El Ministerio Público Fiscal convocó a Contadores Forenses a fin de analizar las implicancias de incorporar al organismo las escuchas telefónicas

Por iniciativa de la Procuradora General se propuso

iniciar una agenda conjunta con expertos de la sociedad civil, vinculadas a temáticas de inteligencia.

Se están dando pasos para la reorganización de la estructura del MPF, conforme el traspaso de facultades en el marco de la nueva ley de inteligencia que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional.

Esta labor se encuentra a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, encabezada por el secretario Lisandro Pellegrini. También fueron invitados a aportar su opinión las entidades ADC, ACIJ, Fundación Directorio Legislativo, Universidad de Lanús, INECIP, CELS y otras.

En tal sentido, los funcionarios están realizando reuniones con distintos sectores de la sociedad. Entre los principios que se desean preservar están la transparencia, la protección de los datos y la eficiencia para colaborar en las investigaciones de todo el país. Además, se tiene en la mira implementar los adecuados sistemas de control.

Se debe tener presente que la iniciativa incluye el traspaso de las escuchas relacionadas con las investigaciones judiciales y también aquellas escuchas dispuestas para llevar adelante tareas de inteligencia.

Contadores Forenses se reunió con la Procuradora Gils Carbó por la designación del fiscal del caso AMIA

Reunión ONGs con la Procuradora Gils Carbó, 10/2/2015

Contadores Forenses, junto a otras ONGs solicitó participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman.

A tal fin se solicitó a la Procuradora Gils Carbó informarnos sobre el proceso de designación del reemplazante, forma o personas que ocupará la unidad fiscal AMIA y conocer una serie de datos e información de los candidatos. En concreto se solicitó que se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

En la reunión se planteó la posibilidad de efectuar una suerte de control por parte de las ONG, durante el proceso de elección de los fiscales de la unidad AMIA y mantener una comunicación fluida y permanente de la Procuradora con las ONG.

Por Contadores Forenses asistieron los Dres. Quintino P. Dell´Elce y Elisabet Garrido, quienes lo hicieron junto a los representantes de ADC, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo.

Algunos aspectos de la reunión fueron comentados en el sitio web oficial. Con el correr de los días y semanas, en la medida que recibamos noticias, podremos conocer la disposición e intenciones de la Procuración en este delicado proceso. No podemos olvidar la trascendencia de las investigaciones del caso AMIA, al que se le ha sumado la muerte dudosa del Fiscal Alberto Nisman.

Marcha del Silencio en España

Convocatoria en Madrid a la marcha del #18F

Marcha del Silencio en España

No solo se espera una gran concurrencia en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del interior, sino que también se están organizado para marchar en otros países.

En Madrid se promueve una movilización frente a la embajada Argentina, tal como aparece en el flyer.

Todos los sectores que están preocupados por lo ocurrido en el caso Nisman, se expresarán marchando en paz y en silencio el ‪#‎18F‬, saliendo de la plaza frente al Congreso Nacional, a las 18 horas y llegando a Plaza de Mayo a las 19 horas, previo paso por el frente de las oficinas del Fiscal Nisman, muerto mientras cumplía con su trabajo.

Ya han confirmado su asistencia no solo los Fiscales, colegas de Alberto Nisman, sino los Jueces, que sienten la necesidad de no dejar pasar por alto lo ocurrido.

Pasa que Nisman muere después de denunciar penalmente a CFK y otras personas del gobierno argentino que son cercanas a él, pero también a colaboradores pro iraníes.

Se prevé una importante cobertura periodística internacional, pues las delegaciones de los medios ya han comenzado a arribar al país.

Propuestas de Conforen a tener en cuenta por los Senadores en el proyecto de ley que reforma los Servicios de Inteligencia

Con motivo del tratamiento legislativo del proyecto de ley de reforma de los Servicios de Inteligencia (SI) o ex SIDE, nuestra entidad Contadores Forenses en conjunto con ADC, ACIJ, Poder Ciudadano y Fundación Observatorio Legislativo, elevamos a la Cámara de Senadores de la Nación una nota con un documento de observaciones y propuestas a tener en cuenta durante el proyecto.

Dada la forma y premura en el tratamiento del proyecto, no tenemos  muchas expectativas de ser escuchados, sin perjuicio de lo cual nos parece útil dejar sentada nuestra posición, puesto que debería tener preferencia las necesidades y conveniencia ciudadana, a la luz de la experiencia recogida en todos estos años de mal funcionamiento de la SIDE.

