Cómo actúan los periodistas de investigación frente a casos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Entrevista radial a Alfredo Popritkin acerca de cómo actuar frente a una investigación penal compleja.

El reportaje fue realizado por una periodista de Radio Universidad de Mendoza, con motivo de realizarse un Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado.

Se analizan los puntos en común entre una investigación periodística y una investigación judicial.

Audio (clic)  

Curso de posgrado para contadores forenses en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con Alfredo Popritkin entre sus docentes ha puesto en marcha el Posgrado de Forense Contable.

El curso de 128 horas de duración incluye temas como Lavado de dinero, Investigación forense, Fraude contable y Fraude contra la administración pública.

Con el antecedente del curso de posgrado realizado con gran éxito en la misma facultad en la década pasada, con 300 inscriptos, bajo el título "El fraude en la empresa - Investigadores de fraudes" se ha puesto en marcha este nuevo aporte tendiente a la formación de especialistas.

La repercusión de aquel curso inicial tuvo su continuidad en la Asociación de Magistrados y luego Contadores Forenses, AVINA y ACIJ repitieron la experiencia en la Universidad de Palermo.

Ante el avance y la creciente complejidad de los delitos económicos resulta ahora oportuno propiciar nuevas capacitaciones, entre los que se encuentra la iniciativa de la "Escuela de investigadores de fraudes", incorporada en el programa actual denominado "La Otra Trama", que Contadores Forenses ONG está realizando junto a AVINA, ACIJ, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda y Crear Vale la Pena.

De modo que el regreso de Alfredo Popritkin a los cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas encuadra en la continuidad de los planes de seguir formando expertos que demandan las áreas forenses de la actividad pública y privada.

Sincericidio del contador forense

Por invitación del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Alfredo Popritkin fue expositor en las Jornadas de Actuación Judicial.

El tema de la disertación estuvo referido al rol de los contadores forenses en la sociedad y frente a la creciente acumulación de casos de fraudes que aquejan al país en los últimos veinte años.

Es importante el compromiso de los profesionales en ciencias económicas en la custodia de los recursos públicos, de allí la necesidad de mayor conciencia y compromiso.

Recientemente en la ciudad de Rosario el plenario de las jornadas de Derecho Contable se pronunció recomendando un mayor involucramiento de los profesionales del derecho y las ciencias económicas en las organizaciones que combaten el fraude y la corrupción (ver).

La propuesta concreta que realizó Popritkin en las jornadas del Colegio de Graduados, es:

• —Mayor compromiso de los profesionales con el BIEN COMÚN
• —Dedicar el 10% al 20% del tiempo a evitar Fraudes a la Comunidad

En la medida que exista un compromiso creciente en este sentido es de esperar un cambio positivo.

La actividad encuadra en el programa que lleva a cabo Conforen junto a otras ONGs.

Juan Gasparini marca vínculos entre Lázaro Báez y el máximo poder en Argentina

Un libro que aporta el resultado de una cuidadosa investigación no solo a través de pistas dignas de ser consideradas, sino con documentación probatoria relacionadas con las sociedades creadas para ocultar la identidad de los titulares y el dinero que manejan en paraísos fiscales. Señala alguna perlitas.

Archivos europeos acarrean la novedad de que "Ostroic, Néstor Carlos Kirchner", nacido el 25 de febrero de 1950, fue director hasta el año 2007 de BMSC Consultancy Limited, disuelta el 8 de octubre de 2010, 17 días antes de su fallecimiento. 

Establecida en Belfast, Irlanda del Norte, con secretariado en Dublín, es intrigante que la sociedad diera como domicilio en Buenos Aires "Edificio Laminar Plaza, Ingeniero Butty 240". Verificado en dos fuentes, BMSC Consultancy Limited no se halla en las declaraciones juradas de los bienes del extinto Néstor Kirchner.

Lazarus fue el agente registrado en los Estados Unidos de Buenos Aires Law, una sociedad creada allí por el abogado Jorge Chueco, actualmente empleado de Helvetic Services Group en Argentina, y asiduo acompañante de Martín Báez a Suiza. Para gran estupefacción Lazarus es el agente registrado de una de las seis sociedades de Elaskar en Miami.

En la suposición de que los Báez hubieren llevado a Suiza capitales sustraídos al conocimiento del fisco y la Argentina quisiera recuperarlos, sería acaso incierto conseguirlo.

Delincuencia organizada y la Procuraduría de Delitos Económicos - La PGN se pone en línea con la ONU

Con la creación de PROCELAC la Procuración General de la Nación pone en marcha un organismo tendiente a combatir la delincuencia organizada y los delitos complejos.

