30.1.16

Ideas no tomadas en cuenta por las autoridades

El narcotráfico avanza a pasos agigantados. Lo hizo en la era K y continua en la era M (Macri).

Los K ignoraban el problema, no hablaban del tema, ni mencionaban la palabra "narcotráfico".

Los M, por ahora, reconocen el problema, pero no lo enfrentan como se requiere. Claro, aún es muy pronto, tienen pocos días de gobierno. 

Ojalá la actitud actual no dure mucho tiempo. Ojalá tomen el toro por las astas. Encarar el aspecto económico es vital. Y no en forma aparente, sino real. Se impone quitarles el dinero a los narcos. 

Quizá, antes de ello, alguien debería hacer un relevamiento de cuántas y cuáles organizaciones narcos existen, en que zonas actúan y dónde comercializan sus drogas.

Como sabemos, las drogas son el germen de la inseguridad. Nos roban, nos matan, condicionan nuestra vida en libertad, El problema no se generó durante este gobierno, pero le cabe la carga de resolver el problema, en serio. Y para hacerlo se requiere más que expresarlo o tomar algunas medidas. Se rquiere trabajo en serio de expertos en inteligencia. El acopia de pruebas es necesario para sacarla a las cabezas de circulación a las organizaciones.

27.1.16

Libro sobre la Red Nacional Antimafia

Un nuevo libro realizado con la participación jueces, fiscales, peritos, periodistas, expertos, docentes y referentes sociales.

El tema narcotráfico: el dinero como objetivo, la ciencias y la ética como respuesta, fue abordado por el contador forense Alfredo Popritkin, en un panel acompañado por la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, el fiscal federal de Rafaela Claudio Kishimoto y el subsecretario de planeamiento y formación del Ministerio de Seguridad Alberto Fohrig.

Popritkin señaló los mecanismos para ganar dinero en grandes cantidades y rápido, a través del negocio ilícito de traficar drogas.

Se señaló que lo único que produce un efecto real es quitarles las ganancias obtenidas. Si ello no se logra, la organización criminal continua con el negocio de todas formas, aunque se incaute la droga o aunque se encarcelen algunos de sus miembros.

La propuesta de poner en marcha grupos de expertos con conocimientos en finanzas, economía y contabilidad, realizar el seguimiento del circuito de los fondos para que la justicia incaute los bienes y recursos obtenidos mediante el negocio criminal y así desarticular las organizaciones.

En otros capítulos del libro se abordan los temas de las mafias y los servicios de inteligencia, trata de personas y trabajo esclavo.

El libro "Red nacional antimafia" es una iniciativa de la Fundación La Alameda, su prólogo fue realizado por el diputado Gustavo Vera y la publicación realizada por la Legislatura Porteña.

Experto en narco-criminalidad


Diferencia entre crimen organizado y mafia


El crimen organizado es fácil de manejar porque tiene por fin el beneficio, por medio de un acto ilícito.

La mafia, en cambio, tiene por objeto el poder puro: quiero que los demás hagan lo que yo quiero, sin tener capacidad de resistirse. Y tiene por medio, una combinación de actividades lícitas e ilícitas. Así hago una gran diferencia y elimino la competencia. El poder no es judicializable porque es intangible. No puede procesar judicialmente a una persona que tiene poder.

Para evitar eso la política tiene que recuperar su rol. Que el político satisfaga las demandas de la sociedad y no tener punteros vinculados a los narcos y que por la ausencia del estado ofrece los servicios que el estado no les ofrece.

En Argentina, entramos en el peor de los niveles del "negocio":
  • Somos un país que lava dinero porque tenemos un sistema financiero muy sofisticado, muy moderno, pero con niveles de control absolutamente deficientes.
  • Somos un país de tránsito y de producción.
  • Producimos insumos químicos para producir droga.

21.1.16

12 años demoran las causas de corrupción

Cifras oficiales de la Oficina Anticorrupción señalan que es de 12 años la duración del trámite de las causas ante el fuero federal.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio de las causas y la fecha de sentencia recaída luego de la celebración de 17 juicios orales y públicos donde intervino la OA, concluyeron que la tramitación en el fuero federal ha insumido un promedio de 12 años, dice el informe del año 2015.

Si observamos el trámite que ha tenido la causa por la tragedia de Once, que ha llevado tan solo cuatro años, podemos asegurar que es posible disminuir sustancialmente el tiempo de tramitación. Para ello solo es necesario tener la voluntad de hacerlo, organizar adecuadamente el trabajo judicial y contar con los recursos necesarios.

