Maniobras fraudulentas de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano

La condena a tres años y seis meses de prisión, multa $ 50.000, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena e inmediata captura, una vez firme la sentencia.

Diversas irregularidades son la base de la decisión del tribunal oral:

La aprobación de adicionales sin justificación alguna, numerosos incumplimientos en los plazos de ejecución de las obras, inobservancia de los presupuestos estimados, pago de precios superiores a los del mercado y el cobro de honorarios por parte de los consultores ingenieros a tasas superiores a las contractualmente establecidas.

El perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional es de al menos  380.000 pesos/dólares de honorarios cobrados en exceso. A este perjuicio se debe sumar que se privó al Estado Nacional de mejores precios o términos más convenientes a los obtenidos, y ajenos a la discrecionalidad de los agentes públicos que intervinieron en las contrataciones, por haberse evitado en forma reiterada e ilegal la licitación o concurso público. 

Para entender la fraudulenta operación que generó un daño económico al erario público de semejante magnitud, corresponde ir desgranando las diversas y numerosas irregularidades que me permiten afirmar que la constitución del fideicomiso en el Banco Ciudad de Buenos Aires se realizó de manera irregular y que la contratación de los ingenieros Bignoli y posteriormente de las empresas y personas proveedoras de los bienes y servicios, fue realizada en forma ilegal y orientada.

Sentencia que condena a María Julia Alsogaray por corrupción en la Secretaría de Ambiente

Lavado de Dinero: FOPEA realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal.

En el informe se señalan hechos y se brindan datos precisos sobre el lavado de dinero de millones de pesos originados en el negocio ilegal de trata de personas en la la Provincia de Mendoza.

Allí se hace referencia a cierta cobertura judicial y de escribanos, toda vez que un juez federal de la ciudad de Mendoza dictó la inconstitucionalidad de la norma sobre lavado, disposición que obliga a los notarios a informar el origen de los fondos que se aplican a la compra de bienes inmuebles.

Esta situación ha beneficiado a los criminales investigados, de la misma forma que se ha visto facilitada la compra de tierras por varios millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez a través de su testaferro Leonardo Fariña.

Debemos señalar que la investigación de FOPEA a cargo de Pablo Icardi y un equipo de colaboradores, se realizó dentro del programa "La Otra Trama", con la participación de AVINA, Contadores Forenses ONG y otras entidades civiles.

Gacetilla_Cautivas del Cristo Redentor_Investigación LOT_FOPEA

Lavado de dinero en la obra pública, el caso Lázaro Báez. Las ciencias forenses descuidadas

Cómo lograr un buen peritaje contable, profundo y útil para resolver en un caso emblemático

1) Relacionar las contabilidades de sociedades con información patrimonial y económica de las personas (Austral, Hotesur, etc, con Lázaro, sus hijos, y otros) y con las cuentas y sociedades off-shore, etc.

2) Contar con los libros y documentación suficiente, y relacionarla.

3) Responder un cuestionario pericial adecuado, es decir, preciso y determinado (y no genérico y global).

4) Lograr una comisión de peritos equilibrada: que no prevalezcan los peritos de las defensas y que los peritos oficiales se sientan confiados y con recursos suficientes. Que la fiscalía designe peritos reconocidos, que compensen la acción de las defensas.

5) Trabajar bien coordinados en la comisión pericial, en tiempos no muy extensos.

Las ciencias forenses están descuidadas por las autoridades judiciales de Argentina

Los adelantos que se adquieren en el mundo no llegan a nuestro país de una manera sistemática.

En especial en lo referente a las ciencias económicas e informáticas, y no sólo a las herramientas utilizadas, sino a los conocimientos que suman los expertos, de una manera continua, o que deberían adquirir, pero que no ocurre.

Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni el Ministerio Público Fiscal tienen programas serios de capacitación y actualización en materia forense, creo que en ninguna de las especialidades.

Resulta inconcebible que no exista un cuerpo especializado en tecnologías, ni siquiera en informática, a pesar que las tecnologías están presentes y sus herramientas deben ser utilizadas en casi todas las investigaciones. Ya sea porque son pruebas del delito a analizar, o bien porque se investiga a partir de esas herramientas.

Existen muy pocos especialistas que se mantienen actualizados y que acumulan experiencia suficiente. Esa experiencia no se trasmite de manera sistemática, más allá de algunas cátedras universitarias.

Debemos reconocer como una excepción, el nivel alcanzado por el Instituto Argentino de Antropología Forense (IAAF), que con un importante apoyo económico externo e integrantes de excelencia, realizan desde hace años un trabajo muy serio.

En décadas pasadas el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales contaba con un alto prestigio entre los equipos forenses de una época. Aunque esa excelencia fue perdiendo brillo por la mayor sofisticación de los delitos y la no inclusión de tecnología y de expertos mejor formados.

