Conferencia de "Contadores Forenses ONG" en el Consejo de Ciencias Económicas

Rol del contador forense en la investigación de delitos económicos

Presentación de la Conferencia dictada por los Dres. Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presentación de la conferencia

Conferencia sobre el Contador Público y la Criminalidad Económica

Tres integrantes de Contadores Forenses ONG disertaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el "Rol del contador Público en la investigación de los delitos vinculados con la criminalidad económica". Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin expusieron sobre la situación actual de la justicia y cómo mejorar con la participación de los profesionales en ciencias económicas.

Conferencia completa

3 Miembros de Contadores Forenses expusieron en el Consejo Profesional

CONFERENCIA EN EL CONSEJO

Contadores Forenses disertaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el "Rol del Contador Público en la Investigación de los delitos vinculados con la Criminalidad Económica".

Los contadores forenses Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin, bajo la coordinación del Contador Ignacio M. Rodríguez Spuch, presidente de la Comisión de Actuación Judicial del Contador Público, expusieron sus puntos de vista sobre las características y problemáticas de las investigaciones penales en materia contable y financiera.

Conferencia de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses sobre fraudes de los funcionarios en el Banco Mundial

Una experiencia en el Banco Mundial por Alfredo Popritkin y Contadores Forenses ONG

Entrevista realizada por el Banco Mundial a Alfredo Popritkin. Propuestas para solucionar el problema de los fraudes que afectan a los países

Esta entrevista fue realizada en Washington en el marco de la Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción (ICHA), diciembre de 2014

La conferencia de Contadores Forenses en el Banco Mundial

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Por tercera vez el Banco Mundial realizó el encuentro de la "Alianza Internacional contra la Corrupción" (International Corruption Hunters Alliance), en Washington entre el 8 y el 10 de diciembre de 2014.

En esta ocasión fue invitado Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a exponer sobre la experiencia en Argentina en el control del patrimonio de los funcionarios públicos, a través de sus declaraciones anuales.

Ha motivado la invitación el desarrollo alcanzado en nuestro país sobre esta materia.

Al evento asistieron 300 personas provenientes de 130 países, de los cinco continentes. Entre los asistentes se encontraban procuradores, fiscales, oficinas anticorrupción, expertos en investigación de delitos económicos.

La entidad organizadora y los concurrentes coincidieron en la preocupación sobre las consecuencias que genera la corrupción en los países y la necesidad de trabajar coordinadamente en esta materia.

Este evento internacional es el disparador de una cantidad de acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los países, bajo el auspicio y coordinación del organismo multilateral organizador.

Fotografías

Contadores Forenses fue invitada a dar una conferencia en el Banco Mundial

El Banco Mundial invitó a Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a dar una conferencia ante 250 jueces y fiscales de todo el mundo.

El tema de este encuentro es "Siguiendo el dinero" proveniente de los delitos económicos, en particular el que resulta de cometer fraudes contra el estado.

Para ello proponen utilizar, como en Argentina, una herramienta que está adquiriendo más relevancia, que son las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.

Resulta que en otros países, estos documentos no son de uso frecuente y no resultan eficaces para establecer posibles enriquecimientos ilícitos u otros delitos de los funcionarios.

El encuentro tiene lugar en los primeros días de diciembre y se realiza en la ciudad de Washington.

Tan pronto contemos con noticias sobre esta experiencia, las daremos a conocer a los miembros de la ONG y todos aquellos destinatarios de nuestras actividades: otras entidades civiles, la justicia, ciudadanos con problemáticas de interés común, investigadores periodísticos, legisladores, etc.

Nuestra llegada a este foro internacional es el resultado del trabajo que venimos realizando en Contadores Forenses ONG en estos ocho años de existencia.

La combinación de la experiencia universita-ria y docente de nuestros miembros, el paso por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tantos otros organismos de control, ha permitido ser una ong que es consultada y que participa intensamente de las actividades y la vida judicial y económica de nuestro país.

Cualquier consulta puede ser dirigida por correo a ContadoresForensesONG@gmail.com

Lavado de dinero: con un taller para periodistas comenzó el Congreso de FOPEA en la Universidad de Palermo

Lavado de Dinero en el Congreso de FOPEA 

El periodista Gabriel Michi y el contador Alfredo Popritkin realizaron un taller dirigido a periodistas.

Se analizaron casos sobre lavado de dinero proveniente de narcotráfico, trata de personas y fraudes contra el estado.

Concurrieron periodistas de todo el país en especial aquellos dedicados a la investigación de casos complejos.

La participación de los presentes fue intensa con inquietudes sobre la forma de encarar estos casos donde se requiere seguir una cantidad de pautas que permitan establecer la envergadura del negocio criminal y la circulación del dinero así como de las ganancias obtenidas.

Se analizó la forma de determinar la llamada ruta del dinero y los mecanismos tendientes a incautar los capitales incautados que originaron en la actividad delictiva.

Contadores Forenses participa de un Congreso Anual de FOPEA con expositores extranjeros y tres candidatos a presidente de la nación

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realiza en Buenos Aires su Congreso anual, con una nutrido programa de actividades, que se titula:

“Escenarios actuales y futuros del periodismo en Argentina y en el mundo”

El Congreso inicia con tres talleres de capacitación. El primero se encuentra a cargo de Contadores Forenses a través del contador Alfredo Popritkin, quien expondrá sobre "Herramientas para investigar lavado de dinero y crimen organizado".

