Evitar el lavado de dinero, quitar las ganancias a los narcotraficantes para cortar el consumo

Aumenta el consumo de drogas

Estructuras financieras endebles y detectables

29 causas con incautación de $7.568.486.130 embargados desde 2013

Secuestro de 176 inmuebles, procesamiento de 47 personas con 31 encarceladas por lavado de dinero en causas narco

Revelan un aumento en el movimiento de estupefacientes en el país como consecuencia del crecimiento del mercado local de usuarios.

Ello obliga a golpear el lavado de activos producto del narcotráfico.

Advierten que hay más actividad narco para la venta local.

En 2005 la Argentina reconocía un decomiso anual de 30 toneladas de marihuana, en promedio. En una década la cifra neta de secuestros de esa droga subió prácticamente un 500 por ciento.

El sector narco dedicado al transporte de la sustancia parece ser el más fácil de reemplazar. Incluso la pérdida de cargamentos está dentro de los parámetros aceptables de operación para las organizaciones narco con mejor logística. Así lo entendieron el año pasado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando incautaron 200 kilos de cocaína luego de varios meses de investigación. Un mes después de ese procedimiento, que incluyó allanamientos en varias provincias, los investigadores se sorprendieron al ver activadas nuevamente las comunicaciones de la banda, que recibió posteriormente otros tres golpes a su cadena de transporte y siguió firme con su tarea de introducir droga desde Bolivia.

Por eso, los investigadores oficiales consideran acertado frenar el ingreso de estupefacientes, pero con mayor énfasis en el ataque a las finanzas de las organizaciones.

Los principales referentes locales de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 15 años coinciden en caracterizar a las bandas locales como "alejadas de los carteles internacionales", unidas más por lazos de sangre o de conocimiento personal y con estructuras financieras endebles y detectables. El clan de Los Monos es un ejemplo, para los analistas de fuerzas de seguridad, de esa clase de organización local, con capacidad de acción reducida a una zona específica de Rosario y maniobras poco sofisticadas de lavado de dinero.

En ese sentido, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene identificadas 29 causas con incautación de divisas del narcotráfico en diversos juzgados federales, con $7.568.486.130 embargados desde 2013. Además, en esos expedientes figuran el secuestro de 176 inmuebles y el procesamiento de 47 personas, de las cuales 31 están encarceladas con prisión preventiva por lavado de dinero en causas narco.

Fuente: La Nación

Trata de personas: algunos datos relevantes

Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito.

Se estima en 2,5 millones el número de personas víctima de la trata. No obstante, por cada víctima de trata que es identificada, se calcula que existen 20 más sin identificar.

La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años y 15 a 20% son niños.

Fuente: UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Razones de la creación del Cuerpo de Peritos Anticorrupción. Mariano Borinsky

Juez Mariano Borinsky

Los jueces tienen la obligación de comunicar a la sociedad lo que tienen, lo que hacen y cómo lo hacen

En materia de lucha contra la corrupción, se debe señalar que recientemente la CSJN creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, el cual debe actuar a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y que deberá elaborar informes de su especialidad en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes.

Ello demuestra la preocupación institucional que este tipo de delitos genera. En efecto, la creación de dicho cuerpo especializado de peritos obedece al objetivo constitucional de afianzar la justicia, lograr una mayor eficacia en los casos de corrupción, así como cumplir con las obligaciones internacionales de la República Argentina en materia de lucha contra la corrupción que emanan de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La CSJN previó que la tarea del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública sea llevada a cabo mediante la actuación de profesionales de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes.

Fuente

De cara a la sociedad: por una Justicia eficiente, transparente e igualitaria, por Mariano Hernán Borinsky. Publicado en "El nuevo modelo comunicacional", Justicia argentina online, Política institucional del Poder Judicial de la Nación, CIJ

Lavado de Dinero: números que dan una idea de su importancia

OBJETIVO:

Quitarle las ganancias a los narcos!

Sólo se decomisa el 10% de la droga que se produce.

Las organizaciones narco logran lavar en el sistema financiero el equivalente al 5% del PBI mundial: unos 4 billones de dólares anuales.

Desde 1999 a la fecha sólo se registraron 9 condenas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en Argentina.

Se detectaron maniobras de lavado narco por al menos cuatro mil millones de pesos: fideicomisos en barrios de lujo como Nordelta, compra de jugadores de fútbol, de edificios enteros, de flotas de autos y sobre, todo, de campos. Los 4 mil millones de pesos –equivalente a unos 800 departamentos en Puerto Madero.

