Presionan al perito contador oficial que actuó en el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime

Una audiencia testimonial plagada de irregularidades se realizó en el juzgado a cargo del Dr. Sebastián Casanello.

La pericia fue realizada por cuatro peritos: el perito oficial, el perito por la defensa de Jaime, el perito por la defensa de Silvia Reyss la pareja de Jaime y la perito por la fiscalía.

Los peritos de las partes prestaron juramento antes del peritaje, mientras el perito oficial prestó juramento ante la Corte Suprema en un acto presidido por las ministros Dras. Highton y Argibay.

La primera irregularidad fue hacerle prestar juramento al perito oficial quien por ser funcionario público no debe hacerlo en cada causa, pues permanece juramentado mientras está en el cargo. Pero, peor que ello fue dejar sentado en el acta el teléfono celular del perito, información personal que ha quedado al alcance de las partes.

Ahora bien, lo verdaderamente llamativo e irregular fue la presencia del perito de parte de Ricardo Jaime en la audiencia testimonial junto al abogado de la defensa, cuando durante la realización de la pericia actuó bajo juramento y que habrá de actuar en el futuro como testigo, cuando se lleve a cabo el juicio oral.

Luego de tomarle los datos al perito oficial y consignar en el acta su número privado de teléfono celular, dice allí que se encuentra presente el Dr. Andrés Marutian y el perito Martín Solé a quienes S.Sa. el juez Casanello invita a presenciar el acto.

A partir de allí comenzaron las preguntas del juez y las que se realizaron a instancias de la defensa, quien se hallaba acompañada y asesorada por otro perito, el contador Martín Solé, quien no debió hallarse presente por haber actuado en la confección del peritaje objeto de interrogación.

Esta situación resulta sumamente violenta para cualquier profesional y tiene por propósito amedrentar al testigo. No debe olvidarse que los peritajes contables suelen ser trabajos complejos y extensos que requieren de condiciones de trabajo adecuadas, y mucho más las audiencias testimoniales donde se brindan explicaciones.

El juez no debió haber permitido que el perito Martín Solé participe de la audiencia. Además, Solé habría participado de un acto en donde no debió hacerlo, incurriendo en faltas profesionales y éticas, pudiendo generar violencia moral al perito contador oficial.

Tragedia de Once: el fiscal atribuye mayor responsabilidad a los funcionarios

El Fiscal Federico Delgado se refiere al manejo de los fondos de los subsidios, en los siguientes términos:

- Aquí hay complicidad y no un mero incumplimiento funcional.

- El delito consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración  fue confiada a los funcionarios en razón de su cargo.

- El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato, en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar.

- Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y  Antonio Sícaro se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera “volvían” hacia su entorno.

- Es obvio que los directivos de TBA asumieron el riesgo de saquear el ferrocarril y que sabían que cada minuto incrementaban altísimos riesgos. 

Ver el recurso de apelación completo, donde resaltamos los aspectos financieros.

Tragedia de Once: Apelación del Fiscal Federico Delgado

Vínculos entre el Fiscal y el Perito Contador de Parte

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Una breve noticia publicada en el diario La Nación es materia de interesante reflexión en la actividad de los peritos de parte.

Un contador que presta asesoramiento contable al fiscal de la causa que investiga al exSecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue propuesto como perito de parte por la defensa de Jaime.

El fiscal habría señalado que tal circunstancia no debía completarse, no obstante lo cual el perito contador de parte procedió a aceptar el cargo.

Publicación del Diario La Nación

El fiscal al entender que esa relación que lo une al contador-asesor podría entrar en colisión con el comportamiento ético que requieren los procesos penales, procedió, entonces, a recusar al perito, entendiendo que el caso entraría entre los supuestos que establece el Código Procesal Penal.

Es de entender que el fiscal trataría de evitar posibles nulidades futuras en el supuesto de mantenerse oculta esta situación. Que de esta manera el juez o la Cámara Federal deberán resolver si el perito de parte puede o no comenzar a actuar en el caso.

Resulta interesante apreciar hasta qué grado llega la necesaria objetividad e imparcialidad que deben tener los peritos, que a pesar que el fiscal es una parte del proceso y no quien juzgará el caso, el funcionario consideró necesario exteriorizar la situación y efectuar el planteo.

Más allá del resultado final de esta incidencia, entendemos que la cuestión conlleva más una cuestión ética de cada profesión o función, que un impedimento procesal. Entendemos que el supuesto no alcanza para hacer lugar a la recusación del perito, pero ello no obsta a que le comprenda a este un impedimento ético por asistir a dos partes contrarias en un mismo proceso.

De cualquier manera, es un interesante caso de ejercicio profesional pericial con un contenido ético y académico de valor doctrinario. Un dato adicional sería, conocer la resolución final que pudiera tener este caso.

Fuente: Diario La Nación del 14 de marzo de 2012

Ricardo Jaime: Con retraso se dispuso la pericia contable

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Los peritos contadores de la Corte Suprema examinan sus cuentas y las de su familia para determinar si se enriqueció ilícitamente cuando fue secretario de Transporte.

El juez Norberto Oyarbide ordenó el inicio del peritaje contable para determinar, si como lo dijo el fiscal Carlos Rívolo, el círculo familiar y de negocios no pudo justificar bienes por una cifra cercana a los $12.000.000.

El juez les dio a los peritos 20 puntos de pericia para realizar una verdadera radiografía de los bienes que desde 2003 y hasta julio de 2011 (dos años más de lo que Jaime estuvo en el cargo) consiguieron tanto él como quienes lo rodeaban.

