Se omitió el análisis adecuado de las conclusiones de la pericia contable

La Procuración General de la Nación emitió dictamen en donde señala la errónea y fragmentaria apreciación de la prueba, automática remisión a informes periciales sin un mínimo examen crítico del contenido, omisión de analizar elementos conducentes para la correcta solución del caso.

Se trata de la causa “Zothner, Hugo Jorge y otros s/ recurso de casación”, dictamen del 7 de agosto de 2012, informe de gestión pág. 48.

En la causa, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el auto por el cual el juez de primera instancia había decretado el procesamiento de Germán Luis Kammerath Gordillo, Alejandro Bernardino Cima,

Roberto Carlos Catalán, Roberto Eliseo Uanini, Alberto Gabrielli, Matías Bourdieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Hugo Jorge Zothner, Pablo Francisco Arancedo, Juan Carlos Cassagne y Jorge Justo Neuss por el delito previsto en el artículo 174, inciso 5° -en función del artículo 173 inciso 7°- del Código Penal,

En el complejo "caso Ferreya" un juez supo relatar, a viva voz, el fallo condenatorio

El juez Horacio Dias del Tribunal Oral Criminal 21 brindó una clara y completa explicación a los asistentes a la lectura del fallo, en lenguaje coloquial.

Se trata del caso que juzgó al sindicalista José Pedraza y otros involucrados.

La comisión de valores de EE.UU. (SEC) anuncia un acuerdo de no enjuiciamiento con Ralph Lauren Corporation por pago de sobornos en Argentina por 700.000 dólares

La Comisión de Valores anunció un acuerdo de no enjuiciamiento (NPA) con Ralph Lauren Corporation en el que la compañía devuelve más de $ 700.000 en ganancias e intereses ilícitos obtenidos en relación con los sobornos pagados por un subsidiaria a los funcionarios del gobierno en Argentina desde 2005 hasta 2009. La mala conducta fue descubierta en un estudio interno realizado por la empresa, que notificó sin demora a la SEC.

La SEC ha decidido no cobrar a Ralph Lauren Corporación por violaciónes a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), debido a la confesión rápida de la compañía de las violaciones, por propia iniciativa. También se tuvo en cuenta la integridad de la información que contiene y en su amplia y completa colaboración en tiempo real con la investigación de la SEC. 

La cooperación de Ralph Lauren Corporación evitó a la SEC de mucho tiempo y recursos normalmente consumidos en las investigaciones.

En los procesos penales paralelos, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Ralph Lauren Corporation en la que la empresa pagará una multa $ 882.000.

"Cuando se encontraron con un problema, Ralph Lauren Corporación hizo lo correcto al reportar inmediatamente a la SEC y la prestación de asistencia excepcional en nuestra investigación", dijo George S. Canellos, Director Interino de la División de Cumplimiento de la SEC. "El Plan Nacional de Acción en este asunto deja claro que vamos a otorgar beneficios sustanciales y tangibles a las empresas que respondan adecuadamente a las violaciónes y cooperar plenamente con la SEC."

La SEC anuncia un acuerdo de no enjuiciamiento con Ralph Lauren por mala conducta

Será más difícil investigar el enriquecimiento de los funcionarios públicos. Las declaraciones juradas mostrarán menos datos

Con la sanción de la ley sobre DDJJ de los funcionarios se reduce significativamente la información que podrán controlar los ciudadanos.

Hasta ahora se informa: 

a) Bienes inmuebles y las mejoras; b) Bienes muebles registrables; c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) deberá ser individualizado; d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias; e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes; g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales; h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva; i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición. Ley 25.188.

Lavado de dinero: conferencia en la Facultad de Derecho

Contadores Forenses ONG a través de Alfredo Popritkin compartió un panel con el titular de PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero), el Fiscal Carlos Gonella y el Contador Eduardo Blanco Alvarez, experto de la Procuración General de la Nación, en el marco del Congreso sobre "Mafia y Crimen Organizado" que realizó la Fundación La Alameda.