Contadores Forenses hace saber a la población que una de las formas más efectivas de luchar contra el narcotráfico y otros delitos como la corrupción y la trata de personas es trabajar seriamente en quitarles a los criminales el producido de sus ganancias.

La primera investigación de PROCELAC apuntó al presunto lavado de 1.500.000 dólares a través de fideicomisos en Nordelta (Tigre), con dinero de una banda de narcos colombianos detenidos en octubre de 2013.

En el informe de la PROCELAC se detalla cómo otra banda de esa provincia, la de Delfín Zacarías –quien cocinaba media tonelada de cocaína por mes en un country– manejaba una remisería con 40 autos y se indica que el grupo familiar había lavado dinero a través de créditos por valor de 1.700.000 de pesos entre enero y agosto de 2013. Parte del dinero de la droga había sido desviado a la construcción de una mansión y de un polideportivo de 6.500 metros cuadrados en la localidad de San Lorenzo.

A los narcos les fascina el confort y el lujo. Ignacio Alvarez Meyendorff hasta que fue extraditado a Estados Unidos, en julio del 2013, su despliegue y el de su familia –hoy procesada y embargada por 920.000.000 pesos– incluyó una estancia de 562 hectáreas en Chivilcoy con un casco de once habitaciones, nueve baños, sala de juegos, capilla y sala de cine.

El 36% de los casos de la PROCELAC tuvo como delito precedente el narcotráfico.

Fuente: Clarín

Peritos anticorrupción

La creación del cuerpo pericial especializado en casos de corrupción tuvo su origen en la conferencia de jueces realizada en Mar del Plata en 2014. Allí un grupo de jueces federales le plantearon el Dr. Ricardo Lorenzetti su inquietud.

Poco tiempo después se dictó la acordada de la Corte Suprema y comenzó a materializarse la idea. La primera cuestión que aparece es qué será de la suerte del Cuerpo de Peritos Contadores, que es el organismo que hasta el presente recibe y realiza todos los peritajes contables en materia penal, al restarle los casos de fraudes contra la administración pública.

La creación de un cuerpo de expertos anticorrupción es una idea atractiva, que suena bien y que genera nuevas esperanzas para enfrentar este mal que afecta al país.

Pero su puesta en marcha no puede ser el resultado de la improvisación ni el oportunismo político. En esta semana se entrevistó a los candidatos preseleccionados y se aprobó su incorporación, todo a gran velocidad.

Todavía no existe un proyecto de cómo funcionará, cuáles son sus objetivos, qué grado de avance técnico se busca, qué mecanismos de investigación serían incorporados, ni siquiera está previsto el lugar físico dónde funcionará. Todo es materia de improvisación.

Dos de los tres miembros seleccionados serán transferidos del cuerpo de peritos contadores de la Corte. El resto de los cargos aún están vacantes: ingenieros, abogado y contador. No se ha previsto la incorporación de expertos en tecnologías, aquellas sin las cuáles no puede funcionar ningún gabinete técnico que se precie de tal.

El caso Nisman puso en evidencia las graves falencias de que adolece el sistema de investigación pericial. Estas cuestiones deben quedar resueltas en los nuevos cuerpos que se constituyan. Se debe alcanzar los más altos grados de excelencia que sea posible y garantizar su total independencia.

Un serio problema por resolver es la extensa duración de los delitos complejos. Además de jueces capaces se requiere cuerpos periciales bien dotados de recursos, con acceso a las técnicas más desarrolladas.

Fraudes al estado en la compra 150.000 kits para recién nacidos del "plan Qunitas"

Con la excusa de los bebés defraudan por $434 millones

Comienza con el trámite de una licitación pública destinada a la compra de 150.000 kits para recién nacidos.

Resultaba extraño que dicha licitación se hubiera adjudicado a seis empresas que tenían objetos sociales alejados de la elaboración de los bienes que integraban el kit, con escasa o nula experiencia en sus rubros y con pocos años de funcionamiento.

Los funcionarios tramitaron formalmente el expediente para darle a la licitación apariencia de legalidad, ya sea en connivencia con los integrantes de las empresas, incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos posibilitando con ello la maniobra, formalizándose la compra y la recepción de los kits a pesar de que no contenían todos los elementos fijados en los pliegos y a su vez tenían otros que no habían sido contratados.

Uno de los socios de Fasano SRL., una de las firmas adjudicadas, había transferido sus acciones al resultar ganadora de la operación.