El peritaje deberá establecer si Silvia Reyss, ex pareja de Jaime, tenía ingresos para comprar tres autos, un yate, un departamento en Río Gallegos, una casa en un country en Córdoba, las acciones de la empresa que armó con sus hijas, un departamento en Florianópolis. También se debe explicar cómo hizo Julieta Jaime una de las hijas del ex funcionario para comprar una casa en Carlos Paz con sus magros ingresos. Se debe determinar cómo hizo María Filomena Pfaffen, 82 años, madre de Reyss y jubilada, para adquirir una casa en un country en San Isidro-que usaba Jaime- por un valor de $450.000. Un ejecutivo de la Terminal de Retiro, a la que Jaime debía controlar, compró en comisión esa casa en San Isidro para que la anciana descansara a más de 2000 km de su hogar en Río Gallegos.

De los 20 puntos que Oyarbide pidió que los peritos analicen hay varios que se relacionan con el empresario Claudio Cirigliano, quien tuvo con Jaime un vínculo muy cercano, a pesar de que el ex secretario debía controlar a las empresas del Grupo Plaza y Trenes de Buenos Aires (TBA). Por ejemplo, los peritos deben determinar cómo fue la compra de un yate de U$S 1.000.0000 que se investiga si es de Jaime:en esa operación participaron allegados a Cirigliano. Un auto y la lancha que estaban a nombre de Reyss tenían domicilio en una oficina ligada a Cirigliano. La compra de un avión de U$S 4.000.000 que Jaime usaba como propio y se cree que adquirido con el aporte de varios empresarios del transporte también entró en el peritaje.

Fuente: Clarín

"El ReKaudador" es sobre Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte

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Este libro es el retrato del ex secretario de Transporte de la Nación, quien con un sueldo de diez mil pesos llegó a tener un avión, un hotel, autos, motos, un yate y casas de fin de semana.

Ricardo Jaime habría formado parte de la maquinaria de recaudación gubernamental, basada en el poderío económico que otorga la disponibilidad de dinero aportada por los empresarios beneficiados con la vista gorda del Estado, cuenta el autor. Esta estructura tuvo múltiples aristas, pero la fundamental se desarrolló en el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Allí, la tarea asignada al funcionario Jaime era la de recaudar "contribuciones" de empresas de transporte, concluye.

El Rekaudador es el fruto de tres años de investigación periodística basada en decenas de entrevistas, cientos de documentos judiciales y miles de e-mails que Manuel Vázquez, el testaferro de Jaime, quiso borrar de sus computadoras y no lo logró. En esos intercambios por correo electrónico quedó registrada la trama de los negocios oscuros que se tejieron al amparo del manejo discrecional de la Secretaría de Transporte. En cada uno de esos correos se pueden rastrear las huellas del largo camino recorrido por Ricardo Jaime en un aceitado sistema de recaudación ilegal que contó con la complicidad de empresarios y la protección de su viejo amigo, cuenta Lavieri.

Por nuestra parte no podemos obviar que Contadores Forenses ONG realizó múltiples aportes de contenido técnico y el juez Oyarbide las ignoró, pese a las expresas recomendaciones que le dio la Sala I de la Cámara Federal de tenerlas en cuenta. Una vez más el juez actuó con discrecionalidad y sin cumplir su obligación de buscar la verdad y la justicia.

Publicación realizada sobre la base del comentario de El Cronista Comercial

Amigos del Tribunal en la causa de Jaime por enriquecimiento ilícito

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Contadores Forenses ONG sigue la evolución de la causa que tramita en el juzgado del Dr. Norberto Oyarbide. Este seguimiento lo venimos haciendo en base a la información dada a conocer por el fiscal y el juez, así como por publicaciones periodísticas.
Dada la naturaleza del caso, de alto contenido económico, y por tratarse de un funcionario de importancia del actual gobierno, nos interesa participar del trámite judicial para velar por un procedimiento eficaz y transparente, con el aporte del conocimiento de los miembros de nuestra entidad.
La Cámara Federal sugirió al juez Oyarbide que tenga en cuenta nuestra opinión y colaboración, inclusive nuestra participación como Amigos del Tribunal.
Es por ello que nos presentamos con nuestra opinión y efectuamos sugerencias, que esperamos que el juez tenga en cuenta.
Tuvimos una mala experiencia en la causa por enriquecimiento de los presidentes Kirchner y Fernández, en la cual el juez resolvió después de realizar una forzada interpretación de un peritaje incompleto, no tuvo en cuenta las observaciones realizadas por los peritos contadores.
Además de ello el Dr. Oyarbide no había aceptado nuestras recomendaciones, las ignoró, en cambio tomó como válida la participación del perito de parte de los Kirchner, en violación de las normas vigentes, toda vez que el contador Manzanares carecía de la independencia que requiere la ley y no debió haber participado en el juicio como perito.
Esperamos que ello no ocurra en este proceso, que el trámite resulte correcto y con la celeridad necesaria para que la instrucción se clausure en corto plazo y que el expediente se remita a juicio, en caso de corresponder.
Existe una parte del patrimonio cuyo cómputo y adecuada valoración se ha omitido, es necesario que el juez fije pautas adecuadas, para que los expertos que sean designados realicen una buena labor pericial. La acción penal por enriquecimiento trae consigo el recupero en favor del Estado del patrimonio malhabido, y ello se debe realizar con un criterio contable adecuado, sin omisiones.

Esperamos que en esta ocasión Oyarbide tome en cuenta nuestras opiniones y actúe como debe hacerlo un juez.