Las declaraciones juradas de los funcionarios facilitan más el fraude al estado desde la reforma. Se aprecia claramente en los casos CFK y Boudou

La Nación 27 de julio de 2014

La presidenta María Cristina de Kirchner y el vicepresidente son accionistas de varias sociedades y a través de ellas ocultan bienes y actividades.

A partir de la reforma de la ley que regula el contenido de las declaraciones de los funcionarios, ya no se informa nada respecto de estas sociedades.

A la par, el gobierno actual creó un cepo informativo al negar la entrega de información sobre sociedades que se llevan en el registro público de comercio, en Capital Federal a cargo de la Inspección General de Justicia.

De esta manera la presidenta y vice y otros funcionarios que se enriquecen, esconden su patrimonio por este mecanismo, creando sociedades, ocultando en ellas importantes patrimonios.

Esta práctica, el uso de testaferros, cuentas en el exterior y sociedades off shore, completan un combo que disimulan u ocultan el enriquecimiento ilícito. El broche de oro lo viene a poner la reforma tras el slogan de la "democratización de la justicia".

En lugar que la reforma perfeccione la normativa sobre declaraciones juradas, cerrando el camino a estas prácticas fraudulentas, ocurrió todo lo contrario, se produjo un retroceso en perjuicio de los ciudadanos y la información pública. 

Es por ello y otros aspectos, que resulta necesario retrotraer la última reforma y arbitrar los mecanismos para retornar a la situación anterior, primero, y luego mejorar las herramientas para controlar a los funcionarios.

El Lavado de Dinero en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña será el recinto donde Contadores Forenses realizará un Taller sobre Lavado de Dinero.

En coordinación con la Comisión contra la Trata de Personas de la ciudad y abierto al público interesado, expondrán el Fiscal especial Marcelo Colombo y el experto contable Eduardo Blanco Alvarez, ambos pertenecientes a PROTEX, sobre las novedades en la materia y la forma de investigar estos delitos.

No podemos olvidar que el Lavado de Dinero es un delito que surge como consecuencia de otros, como narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves. Por ello la manera de investigarlos es a través del seguimiento de las ganancias ilícitas y la ruta del dinero que estas generan.

La convocatoria está planteada para el lunes 4 de agosto a las 18 horas, con la particularidad que el evento irá acompañado con una breve obra teatral a cargo de la ONG "Crear Vale la Pena".

Coordinarán el evento el contador Alfredo Popritkin y la directora de la Comisión de Trata Fernanda Gil Lozano.

Contadores Forenses se extiende a Rosario, Tucumán, Córdoba y otros sitios

Los delitos económicos no tienen fronteras, las traspasan. Hasta la fecha Contadores Forenses ha tenido presencia en la ciudad de Buenos Aires y esporádicamente en diferentes regiones del país.

Entre los objetivos planteados por la entidad están los de extender nuestra tarea y colaboración a diferentes regiones de Argentina. Ya hemos avanzado en la ciudad de Rosario y zona de influencia, en la provincia de Tucumán y próximamente lo haremos en otras provincias del norte del país y tenemos proyectado extendernos a la provincia de Córdoba.

Este objetivo de irradiarnos en diferentes zonas lo estamos llevando a cabo en colaboración con otras ONG, como es el caso de FOPEA y La Alameda, dentro de un programa denominado "La Otra Trama".

Los primeros pasos consisten en conectarnos y trabajar conjuntamente con diferentes expresiones en cada región. En la ciudad de Rosario participamos de un Taller sobre Crimen Organizado que realizó FOPEA, donde tuvimos la oportunidad de exponer ante periodistas de todo el país y contactarnos con alguna autoridad judicial que tiene a cargo investigaciones de delitos graves.

En un segundo capítulo nos volvimos a contactar en Rosario, a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa ciudad, donde tuvo lugar las Jornadas de Derecho Contable. A nuestra propuesta se aprobó una resolución por la cual, abogados y contadores se comprometen a colaborar con las ong en el esclarecimiento de las grandes causas judiciales donde se ventilan denuncias de corrupción y fraude respecto de funcionarios públicos o empresas privadas significativas.

En oportunidad de el último encuentro de la Red Antimafia organizado por La Alameda, realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, volvimos a tomar contacto con organizaciones e individuos de diferentes puntos del país, incluyendo Rosario.

El martes 8 de julio de 2014 viajamos a Tucumán y nos contactamos con autoridades judiciales, profesionales y autoridades de centros académicos, con legisladores nacionales y de diferentes regiones del país. Si bien el hecho desencadenante del viaje fue un encuentro de entidades y personas que luchan contra la impunidad y el crimen organizado, Conforen se concentró en aquellos casos que tienen detrás, serios crímenes económicos y que tienen como objetivo primordial la obtención de ganancias ilícitas.

Entre los proyectos en vista está la realización de actividades de capacitación a cargo de nuestra ong, seguir afianzando los vínculos iniciados y generar mecanismos de colaboración ante la aparición de casos de trascendencia en las diferentes ciudades y provincias, que requieren del apoyo de nuestra parte.

En caso de necesitar contactarse con nosotros para aportar ideas o realizar consultas, pueden hacerlo al mail ContadoresForensesONG@gmail.com

Qué hay detrás de la pericia contable del vicepresidente Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele

Mientras las defensas trabajan con la ayuda de los estudios contables y consultores de mayor experiencia en peritajes penales, delitos tributarios y lavado de dinero, la fiscalía propuso un contador de trayectoria desconocida.

Por su parte, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, organismo que tendrá a su cargo la realización de la pericia, está atravesando por una etapa complicada. Su plantel de peritos está reducido a escasos diez miembros y tiene 12 vacantes sin cubrir. Es decir, los 10 peritos en actividad realizan los peritajes propios y los que corresponden a otros 12 peritos.

Además, el Director General Pericial contador Hugo Edgardo Borgert, tiene a su cargo, desde hace varios años, el trámite de un concurso para cubrir vacantes de peritos, el cual ha merecido serias y múltiples impugnaciones.

Es decir, desde el comienzo, la pericia contable a realizarse en la causa que investiga al vicepresidente Boudou y a las demás personas que actuaron en su nombre, ofrece dudas acerca del equipo de peritos que viene preparando los elementos de prueba y que trabajaría en su realización.

No debe olvidarse que del resultado de los peritajes que se realizarán, dependerá, en gran medida el curso que tomen las causas en que Amado Boudou se encuentra involucrado. Por ello es imprescindible realizar tan trascendente prueba con las mayores garantías y transparencia posibles, para evitar que el esfuerzo de la justicia no se vea distorsionado.

Colaborar con las ONG que trabajan por y para la gente

La Fundación Bill and Melinda Gates y el instituto Foundation Center han producido una investigación denominada “El aprovechamiento de las tecnologías de colaboración”. Un estudio de 170 herramientas tecnológicas organizadas en 16 categorías que pueden ser usadas por las organizaciones sociales para mejorar su trabajo especialmente en aspectos de gestión y colaboración.

No existen herramientas ni buenas ni malas, sino organizaciones con diferentes necesidades y objetivos. Por lo tanto, al momento de seleccionar una herramienta tecnológica para el apoyo a una tarea específica es necesario conocer la diversidad de opciones y luego evaluar ciertos aspectos clave para definir cuál es la adecuada. El informe define cuatro aspectos como preponderantes al momento de la evaluación:

• Facilidad de uso (usuario principiante, intermedio, experto)
• Licencia (Gratuita, paga, según condiciones)
• Tamaño de la organización (pequeñas, medianas, grandes)
• Adaptable a dispositivos móviles