Perjuicio: dado el carácter económico del delito investigado -circunstancia en virtud de la cual, en caso de recaer condena, los procesados deberían responder patrimonialmente- los montos de los embargos de cada uno de ellos será analizado en función de sus respectivas participaciones en los hechos. Asimismo, la mayoría cuenta con asistencia letrada particular. De esta forma, en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional, que se calculará en la suma estimada de tres mil pesos por kit en base a la diferencia entre los montos estimados por la SIGEN y lo efectivamente abonado (o sea $ 434.835.196 por los 140.000 kits).

Procesan a Aníbal F, Manzur y otros en Plan Qunitas

IGJ, el organismo público al servicio del delito

No más ocultamiento patrimonial

La IGJ, un registro que vuelve a ser público

Los balances serán accesibles

Durante los gobiernos kirchneristas algunos organismos y empresas del estado se utilizaron como herramientas para favorecer el delito o ser un instrumentos para cometerlos.

Este es el caso de la Inspección General de Justicia, entidad dirigida por funcionarios que manipularon y ocultaron los expedientes y la información.

Resulta necesario crear las condiciones para que ello no vuelva a ocurrir, labor que se encuentra a cargo de los legisladores. También corresponde enjuiciar penalmente a los autores, tarea a cargo de los jueces.

Solo así estas situaciones no volverán a ocurrir en el futuro, pues el respeto de las instituciones debe ser una premisa inalienable.

Ver nota en La Nación

Fayt fue un juez ejemplar y ahora es un ciudadano común

1 feb 2016 — Nació el 1º de febrero de 1918 en la ciudad salteña de Tartagal.

Hoy cumple 98 años y desde aquí podemos hacerle llegar el mensaje que querramos.

Ha brindado mucho al país y a los argentinos y hoy podemos expresarnos de la forma que lo sintamos.
- - - - - 
En Change 106.000 ciudadanos lo apoyaron cuando lo persiguió el gobierno kirchnerista.

Ya como ciudadano común, goza de su retiro. En respuesta a los 450 mensajes que recibió por su cumpleaños 98, además me llamó por teléfono para agradecernos.
- - - - -
2 feb 2016 — El Dr. Fayt me llamó por teléfono para agradecer los saludos por su cumpleaños.

Grande fue mi sorpresa cuando su esposa Margarita se comunicó conmigo y luego me pasó el teléfono con el Dr. Fayt. 

El ilustre magistrado agradeció tantas lindas expresiones y comentarios que le han hecho llegar los amigos de Change. Recibió los mensajes y lo ha puesto muy contento.

Como es su costumbre Fayt se deshizo en buenos deseos y escucharlo tan locuaz como siempre fue una enorme alegría. Me contó que pasó su cumpleaños acompañado por amigos y por los ex colaboradores de su vocalía.

Margarita me comentó que él se encuentra bien. Que sopló las velitas y como en la torta colocaron el número 98, Carlos bromeaba y decía que cumplía 18 y no 98 años.

Trasmitió su agradecimiento a todos y cada uno de nosotros.

Alfredo Popritkin

La cadena de la felicidad de los Kirchner

Reparto de sobres a jueces y periodistas

Las directivas que Macri le dio a su íntimo amigo Gustavo Arribas, ahora al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): "Ni se te ocurra seguir repartiendo sobres a los jueces federales y a los periodistas", le ordenó.

Esto quiere decir que Macri sospechaba o sabía que esta práctica era moneda corriente en la anterior administración.

Y que el hecho de que se tratara de "fondos reservados" hacía más fácil la distribución irregular de dinero.

¿Aparecerá algún día la lista de fiscales, secretarios, jueces y periodistas que formaban parte de la cadena de la felicidad? Parece que, de a poco, la podrían ir reconstruyendo. ¿Cómo?

El Cronista 

Delitos complejos y crimen organizado

El gobierno declaró la emergencia con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado.

Considera delitos complejos el narcotráfico, contrabando de armas y drogas, asociación ilícita, corrupción, trata de personas, financiación del terrorismo, prostitución de menores y pornografía infantil, extorsión, tributarios y previsionales.

En particular se dispone la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos de la zona de fronteras, así como las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la frontera norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial e hidrovías.

Se dispone la automatización en las comunicaciones, se actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas, las medidas necesarias para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante, la coordinación de acciones e intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de transporte aéreo.

Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de aviones hostiles.

Delitos Complejos - Emergencia by Conforen