La causa de Once ha contado con 8 peritajes contables, seis de los cuales se realizaron en etapa de instrucción y dos durante la instrucción suplementaria por el tribunal oral. Además tuvo cerca de 200 testigos. Se ha tratado de una megacausa, compleja y extensa, a pesar de lo cual, el veredicto fue dictado en cuatro años.


14.1.16

Denuncian por presunto enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte

Elisa Carrió denunció al Dr. Ricardo Lorenzetti por presunto enriquecimiento ilícito, en base a documentación proveniente de la AFIP.

De esa documentación surgiría la percepción -por parte de Lorenzetti- de rentas provenientes de un depósito a plazo fijo realizado en el Credit Suisse, filial EE.UU.

Según señala la información, Lorenzetti se acogió a un blanqueo y regularizó las rentas que estaban ocultas.

Todo ello habría ocurrido mientras se encontraba ejerciendo su cargo en la Corte Suprema.

Cabe señalar que las declaraciones juradas de los magistrados no se hacen públicas, a pesar de haberlo dispuesto una ley nacional (ley 25.188 y su modificatoria —ley 26.857—).

El contador Héctor Marchi tiene a su cargo la Secretaría General de Administración de la Corte, quien se ocupa de la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales (Acordada 9/2014).

Marchi es persona de confianza de Lorenzetti, de la época en que ambos vivían en Rafaela, Santa Fe. Carrió también acusó a Marchi en su denuncia.

En caso de realizarse la investigación judicial, las DDJJ de Lorenzetti deberían ser suministradas por Marchi, que es la única persona que las conserva, en secreto, es decir, sin dar a conocer los bienes a los ciudadanos.

Además, se generaría un conflicto si piden la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, pues estos dependen funcionalmente de la propia Corte Suprema de Justicia.

La Dra. Elisa Carrió cuenta con el asesoramiento de expertos, que hacen presumir de la razonabilidad de las sospechas que condujeron a realizar la denuncia.


También cabe recordar que, recientemente, se han incrementado significativamente las facultades del contador Marchi dentro de la Corte Suprema, cambio no aconsejable en razón de los riesgos que entraña la excesiva concentración de poder.

Ante la importancia y gravedad de la denuncia efectuada resulta aconsejable una rápida aclaración, no solo en sede judicial, sino ante la sociedad toda, dando a publicidad las DDJJ de los miembros de la Corte Suprema, así como las explicaciones técnicas suficientes que resulten ser corroboradas por contadores forenses independientes.

6.1.16

La nueva UIF avanzará como una tortuga

Dicen:

El plan se basará en una reestructuración de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la sanción de leyes como la del decomiso de bienes de narcotraficantes, y en la reanudación de la cooperación en la materia con EE.UU.

Crearán por fuera de la UIF el cargo de "coordinador nacional contra el lavado" y un representante ante el GAFI. La idea es incluir al Banco Central, la AFIP y las provincias en el tema. 

Opinión de Conforen:

Se requiere re-encausar o iniciar las investigaciones necesarias. Ejemplo: investigar movimientos financieros de Pérez Corradi; igual con los narcotraficantes de Rosario, Córdoba, Mendoza y Pcia de Buenos Aires.

Establecer los vínculos de los traficantes con los políticos, para enjuiciarlos a todos. Es necesario trabajar con los jueces y fiscales competentes para que se animen y sepan cómo llegar hasta el final en estas investigaciones, pues es la forma de iniciar un camino efectivo con expectativas serias y ciertas.

Es necesario reclutar a los investigadores más experimentados y de mayor prestigio en el tema y terminar con las UIF que son una caja negra, con personas sin antecedentes ni reconocimiento como para garantizar una labor rápida y efectiva, sin intereses creados.

Las leyes del arrepentido y de extinción de dominio son básicas para combatir este y otros delitos. De lo contrario es difícil llegar a las cabezas de las organizaciones criminales y seguiremos enjuiciando a los niveles medios y bajos.

3.1.16

No entrará en vigencia un nuevo sistema para la prueba pericial penal

El código procesal penal suspendido proponía dejar de lado en la realización de la prueba a los peritos oficiales de la Corte Suprema, y admitía peritos de confianza, así como la participación de consultores técnicos.

Atento al dictado del DNU N° 257/15 por parte del Gobierno Nacional, se ha suspendido la aplicación y vigencia del nuevo código, dictado por la ley 27.063.