Vayan estas reflexiones como un llamado de atención a las autoridades judiciales para que se comiencen a adoptar decisiones, y en algún momento presten atención y den la importancia que merecen estas especialidades.

Como propuesta inicial, se sugiere que el cargo de Director General Pericial y Subdirector, que sean ocupados en un futuro, se cubran con los mejores expertos con interés en desarrollar estas ciencias. El paso siguiente podría ser, asignarles un grado de autonomía y presupuesto acordes a las expectativas.

Estos funcionarios podrán poner en marcha una era de evolución de los conocimientos forenses en Argentina.

ONGs y referentes de la sociedad civil idearon, difundieron y participaron de la marcha del #18F por la muerte del Fiscal Nisman y otras preocupaciones de la sociedad civil

La marcha del 18F fue una iniciativa de ONGs y personas de la sociedad civil. Así nació. Se barajaban dos fechas: el 18 y el 19 de febrero, pero se descartó el 19 por ser la fecha de cumpleaños de la presidenta, para que no se mal entienda.

En determinado momento se anunció que los fiscales también estaban convocando. No se dudó un segundo en unir todas las ideas y fundirlas en una, porque los fiscales estaban especialmente afectados, pues uno de ellos había fallecido en circunstancias dudosas, por realizar su trabajo.

Todo se potenció y resultó ser una convocatoria extraordinaria a la que asistimos todos los que lo sentimos como una oportunidad por homenajear al fiscal y además cada uno sumaba su propia preocupación.

Algunos referentes agregaron la idea de convocar mediante un video que tuvo más de 60.000 visitas. Varios medios lo difundieron y se viralizó por las redes sociales.

Contadores Forenses aportó su granito de arena en todo ese esfuerzo monumental y sentimos -una vez más- que estuvimos unidos un grupo representativo de la justicia junto a los ciudadanos. Tal como ya había ocurrido cuando se quiso desplazar al Fiscal Campagnoli y también a los jueces Herrero y Fernández. Ahora fue distinto, más amplio. Sentimos que se ha reforzado la independencia de los integrantes de la justicia.

Esperamos no haya más casos como Nisman, ni Campagnoli, ni Herrero, ni Fernández o tantos otros que vienen ocurriendo. Pero también esperamos que el Poder Judicial encuentre los mecanismos para que sus integrantes disminuyan las demoras en las causas y consigan mejores resultados.

Los ciudadanos necesitamos una justicia independiente y también eficaz. Que será justicia.

El Ministerio Público Fiscal convocó a Contadores Forenses a fin de analizar las implicancias de incorporar al organismo las escuchas telefónicas

Por iniciativa de la Procuradora General se propuso

iniciar una agenda conjunta con expertos de la sociedad civil, vinculadas a temáticas de inteligencia.

Se están dando pasos para la reorganización de la estructura del MPF, conforme el traspaso de facultades en el marco de la nueva ley de inteligencia que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional.

Esta labor se encuentra a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, encabezada por el secretario Lisandro Pellegrini. También fueron invitados a aportar su opinión las entidades ADC, ACIJ, Fundación Directorio Legislativo, Universidad de Lanús, INECIP, CELS y otras.

En tal sentido, los funcionarios están realizando reuniones con distintos sectores de la sociedad. Entre los principios que se desean preservar están la transparencia, la protección de los datos y la eficiencia para colaborar en las investigaciones de todo el país. Además, se tiene en la mira implementar los adecuados sistemas de control.

Se debe tener presente que la iniciativa incluye el traspaso de las escuchas relacionadas con las investigaciones judiciales y también aquellas escuchas dispuestas para llevar adelante tareas de inteligencia.

Contadores Forenses se reunió con la Procuradora Gils Carbó por la designación del fiscal del caso AMIA

Reunión ONGs con la Procuradora Gils Carbó, 10/2/2015

Contadores Forenses, junto a otras ONGs solicitó participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman.

A tal fin se solicitó a la Procuradora Gils Carbó informarnos sobre el proceso de designación del reemplazante, forma o personas que ocupará la unidad fiscal AMIA y conocer una serie de datos e información de los candidatos. En concreto se solicitó que se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

En la reunión se planteó la posibilidad de efectuar una suerte de control por parte de las ONG, durante el proceso de elección de los fiscales de la unidad AMIA y mantener una comunicación fluida y permanente de la Procuradora con las ONG.

Por Contadores Forenses asistieron los Dres. Quintino P. Dell´Elce y Elisabet Garrido, quienes lo hicieron junto a los representantes de ADC, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo.

Algunos aspectos de la reunión fueron comentados en el sitio web oficial. Con el correr de los días y semanas, en la medida que recibamos noticias, podremos conocer la disposición e intenciones de la Procuración en este delicado proceso. No podemos olvidar la trascendencia de las investigaciones del caso AMIA, al que se le ha sumado la muerte dudosa del Fiscal Alberto Nisman.