Para conocer el programa completo del Congreso de FOPEA, se puede ingresar en el link que sigue:

Detalles del Congreso

Cómo actúan los periodistas de investigación frente a casos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Entrevista radial a Alfredo Popritkin acerca de cómo actuar frente a una investigación penal compleja.

El reportaje fue realizado por una periodista de Radio Universidad de Mendoza, con motivo de realizarse un Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado.

Se analizan los puntos en común entre una investigación periodística y una investigación judicial.

Audio (clic)  

La pericia contable para combatir los delitos de lavado de dinero y crimen organizado

Tres miembros de Contadores Forenses dictan una clase especial en la Facultad de Ciencias Económicas, donde analizarán las posibilidades de combatir el crimen organizado con las herramientas que brinda la profesión contable.

El tema: “La importancia de la pericia contable en los delitos de lavado de dinero y crimen organizado”. El encuentro es en la Facultad de Ciencias Económicas, Córdoba y Uriburu, Aula 446 (edificio nuevo), el viernes 31 de octubre a las 17 horas.

Los disertantes son los Dres Quintino Dell´elce, Alfredo Popritkin y Elisabeth Gilda Garrido.

FOPEA y Conforen capacitan sobre Lavado de Dinero en Mendoza

Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero

Periodistas y profesionales se reúnen en la Universidad del Aconcagua para analizar el funcionamiento y mecanismos de lavado de dinero.

El crimen organizado aumenta su presencia en el territorio argentino y parece no encontrar límites en su penetración y desarrollo.

Esta realidad afecta y contamina a la sociedad y se hace imperioso capacitarse y generar alertas frente al vertiginoso avance de las actividades criminales.

La forma conocida para enfrentarlo es a través de la interrupción de los mecanismos de lavado de dinero, incautación de los activos ilícitos y su aplicación al desarrollo de técnicas para combatir el delito en igualdad de condiciones con los criminales.

Por iniciativa de FOPEA y apoyo de Contadores Forenses ONG, se realizada en la ciudad de Mendoza un taller sobre Lavado de Dinero el 24 de octubre de 2014, dentro del programa denominado "La Otra Trama", llevado a cabo por un conjunto de ONGs.

La importancia de la pericia contable en la investigación de lavado de dinero y el crimen organizado

Conferencia Facultad de Ciencias Económicas UBA 31 de octubre

¿Pueden los profesionales en ciencias económicas colaborar contra el crimen organizado?

La respuesta es positiva. Esta colaboración puede darse de muchas maneras, pero la más clara y directa está en darse cuenta cuando existen posibles maniobras de lavado de dinero.

Por su formación financiera y económica nadie mejor que un contador para detectar presuntos delitos que cometen organizaciones criminales. La sociedad argentina está siendo cooptada por el tráfico de drogas, que de a poco carcome a muchas personas. 

Frente a ello resulta válido y necesario colaborar en esta materia, pues la mejor forma de desbaratar estas empresas ilícitas es atacando sus recursos, que son las ganancias que re-invierten en expandir el "negocio".

El próximo 31 de octubre de 17 a 19 horas se abordará este tema en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Uriburu y Córdoba (edificio nuevo), Aula 446 y los expositores son:

Prof. Quintino P. Dell'elce - Profesor Titular Consulto, Ex Perito Oficial CSJN
Prof. Alfredo R. Popritkin - Presidente de Contadores Forenses ONG, Ex Perito Oficial CSJN
Prof. Elisabet G. Garrido - Profesora Adjunta Regular

Esta actividad encuadra en el programa conjunto de Contadores Forenses ONG, que comparte con otras seis ONG y coordina la Fundación AVINA.

Lavado de Dinero: AVINA destaca una nueva capacitación. Plan para los meses próximos

La Fundación AVINA destaca la actividad que viene cumpliendo Contadores Forenses.

En el curso de este año participamos en dos oportunidades en la ciudad de Rosario, en la Universidad Abierta Interamericana y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, luego una en la ciudad de Tucumán, cuatro en Buenos Aires, Universidad de Palermo, Legislatura porteña (que ilustra AVINA en su sitio web), Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

En lo que resta del año tenemos programadas actividades sobre Lavado de Dinero en la ciudad de Mendoza (octubre), dos en Buenos Aires, evento anual de FOPEA y posgrado Forense Contable en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (noviembre).

Más detalles sobre el Taller de Lavado de Dinero en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Sincericidio del contador forense

Por invitación del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Alfredo Popritkin fue expositor en las Jornadas de Actuación Judicial.

El tema de la disertación estuvo referido al rol de los contadores forenses en la sociedad y frente a la creciente acumulación de casos de fraudes que aquejan al país en los últimos veinte años.

Es importante el compromiso de los profesionales en ciencias económicas en la custodia de los recursos públicos, de allí la necesidad de mayor conciencia y compromiso.

Recientemente en la ciudad de Rosario el plenario de las jornadas de Derecho Contable se pronunció recomendando un mayor involucramiento de los profesionales del derecho y las ciencias económicas en las organizaciones que combaten el fraude y la corrupción (ver).

La propuesta concreta que realizó Popritkin en las jornadas del Colegio de Graduados, es:

• —Mayor compromiso de los profesionales con el BIEN COMÚN
• —Dedicar el 10% al 20% del tiempo a evitar Fraudes a la Comunidad

En la medida que exista un compromiso creciente en este sentido es de esperar un cambio positivo.

La actividad encuadra en el programa que lleva a cabo Conforen junto a otras ONGs.