6.8.14

Con mucho público se realizó el Taller de Lavado de Dinero en la Legislatura Porteña

Este taller comenzó con una obra de teatro y trabajo grupal de los asistentes a cargo de "Crear vale la pena" y empalmó con una exposición del experto contable Eduardo Blanco Alvarez de la Procuración General de la Nación.

La Fundación La Alameda y la Comisión Anti-trata de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fueron promotores del evento, como una manera de aplicar las técnicas anti-lavado a delitos como la trata de personas y el trabajo esclavo, entre otros.

Esta actividad recibió el apoyo especial de FOPEA y AVINA en el marco del programa denominado "La Otra Trama".

5.8.14

La pericia contable fue la prueba fundamental para confirmar el procesamiento del ex secretario de transporte Ricardo Jaime

Ricardo Jaime
La Cámara Federal Penal, Sala I, ratificó y amplió los argumentos que dieron lugar a la decisión judicial, en especial se resalta la validez y valor probatorio del informe contable emanado de los peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la falta de justificación patrimonial.

Valor probatorio

Señala que ha de tenerse presente el valor que el Alto Tribunal otorga a las experticias llevadas a cabo por los peritos oficiales en su carácter de auxiliares de la justicia e identifica tres antecedentes de la Corte.

Que el magistrado no se encuentra sujeto a seguir tales conclusiones (del perito propuesto por la parte) ni obligado a su valoración cuando existen otros informes periciales -entre ellos el realizado por el perito oficial- que, debidamente considerados y evaluados a la luz del resto de las constancias probatorias reunidas, brindan una visión distinta sobre los hechos.

Insuficiente justificación patrimonial

Si bien aportaron diferente documentación para intentar respaldar el origen del dinero con el cual habrían obtenido todos sus bienes, tal como surge de lo explicado por los peritos contadores, los mismos eran insuficientes para cubrir tales sumas. En este sentido, ni A.J. consus ingresos de kinesióloga y cosmetóloga, ni su hermana L.J., dedicada a la docencia, percibieron ingresos suficientes para afrontar la adquisición de los rodados, inmuebles y acciones societarias que registraron durante el plazo bajo examen.

La compra del Lote ## del Barrio C.R., sito en San Isidro, fue adquirido por la suegra de Ricardo Jaime en abril de 2006 por la suma de casi medio millón de pesos cuando los magros ingresos de una jubilada lejos están de resultar capaces de alcanzar dicha cifra, tal como los peritos lo consignaran en su informe.

4.8.14

El contador de Boudou no puede actuar como perito

Igual que el contador Manzanares en el enriquecimiento de los Kirchner, Boudou designó al contador de sus empresas, quien confeccionó las declaraciones juradas de impuestos y ante la Oficina Anticorrupción.

Los peritos de parte deben prestar juramento de decir verdad, y no lo pueden hacer aquellos que confeccionaron los balances y patrimonios sospechados, estados de contabilidad que son materia de investigación en distintas causas. Podrían ser imputados, pero nunca pueden actuar como "peritos", pues les comprenden las generales de la ley.

Contadores Forenses lo planteó en la causa Kirchner respecto de su contador, ante el juez Oyarbide, quien no se pronunció al respecto. Pasó que el contador Manzanares firmó la misma pericia con los peritos de la Corte Suprema. Este instrumento quedó viciado, porque ello no se podía hacer.

El Código Procesal Penal requiere que los peritos juren decir la verdad, lo que no se le puede pedir, ni puede hacer el contador Eduardo Dehault, pues él ya tomó posición y se pronunció como auditor de sus sociedades y como contador en las declaraciones juradas que preparó. 

Dehault no se encuentra habilitado. No podría desdecirse a sí mismo y cambiar lo que ya firmó en los balances y consignó en sus trabajos profesionales. Por todo ello podrá ser nula la pericia, también pondrá en situación incómoda a los peritos oficiales de la Corte Suprema y accederá a información reservada en la causa sin estar por derecho en condiciones para ello.

29.7.14

Entrevista de una radio a Alfredo Popritkin por el retroceso en el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos

La Oficina Anticorrupción ya no controla bien
La radio FM Wox de la ciudad de Rosario realizó un reportaje a Alfredo Popritkin en el programa La Brújula de la Mañana sobre la disminución de la información.

Se analizaron aspectos tales como información de los cónyuges, otras actividades paralelas que realiza el funcionario, sociedades que posee, entre otras modificaciones.

Este análisis se realizó con motivo de cumplirse un año desde la vigencia de la reforma de la Ley de Ética Pública, donde se visualiza la degradación de la información, sobre la base de un informe que efectuó ACIJ y que compartió Contadores Forenses.


The Wall Street Jornal entrevistó al contador forense Alfredo Popritkin para una nota sobre Lázaro Báez y su relación con los Kirchner, en tapa

Tapa del Diario del 29 de Julio de 2014

El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner


En una investigación que llevó meses, los periodistas Santiago Pérez y Taos Turner entrevistaron a Lázaro Báez durante ocho horas y recorrieron sus propiedades.

Con Alfredo Popritkin se reunieron durante dos medios días y algo similar con el diputado Manuel Garrido, el fiscal José María Campagnoli y el abogado Ricardo Monner Sanz.

The Wall Street Journal en su versión en inglés publicó la nota en tapa (ángulo superior derecho) y el diario La Nación sacó toda la página del suplemento The Wall Street Jornal Americas.

En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.

La Nación