Cómo actúan los periodistas de investigación frente a casos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Entrevista radial a Alfredo Popritkin acerca de cómo actuar frente a una investigación penal compleja.

El reportaje fue realizado por una periodista de Radio Universidad de Mendoza, con motivo de realizarse un Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado.

Se analizan los puntos en común entre una investigación periodística y una investigación judicial.

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Delincuencia organizada y la Procuraduría de Delitos Económicos - La PGN se pone en línea con la ONU

Con la creación de PROCELAC la Procuración General de la Nación pone en marcha un organismo tendiente a combatir la delincuencia organizada y los delitos complejos.

Las Naciones Unidas recoge la preocupación sobre la proliferación de los delitos de gran envergadura y para combatirlos es necesario encontrarse preparado, contar no solo con recursos humanos dispuestos a investigar, que posean conocimientos técnicos y que tengan una absoluta determinación.

Además, se impone contar con equipamientos informáticos, bases de datos adecuadas, personas capacitadas en trabajos de inteligencia.

Otro requisito fundamental es que quienes trabajan en estos organismos de investigación, así como en los de control, se conduzcan con absoluta independencia, sean impermeables a las presiones o apetencias políticas o de los diferentes grupos de poder de cualquier origen.

Hacia una contabilidad sin verdad, veracidad ni exactitud financiera

Impacto de la unificación de los Códigos Civil y Comercial en los delitos económicos

Exposición del presidente de Contadores Forenses ONG ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que tiene a su cargo la unificación de la legislación civil y comercial en un solo Código Civil.

Haciendo clic se puede ver la nota presentada a la Comisión Bicameral por Contadores Forenses ONG

La explotación minera en Argentina

Contadores Forenses ONG visitará la Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca, junto a un grupo de referentes de la sociedad civil.

La empresa invitó a un integrante del Grupo Prisma, quien extendió la invitación al resto. A partir de esa propuesta se generó un debate entre los que se negaban a asistir en razón de los perjuicios que provoca la explotación minera a cielo abierto.

Otro grupo más pragmático se inclinó por aceptar la invitación y completar la visita escuchando también la otra campana, la voz de las organizaciones ecologistas y los habitantes de las zonas afectadas. De modo que, días después de la visita a la mina se mantendrá un encuentro con estas personas y seguramente se realizará un debate y reflexiones a través de Prisma.

Cómo leer amigablemente a los "Contadores Forenses"

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La Corte Suprema podría hacer más en materia de corrupción y fraudes contra el Estado

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La Corte Suprema acompaña eficientemente la política de derechos humanos del Gobierno y encabeza trascendentes iniciativas sobre el medio ambiente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación a los fraudes contra el Estado, cuando sabemos que el Tribunal tiene a su alcance herramientas vitales y las mejores posibilidades.
La Corte tiene una deuda vencida al no prestar apoyo ni atención adecuada a la organización y capacitación del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.

Tampoco promueve acciones eficientes de formación de jueces y funcionarios en materia de crimen organizado, lavado de dinero y demás delitos complejos que muestren cómo se dilapidan los fondos públicos.
El Cuerpo de Peritos Contadores que depende del máximo tribunal elevó hace más de un año una propuesta de reglamento que la propia Corte le solicitó. Las autoridades del organismo no tuvieron respuesta alguna y el tema cayó en el vacío, cuando el cuerpo pericial necesita tener sentadas las bases para introducir cambios y poder desarrollarse.
Este organismo elabora las pruebas contables que definen los principales fraudes al Estado, y es crucial que se encuentre con los reglamentos, capacidades e indpendencia necesarios para resolver los casos de manera eficiente y correcta.
El Dr. Lorenzetti reconoció, que los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos, diario La Nación del 12 de junio de 2011.

Esto corrobora la necesidad que existan especialistas en la materia que puedan explicar a los magistrados las maniobras delictivas, de allí la importancia de un equipo de expertos de excelencia y bien organizados.
Tal vez el presidente de la Corte prefiere no encarar este delicado tema pendiente, para no generar roces con el poder de un gobierno ligero en el manejo de los fondos públicos, con muchas cuentas pendientes aún sin rendir.

El país necesita seguir sumando políticas públicas a través de un Poder Judicial que marque rumbos.