Marcha del Silencio en España

Convocatoria en Madrid a la marcha del #18F

Marcha del Silencio en España

No solo se espera una gran concurrencia en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del interior, sino que también se están organizado para marchar en otros países.

En Madrid se promueve una movilización frente a la embajada Argentina, tal como aparece en el flyer.

Todos los sectores que están preocupados por lo ocurrido en el caso Nisman, se expresarán marchando en paz y en silencio el ‪#‎18F‬, saliendo de la plaza frente al Congreso Nacional, a las 18 horas y llegando a Plaza de Mayo a las 19 horas, previo paso por el frente de las oficinas del Fiscal Nisman, muerto mientras cumplía con su trabajo.

Ya han confirmado su asistencia no solo los Fiscales, colegas de Alberto Nisman, sino los Jueces, que sienten la necesidad de no dejar pasar por alto lo ocurrido.

Pasa que Nisman muere después de denunciar penalmente a CFK y otras personas del gobierno argentino que son cercanas a él, pero también a colaboradores pro iraníes.

Se prevé una importante cobertura periodística internacional, pues las delegaciones de los medios ya han comenzado a arribar al país.

Propuestas de Conforen a tener en cuenta por los Senadores en el proyecto de ley que reforma los Servicios de Inteligencia

Con motivo del tratamiento legislativo del proyecto de ley de reforma de los Servicios de Inteligencia (SI) o ex SIDE, nuestra entidad Contadores Forenses en conjunto con ADC, ACIJ, Poder Ciudadano y Fundación Observatorio Legislativo, elevamos a la Cámara de Senadores de la Nación una nota con un documento de observaciones y propuestas a tener en cuenta durante el proyecto.

Dada la forma y premura en el tratamiento del proyecto, no tenemos  muchas expectativas de ser escuchados, sin perjuicio de lo cual nos parece útil dejar sentada nuestra posición, puesto que debería tener preferencia las necesidades y conveniencia ciudadana, a la luz de la experiencia recogida en todos estos años de mal funcionamiento de la SIDE.

A continuación ponemos en conocimiento la presentación realizada. Documento Propuestas AFI Contadores Forenses ONG

Los Contadores Forenses promueven y participan de la "Marcha del Silencio" a favor de la independencia judicial. En homenaje al Fiscal Nisman, en apoyo a los Fiscales y Jueces valientes

Fiscal Alberto Nisman muerto en cumplimiento del deber

#18F

Pasamos de nivel: murió un fiscal en cumplimiento de su deber.

Ocurrió enseguida de presentar una denuncia contra el máximo poder en Argentina y en Irán.

Es inadmisible que esto ocurra. No podemos seguir en ese camino. Para ello TODOS deberíamos marchar unidos, en paz, en silencio, sin banderías.

El plan es partir de la plaza del Congreso a las 18 horas (Plaza Lorea) y llegar hasta el lugar dónde el Fiscal Nisman trabajaba (Hipólito Yrigoyen 460), cerca de la Casa de Gobierno. Allí es donde los Fiscales que participarán de la marcha, concluirán. Darán homenaje a su colega, muerto en cumplimiento del deber.

El resto de la sociedad podrá seguir la marcha a la Plaza de Mayo, llegando a las 19 horas, para expresar al gobierno el descontento por lo que está ocurriendo, para bregar por el restablecimiento pleno de la justicia independiente, por el cese en la manipulación de las normas y decisiones para encubrir a delincuentes, sea quien sea, tenga la jerarquía que tenga, provenga de donde provenga.

Fiscales reconocidos y emblemáticos impulsaron la marcha con el pedido de solo llevar banderas argentinas, expresó Guillermo Marijuán.

La Inspección General de Justicia no proporcionará más los balances de las sociedades y así dificultará las investigaciones por corrupción

La forma de ocultar bienes y patrimonios a través de sociedades es mediante el análisis de los balances.

La Inspección General de Justicia dictó una nueva resolución por la cual permite brindar información de escasa relevancia, mientras que ya no suministrará los balances que presentan las empresas. Esos estados contables permiten conocer la situación patrimonial, financiera y económica.

Es de hacer que los balances son de vital importancia para conocer la posible existencia de delitos económicos, fraudes, lavado de dinero y en particular indagar sobre posibles casos de corrupción administrativa.

Este ocultamiento de información que implementa la nueva norma se realiza bajo el pretexto de mantener secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano. Cabe aclarar que el análisis de estos balances no revela información de detalle, sino que brinda datos genéricos, sin individualizar bienes ni personas.

IGJ - Ocultamiento de Balances - Resolucion_general_01-15