droga en perjuicio de la sociedad argentina ha llevado a Contadores Forenses a aportar su conocimiento y la busqueda de soluciones.

El próximo 28 de abril fue invitado a disertar el contador forense Alfredo Popritkin, junto a un grupo de jueces y fiscales federales y especialistas en la materia.

Este cuarto congreso Anti-Mafia se realizará en la Universidad de Rosario tendrá entre sus disertantes al fiscal Federico Delgado, el juez Sergio Torres, entre otros.