Las Naciones Unidas recoge la preocupación sobre la proliferación de los delitos de gran envergadura y para combatirlos es necesario encontrarse preparado, contar no solo con recursos humanos dispuestos a investigar, que posean conocimientos técnicos y que tengan una absoluta determinación.

Además, se impone contar con equipamientos informáticos, bases de datos adecuadas, personas capacitadas en trabajos de inteligencia.

Otro requisito fundamental es que quienes trabajan en estos organismos de investigación, así como en los de control, se conduzcan con absoluta independencia, sean impermeables a las presiones o apetencias políticas o de los diferentes grupos de poder de cualquier origen.

Lanzaron en Argentina una Procuraduría especializada en Criminalidad Económica y Lavado de Dinero

Alejandra Gils Carbó
Procuradora

Delitos Complejos

La Procuradora Gils Carbó le ha dado un fuerte impulso a la investigación de los delitos complejos, creando una estructura que tiende a mejorar la eficiencia y los resultados.

Estadísticas y rendición de cuentas

Reconoció que en la actualidad no se cuenta con información estadística que permita medir la gestión, por lo que arbitrará lo necesario para tener datos certeros y de esa manera exigir rendición de cuentas periódica al nuevo titular de la Procuraduría, Dr. Carlos Gonella, y así mejorar los resultados.

Pericias

Destacamos como trascendente, que dentro del área de asistencia técnica habrá un "Cuerpo de Investigadores" y una "Consultoría Técnica", entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de actividades periciales.

Capacitación

Es opinión de "Contadores Forenses ONG" que tendrá fundamental trascendencia, la acción de capacitación que se lleve a cabo, pues los conocimientos necesarios deben llegar a las fiscalías de investigación penal, y recibirla todos los agentes que participan en la tramitación de causas. Solo así se podrá acortar los tiempos de duración de las causas y conseguir eficiencia en los resultados.

La norma que pone en marcha el organismo se reproduce a continuación.

PROCELAC creación by FraudesyCrisis

Investigación de Delitos Tributarios: más investigadores son echados de sus cargos

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La AFIP requiere la máxima seriedad en todas las funciones que cumple.

El área de investigación de los delitos tributarios más complejos, cuyo principal valor es la experiencia de sus miembros, ha sido desmantelada, se ha desintegrado.

Los miembros de este grupo no solo son profesionales muy capacitados y con gran experiencia en la materia, sino que se trata de un equipo de expertos de probada honestidad, un atributo que resulta de una gran trascendencia.

Paradójicamente, este equipo de personas fue desarticulado, disuelto como tal, sus miembros fueron enviados a realizar tareas intrascendentes, donde no pueden aplicar su especialidad.

Ello representa un notable perjuicio para el organismo y para el país. Todo indica que la orden de desintegrar esta oficina ha sido del propio director del organismo de recaudación, el contador Ricardo Echegaray.

Esta decisión es contraria a lo que debe ser. En lugar de premiar, alentar, buscar que el resto imite a los buenos funcionarios, las medidas adoptadas van en sentido contrario.

No se trata de la primera vez que ocurre esto en el organismo, ya ha ocurrido al momento de asumir su cargo el director de la AFIP.

El país no se puede dar el lujo de perder a tan buenos funcionarios, ni siquiera resulta aceptable que sean separados transitoriamente, para que no "estorben" con alguna investigación de personas o empresas cercanas al poder o al gobierno.

Es muy probable que los reclamos que se formulen, en nada hagan cambiar las cosas, porque ese ha sido el estilo mostrado en otros casos similares, no solo en la AFIP, sino en otros organismos de control e investigación (UIF, CNV, FIA, OA, SIGEN, etc).

Cuando no se ha podido desplazar a los funcionarios, se han recortado las funciones o al menos ese fue el intento, tal como ocurrió en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con Manuel Garrido y Eduardo Blanco Alvarez y en la Auditoría General de la Nación con Leandro Depouy. Solo ha podido resistir airoso este último funcionario, quien depende del Congreso de la Nación.

Es necesario preservar la integridad de todos estos funcionarios y alentar el libre ejercicio de sus cargos, apoyándolos y dotántolos de recursos y tecnologías, pues ellos son los garantes de la sociedad, desde ya que nos referimos a los buenos funcionarios desplazados.

La AFIP es el organismo nacional de recaudación de impuestos de Argentina. La Administración Federal de Ingresos Públicos recauda los impuestos nacionales y nutre de recursos el Presupuesto Nacional.