3 Miembros de Contadores Forenses expusieron en el Consejo Profesional

CONFERENCIA EN EL CONSEJO

Contadores Forenses disertaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el "Rol del Contador Público en la Investigación de los delitos vinculados con la Criminalidad Económica".

Los contadores forenses Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin, bajo la coordinación del Contador Ignacio M. Rodríguez Spuch, presidente de la Comisión de Actuación Judicial del Contador Público, expusieron sus puntos de vista sobre las características y problemáticas de las investigaciones penales en materia contable y financiera.

Delitos complejos y crimen organizado

El gobierno declaró la emergencia con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado.

Considera delitos complejos el narcotráfico, contrabando de armas y drogas, asociación ilícita, corrupción, trata de personas, financiación del terrorismo, prostitución de menores y pornografía infantil, extorsión, tributarios y previsionales.

En particular se dispone la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos de la zona de fronteras, así como las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la frontera norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial e hidrovías.

Se dispone la automatización en las comunicaciones, se actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas, las medidas necesarias para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante, la coordinación de acciones e intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de transporte aéreo.

Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de aviones hostiles.

Delitos Complejos - Emergencia by Conforen

Crimen Organizado en Argentina. Informe preparado desde la sociedad civil

Un informe sobre el crimen organizado en la Argentina, realizado por un grupo de organizaciones civiles y especialistas, presenta cifras alarmantes en relación al tráfico de drogas.

El autor del informe es Martín E. De Simone, encabezó un equipo de trabajo en ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Este informe fue realizado en el marco del programa "La Otra Trama", del que participan Contadores Forenses, Fundación La Alameda, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena y AVINA.

La revista Noticias Urbanas dedicó su tapa y las páginas centrales a comentar este trabajo (clic).

El informe completo se encuentra publicado (clic).

Conforen participó de la presentación de "La Otra Trama" junto a otras 6 ONG

La Otra Trama (LOT) congrega el trabajo conjunto de las ONG AVINA, ACIJ, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena, FOPEA, Fundación La Alameda y Contadores Forenses.

El objeto de LOT es buscar caminos en contra del crimen organizado, a fin de mitigar sus consecuencias sobre la sociedad de la Argentina.

Luego de un año y medio de trabajo conjunto realizamos la presentación pública de LOT, con la participación de invitados especiales y una muestra realizada por CVLP.

Olga Cruz Ortiz contó su experiencia como inmigrante boliviana y víctima de la explotación laboral en talleres clandestinos y la periodista mexicana Cecilia González, autora del libro Narcosur y especialista en investigaciones de narcotráfico, expuso sobre su experiencia investigando y difundiendo la problemática del narcotráfico en la Argentina. También participó Martín De Simone, politólogo y especialista en temas de seguridad, quien explicó el informe sobre "Crimen Organizado en Argentina", realizado en ACIJ.

Resumen de prensa

Lavado de dinero: con un taller para periodistas comenzó el Congreso de FOPEA en la Universidad de Palermo

Lavado de Dinero en el Congreso de FOPEA 

El periodista Gabriel Michi y el contador Alfredo Popritkin realizaron un taller dirigido a periodistas.

Se analizaron casos sobre lavado de dinero proveniente de narcotráfico, trata de personas y fraudes contra el estado.

Concurrieron periodistas de todo el país en especial aquellos dedicados a la investigación de casos complejos.

La participación de los presentes fue intensa con inquietudes sobre la forma de encarar estos casos donde se requiere seguir una cantidad de pautas que permitan establecer la envergadura del negocio criminal y la circulación del dinero así como de las ganancias obtenidas.

Se analizó la forma de determinar la llamada ruta del dinero y los mecanismos tendientes a incautar los capitales incautados que originaron en la actividad delictiva.

Contadores Forenses participa de un Congreso Anual de FOPEA con expositores extranjeros y tres candidatos a presidente de la nación

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realiza en Buenos Aires su Congreso anual, con una nutrido programa de actividades, que se titula:

“Escenarios actuales y futuros del periodismo en Argentina y en el mundo”

El Congreso inicia con tres talleres de capacitación. El primero se encuentra a cargo de Contadores Forenses a través del contador Alfredo Popritkin, quien expondrá sobre "Herramientas para investigar lavado de dinero y crimen organizado".

Para conocer el programa completo del Congreso de FOPEA, se puede ingresar en el link que sigue:

Detalles del Congreso

La pericia contable para combatir los delitos de lavado de dinero y crimen organizado

Tres miembros de Contadores Forenses dictan una clase especial en la Facultad de Ciencias Económicas, donde analizarán las posibilidades de combatir el crimen organizado con las herramientas que brinda la profesión contable.

El tema: “La importancia de la pericia contable en los delitos de lavado de dinero y crimen organizado”. El encuentro es en la Facultad de Ciencias Económicas, Córdoba y Uriburu, Aula 446 (edificio nuevo), el viernes 31 de octubre a las 17 horas.

Los disertantes son los Dres Quintino Dell´elce, Alfredo Popritkin y Elisabeth Gilda Garrido.

El crimen organizado en Argentina, pasa de la fase I a la fase II

Los argentinos vivimos un proceso de creciente criminalización. Estamos pasando de ser un país donde reina el crimen organizado a otro donde pueden imperar las mafias criminales. ¿Cuál es la diferencia? El salto de “calidad” lo da el involucramiento del poder político. Ambos buscan lucrar con el delito, pero las mafias, adicionan el apoyo de sectores políticos con poder.

por Alfredo Popritkin

Hasta ahora se habían cooptado, desde el propio gobierno, los organismos de control[1], la mayoría parlamentaria y parte de los medios de comunicación. También se neutralizó el sindicalismo y el empresariado[2]. A esta primera etapa la llamamos : fase I.

Durante el 2013 se avanzó sobre la justicia, con un nuevo reparto de organismos clave de la Procuración[3], con las llamadas leyes de democratización[4], sobre los grandes medios independientes[5] y las condiciones para la utilización de los organismos de inteligencia. Se encuentra en plena etapa de cumplimiento la fase II.

Dentro de esta misma fase II encontramos la siembra del “miedo”, que se aplica mediante correctivos por izquierda y por derecha dirigidos a magistrados[6]. A través de ellos se ha querido disciplinar a los cuadros judiciales con aspiraciones de crecimiento dentro del Poder Judicial.