A continuación ponemos en conocimiento la presentación realizada. Documento Propuestas AFI Contadores Forenses ONG

Los Contadores Forenses promueven y participan de la "Marcha del Silencio" a favor de la independencia judicial. En homenaje al Fiscal Nisman, en apoyo a los Fiscales y Jueces valientes

Fiscal Alberto Nisman muerto en cumplimiento del deber

#18F

Pasamos de nivel: murió un fiscal en cumplimiento de su deber.

Ocurrió enseguida de presentar una denuncia contra el máximo poder en Argentina y en Irán.

Es inadmisible que esto ocurra. No podemos seguir en ese camino. Para ello TODOS deberíamos marchar unidos, en paz, en silencio, sin banderías.

El plan es partir de la plaza del Congreso a las 18 horas (Plaza Lorea) y llegar hasta el lugar dónde el Fiscal Nisman trabajaba (Hipólito Yrigoyen 460), cerca de la Casa de Gobierno. Allí es donde los Fiscales que participarán de la marcha, concluirán. Darán homenaje a su colega, muerto en cumplimiento del deber.

El resto de la sociedad podrá seguir la marcha a la Plaza de Mayo, llegando a las 19 horas, para expresar al gobierno el descontento por lo que está ocurriendo, para bregar por el restablecimiento pleno de la justicia independiente, por el cese en la manipulación de las normas y decisiones para encubrir a delincuentes, sea quien sea, tenga la jerarquía que tenga, provenga de donde provenga.

Fiscales reconocidos y emblemáticos impulsaron la marcha con el pedido de solo llevar banderas argentinas, expresó Guillermo Marijuán.

La Inspección General de Justicia no proporcionará más los balances de las sociedades y así dificultará las investigaciones por corrupción

La forma de ocultar bienes y patrimonios a través de sociedades es mediante el análisis de los balances.

La Inspección General de Justicia dictó una nueva resolución por la cual permite brindar información de escasa relevancia, mientras que ya no suministrará los balances que presentan las empresas. Esos estados contables permiten conocer la situación patrimonial, financiera y económica.

Es de hacer que los balances son de vital importancia para conocer la posible existencia de delitos económicos, fraudes, lavado de dinero y en particular indagar sobre posibles casos de corrupción administrativa.

Este ocultamiento de información que implementa la nueva norma se realiza bajo el pretexto de mantener secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano. Cabe aclarar que el análisis de estos balances no revela información de detalle, sino que brinda datos genéricos, sin individualizar bienes ni personas.

IGJ - Ocultamiento de Balances - Resolucion_general_01-15

Contadores Forenses solicita participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman

Pocos días después que el fiscal presentó una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Canciller Timerman y otras personas, el magistrado fue encontrado muerto en su departamento, el día previo a presentarse para informar en una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Todo ello ocurrió en el marco de la causa que investiga el atentado terrorista en la mutual AMIA y en relación a un memorando celebrado entre Argentina e Irán, en el mes de enero de 2013.

Más allá de la gravedad del atentado original en el que murieron 85 personas y que arrojó 300 heridos, así como el cuestionamiento por la extensión y dificultades surgidas en su investigación, sumado al llamativo acuerdo con Irán, así como las recientes reestructuraciones del organismo de inteligencia que participó en las investigaciones y las delicadas imputaciones que realizó el Fiscal Nisman en su denuncia, seguida de la dudosa causa de fallecimiento, todo ello otorga particular trascendencia y cuidado especial a la continuidad de los procesos penales.

En razón de todo ello es preocupación el curso que tomarán los trabajos judiciales que se realicen en el futuro y en especial conocer quiénes serán los fiscales que reemplacen al Dr. Nisman, así como la preservación de las pruebas reunidas. Por tal razón se solicitó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

Nota a la Procuradora Gils Carbó pidiendo conocer y participar en la selección del reemplazante de Nisman

Los planes de Contadores Forenses para 2015

Si bien la realidad a veces desvía los planes, nos proponemos para el año 2015 enfocarnos en dos ejes centrales:

* Lavado de dinero

* Recupero de activos

Porqué? Pensamos que puede ser el camino para ser más efectivos en la lucha contra los grandes desafíos de nuestro país.

No solo se hace necesario detener a los criminales y para ello hacen falta pruebas que animen a jueces y fiscales a encarar procesos, sino que además, puede ser muy provechoso quitarles a los criminales lo que "ganaron" con su accionar delictivo, para dejarlos sin recursos para desarrollarse.

Esperamos poder cumplir estos objetivos en buena medida.

Con base en cuestiones contables fue posible probar la metodología delictiva de la ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti

Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública.

Conferencia de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses sobre fraudes de los funcionarios en el Banco Mundial

Una experiencia en el Banco Mundial por Alfredo Popritkin y Contadores Forenses ONG