La medida mencionada es positiva dado que el nuevo ordenamiento procesal en materia legal que sigue el sistema acusatorio -a diferencia del actualmente vigente que es de carácter mixto- fue oportunamente sancionado por ambas cámaras legislativas en función a un proyecto presentado por el PEN y que luego fue aprobado en trámite express de parte del parlamento nacional, con escasa o nula intervención de los legisladores no oficialistas.

El mencionado ordenamiento que debiera comprender no solo la justicia penal de carácter federal sino también aquella existente en la jurisdicción de la justicia ordinaria de orden penal vigente en la Capital Federal tiene una serie de problemas de instrumentación para su efectiva vigencia y aplicación. Aparte de esa circunstancia su efectiva vigencia requerirá importantes y significativos recursos humanos y financieros de parte del Gobierno Nacional.

Contador Quintino P. Dell´Elce

2.1.16

Informe del Banco Mundial sobre prevención y control de fraude y corrupción

Para verificar la integridad de los proyectos que financia y la eficacia de sus operaciones internas, el Banco Mundial se vale de dos unidades: la Vicepresidencia de Integridad Institucional y la Vicepresidencia de Auditoría Interna, que responden directamente al presidente del GBM. 

La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) tiene el mandato de prevenir, evitar e investigar el fraude y la corrupción en proyectos financiados por el Banco y de gestionar los litigios vinculados con estos casos. 

Como consecuencia de las investigaciones de INT, durante el ejercicio de 2015, el Banco sancionó a 74 entidades y logró 11 acuerdos con empresas que incurrieron en prácticas punibles

Además, junto con otros bancos multilaterales de desarrollo asociados, reconoció 76 inhabilitaciones cruzadas. Las investigaciones, cada vez más complejas y multijurisdiccionales, ayudan al Banco a abordar los riesgos asociados con ciertos sectores y con contratos de montos elevados. 

INT también asesora sobre el diseño y la aplicación de herramientas de mitigación y seguimiento de riesgos. 

Durante este ejercicio, INT organizó la tercera Reunión Bienal de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción (en la que participó Contadores Forenses ONG como disertante), a la que asistieron más de 300 funcionarios de alto rango de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. El encuentro se centró en los flujos financieros ilícitos, los sobornos transnacionales, las nuevas técnicas de investigación financiera, la acción conjunta con el sector privado y los delitos contra la vida silvestre.

INFORME ANUAL 2015 DEL BANCO MUNDIAL

30.12.15

Puntos de Pericia Contable en la causa Hotesur


El fiscal Stornelli le pidió al juez Rafecas que realice un peritaje contable, con celeridad y que habilite la feria judicial para iniciarlo a la brevedad.

El pedido se realizó sin que se encuentre a disposición toda la documentación para responder el cuestionario.

Para conseguir resultados eficientes será necesario que el juez o el fiscal se ocupen de recabar la documentación faltante, o bien se faculte a los peritos para que lo hagan, levantando los secretos bancario e impositivo.

27.12.15

Irregularidades en la Corte Suprema de Justicia y en la Cámara de la Seguridad Social

Designan a familiares en altos cargos de las Cortes


El juez Luis René Herrero​ expresó su desacuerdo con el "acomodo" de familiares en puestos claves del Poder Judicial.

Lo hizo frente a sus colegas de la Cámara, quienes analizan si continúan con la situación irregular de nepotismo, o en cambio, depuran el organismo para tender a su correcto funcionamiento.

No solo existen dos camaristas que designaron a hijos y hermanos, sino que los promueven para presidir la Cámara Previsional u ocupar cargos clave, lo que implica un riesgo latente de irregularidades.

Los jueces son funcionarios que están al servicio de los ciudadanos y no deben servirse de sus influencias para obtener beneficios personales o familiares.

Por su parte la Dra. Elena Highton de Nolasco usó su influencia para designar como Secretaria de la Corte, con un muy alto sueldo, a su propia hija. La hija estará bajo la dependencia de la madre.

Ella es la ministra que, entre muchas funciones, supervisa el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales. Cabe preguntarse: ¿qué confiabilidad tienen las decisiones que adopta una ministra que crea un alto cargo en la misma Corte y designa a su propia hija para ocuparlo?

Esperamos que para bien de la Nación, se dé marcha atrás a estas situaciones irregulares.

Nota en Clarín
Nota en Pagina12