Mariano Recalde reconoció a Contadores Forenses ONG el atraso de la contabilidad de Aerolíneas Argentinas

Atraso en los libros de contabilidad

El presidente de Aerolíneas Argentinas envió una carta documento mediante la cual admite el atraso de la contabilidad de Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, en lugar de aportar los balances atrasados de tres años, aporta información comercial y datos carentes de rigor contable, no auditados por la AGN.

En una entrevista donde el periodista Pepe Eliaschev se dirige a Recalde pidiéndole que le entregue a él los últimos balances atrasados, para derivarlo a los expertos contables, fue el disparador.

Alfredo Popritkin le pidió a Recalde que aporte los balances y documentación y se ofreció a realizar nuevos informes y declaraciones que aclaren la real situación contable de la empresa de transporte aéreo.

Ampliación de la pericia contable sobre la tragedia de Once

En medio del juicio oral por la tragedia de Once, se dio a conocer la pericia contable realizada sobre información suministrada por la empresa TBA.

Con diversas salvedades tomó estado público el peritaje realizado por tres peritos oficiales, una perito por la fiscalía y cuatro peritos defensores.

Un medio online publicó el informe que consta de:

=> Pericia contable (clic)

=> Cuadros anexos (clic)

Este informe, que podría tener incidencia sobre la suerte procesal que corran los funcionarios públicos y los directivos de TBA, se realizó con diversas salvedades planteadas por los peritos, en cuanto a la confiabilidad de la información tenida en cuenta para su preparación.

Juan Gasparini marca vínculos entre Lázaro Báez y el máximo poder en Argentina

Un libro que aporta el resultado de una cuidadosa investigación no solo a través de pistas dignas de ser consideradas, sino con documentación probatoria relacionadas con las sociedades creadas para ocultar la identidad de los titulares y el dinero que manejan en paraísos fiscales. Señala alguna perlitas.

Archivos europeos acarrean la novedad de que "Ostroic, Néstor Carlos Kirchner", nacido el 25 de febrero de 1950, fue director hasta el año 2007 de BMSC Consultancy Limited, disuelta el 8 de octubre de 2010, 17 días antes de su fallecimiento. 

Establecida en Belfast, Irlanda del Norte, con secretariado en Dublín, es intrigante que la sociedad diera como domicilio en Buenos Aires "Edificio Laminar Plaza, Ingeniero Butty 240". Verificado en dos fuentes, BMSC Consultancy Limited no se halla en las declaraciones juradas de los bienes del extinto Néstor Kirchner.

Lazarus fue el agente registrado en los Estados Unidos de Buenos Aires Law, una sociedad creada allí por el abogado Jorge Chueco, actualmente empleado de Helvetic Services Group en Argentina, y asiduo acompañante de Martín Báez a Suiza. Para gran estupefacción Lazarus es el agente registrado de una de las seis sociedades de Elaskar en Miami.

En la suposición de que los Báez hubieren llevado a Suiza capitales sustraídos al conocimiento del fisco y la Argentina quisiera recuperarlos, sería acaso incierto conseguirlo.

Desaparición de evidencias contables y juego del "gran bonete"

Ocultamiento de evidencias

Mientras se realizaba la pericia contable en la empresa TBA el gobierno dispuso el cese de la concesión, sin una previa coordinación o aviso al juez de la causa.

Ante esa medida el abogado de TBA trasladó la documentación que estaban revisando los peritos. Enterado el juez, ordenó detenciones y allanamientos, tendientes a recuperar las evidencias.

Aún se desconoce si se ha logrado rescatar todo lo necesario, pero de cualquier forma el proceder de la ex concesionaria afectará el resultado del peritaje.

Asignación de responsabilidades

Mientras tanto, en el juzgado se sucedieron las audiencias de funcionarios y miembros de TBA. Todos trasladaron sus responsabilidades hacia otras áreas o personas diferentes, como si se tratara del juego del "gran bonete", en un intento de deslindar culpas y sumar confusión a la investigación.

En razón de ello, Contadores Forenses ONG propuso al juez agregar tres puntos de pericia contable tendientes a clarificar las funciones y responsabilidades de la empresa y los funcionarios públicos, escrito judicial presentado el 11 de junio, que sigue más abajo.

Contadores Forenses - Amplíación de puntos de pericia contable by FraudesyCrisis

Detención de autoridades de TBA por ocultamiento de documentación para la pericia contable

Los peritos contadores del Cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia se encuentran realizando la pericia contable tendiente a determinar, la utilización que hizo la empresa concesionaria TBA de los subsidios entregados por el Estado Nacional.

El estudio contable se está realizando en la causa que investiga los motivos que originaron el accidente ferroviario, que produjo el fallecimiento de 51 pasajeros y cientos de heridos.

La sorpresa para los peritos fue que cuando se dispusieron a continuar con el peritaje, comprobaron que la documentación con la que debían trabajar, había desaparecido del lugar donde se encontraba.

Ello produjo la reacción el juez Claudio Bonadío dispuso la detención de las autoridades de la empresa relacionadas a la cuestión. A continuación sigue la resolución judicial completa.

Detención de autoridades de TBA por ocultamiento de documentación para la pericia - 4Jun2012 by FraudesyCrisis

Oyarbide ahora pone la lupa en los libros de contabilidad de Madres de Plaza de Mayo

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La idea del juez federal es estudiar los mecanismos contables y financieron de la Fundación durante la gestión de Sergio Schoklender como apoderado.

Tras la serie de allanamientos y declaraciones testimoniales, Norberto Oyarbide impulsa nuevos peritajes en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini.

Después de la apertura de las ocho cajas con documentación que presentó Sergio Schoklender, para la investigación por supuestas irregularidades de fondos públicos, el magistrado se enfoca en buscar evidencias en los libros de contabilidad de la Fundación. La idea es estudiar los mecanismos contables y financieros de la entidad durante la gestión del ex apoderado.

Oyarbide dispuso que peritos contables realizacen un detallado informe sobre los números de la fundación. La decisión fue adoptada por medio del secreto del sumario instaurado desde mayo, y prorrogado la semana pasada.

Se espera que la reserva sobre el expediente rija al menos hasta el lunes próximo, fecha en la que se prevé que el juez informe sobre los avances en la investigación.

En lo que respecta a los peritajes, los expertos deberán organizar la información recabada desde los aportes realizados por Schoklender, como la obtenida por allanamientos o bien tras las declaraciones testimoniales.

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