Conferencia de "Contadores Forenses ONG" en el Consejo de Ciencias Económicas

Rol del contador forense en la investigación de delitos económicos

Presentación de la Conferencia dictada por los Dres. Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presentación de la conferencia

Conferencia sobre el Contador Público y la Criminalidad Económica

Tres integrantes de Contadores Forenses ONG disertaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el "Rol del contador Público en la investigación de los delitos vinculados con la criminalidad económica". Quintino P. Dell´Elce, Elisabet Garrido y Alfredo Popritkin expusieron sobre la situación actual de la justicia y cómo mejorar con la participación de los profesionales en ciencias económicas.

Conferencia completa

Lanzaron en Argentina una Procuraduría especializada en Criminalidad Económica y Lavado de Dinero

Alejandra Gils Carbó
Procuradora

Delitos Complejos

La Procuradora Gils Carbó le ha dado un fuerte impulso a la investigación de los delitos complejos, creando una estructura que tiende a mejorar la eficiencia y los resultados.

Estadísticas y rendición de cuentas

Reconoció que en la actualidad no se cuenta con información estadística que permita medir la gestión, por lo que arbitrará lo necesario para tener datos certeros y de esa manera exigir rendición de cuentas periódica al nuevo titular de la Procuraduría, Dr. Carlos Gonella, y así mejorar los resultados.

Pericias

Destacamos como trascendente, que dentro del área de asistencia técnica habrá un "Cuerpo de Investigadores" y una "Consultoría Técnica", entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de actividades periciales.

Capacitación

Es opinión de "Contadores Forenses ONG" que tendrá fundamental trascendencia, la acción de capacitación que se lleve a cabo, pues los conocimientos necesarios deben llegar a las fiscalías de investigación penal, y recibirla todos los agentes que participan en la tramitación de causas. Solo así se podrá acortar los tiempos de duración de las causas y conseguir eficiencia en los resultados.

La norma que pone en marcha el organismo se reproduce a continuación.

PROCELAC creación by FraudesyCrisis

La importancia de las Pericias Contables en el Fuero Penal para la Investigación y Resolución de los Delitos Económicos

En la Facultad de Ciencias Económicos de la Universidad de Buenos Aires los Profesores Elisabet Garrido, Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin dieron una conferencia sobre "La importancia de las Pericias Contables en el Fuero Penal para la Investigación y Resolución de los Delitos Económicos".

La conferencia se desarrolló en el marco del VI Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2012.

Se trata de un evento anual que organiza la casa de estudios y cuenta con la participación de buena parte del claustro de graduados, alumnos e invitados especiales del país y del exterior.

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Pericias contables en el fuero penal

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Los contadores Elisabet Garrido, Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin dictarán el curso Pericias contables en el fuero penal, en 6 clases.

Además participarán invitados especiales del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El primer curso comenzará el 22 de setiembre y se dictará martes y jueves, por la mañana, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz que la capacidad del curso quedó cubierta, el día 20 de octubre tendrá inicio el segundo curso.

Se analizará la actividad de los peritos oficiales y propuestos por las partes, en los casos judiciales que tramitan en los fueros penales de la Capital Federal y la Justicia Federal de todo el país.

Su dictado tiene relación con los anuncios realizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el próximo llamado a concurso a cubrir cargos de peritos contadores oficiales del Cuerpo que depende de ese Alto Tribunal.

Se recuerda que los contadores Dell´Elce y Popritkin integraron ese cuerpo pericial. Además, los tres profesores han tenido intervención en trascendentes casos penales y las experiencias prácticas formarán parte del temario a desarrollar durante el curso.

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Pericias contables e Informes de auditoría

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No solo importa realizar informes que resulten correctos y rigurosos en su consistencia técnica, sino que interesa que de su análisis los lectores interpreten claramente las conclusiones y su esencia.

Es de destacar el esfuerzo que realiza la Auditoría General de la Nación, en Argentina, no solo con la publicación de los informes, sino la claridad del material de comunicación empleado.

Más recientemente otras entidades se han sumado a este esfuerzo, y ello lo destaca ACIJ en una información que ha subido a su Blog, a la que se puede acceder con un click.

Coincide plenamente con la experiencia adquirida por Contadores Forennses ONG, habiendo participado a través de sus miembros en investigaciones coronadas por informes que sirven de base para el dictado de las sentencias penales y civiles.

La Corte Suprema podría hacer más en materia de corrupción y fraudes contra el Estado

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La Corte Suprema acompaña eficientemente la política de derechos humanos del Gobierno y encabeza trascendentes iniciativas sobre el medio ambiente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación a los fraudes contra el Estado, cuando sabemos que el Tribunal tiene a su alcance herramientas vitales y las mejores posibilidades.
La Corte tiene una deuda vencida al no prestar apoyo ni atención adecuada a la organización y capacitación del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.

Tampoco promueve acciones eficientes de formación de jueces y funcionarios en materia de crimen organizado, lavado de dinero y demás delitos complejos que muestren cómo se dilapidan los fondos públicos.
El Cuerpo de Peritos Contadores que depende del máximo tribunal elevó hace más de un año una propuesta de reglamento que la propia Corte le solicitó. Las autoridades del organismo no tuvieron respuesta alguna y el tema cayó en el vacío, cuando el cuerpo pericial necesita tener sentadas las bases para introducir cambios y poder desarrollarse.
Este organismo elabora las pruebas contables que definen los principales fraudes al Estado, y es crucial que se encuentre con los reglamentos, capacidades e indpendencia necesarios para resolver los casos de manera eficiente y correcta.
El Dr. Lorenzetti reconoció, que los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos, diario La Nación del 12 de junio de 2011.

Esto corrobora la necesidad que existan especialistas en la materia que puedan explicar a los magistrados las maniobras delictivas, de allí la importancia de un equipo de expertos de excelencia y bien organizados.
Tal vez el presidente de la Corte prefiere no encarar este delicado tema pendiente, para no generar roces con el poder de un gobierno ligero en el manejo de los fondos públicos, con muchas cuentas pendientes aún sin rendir.

El país necesita seguir sumando políticas públicas a través de un Poder Judicial que marque rumbos.