La comisión de valores de EE.UU. (SEC) anuncia un acuerdo de no enjuiciamiento con Ralph Lauren Corporation por pago de sobornos en Argentina por 700.000 dólares

La Comisión de Valores anunció un acuerdo de no enjuiciamiento (NPA) con Ralph Lauren Corporation en el que la compañía devuelve más de $ 700.000 en ganancias e intereses ilícitos obtenidos en relación con los sobornos pagados por un subsidiaria a los funcionarios del gobierno en Argentina desde 2005 hasta 2009. La mala conducta fue descubierta en un estudio interno realizado por la empresa, que notificó sin demora a la SEC.

La SEC ha decidido no cobrar a Ralph Lauren Corporación por violaciónes a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), debido a la confesión rápida de la compañía de las violaciones, por propia iniciativa. También se tuvo en cuenta la integridad de la información que contiene y en su amplia y completa colaboración en tiempo real con la investigación de la SEC. 

La cooperación de Ralph Lauren Corporación evitó a la SEC de mucho tiempo y recursos normalmente consumidos en las investigaciones.

En los procesos penales paralelos, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Ralph Lauren Corporation en la que la empresa pagará una multa $ 882.000.

"Cuando se encontraron con un problema, Ralph Lauren Corporación hizo lo correcto al reportar inmediatamente a la SEC y la prestación de asistencia excepcional en nuestra investigación", dijo George S. Canellos, Director Interino de la División de Cumplimiento de la SEC. "El Plan Nacional de Acción en este asunto deja claro que vamos a otorgar beneficios sustanciales y tangibles a las empresas que respondan adecuadamente a las violaciónes y cooperar plenamente con la SEC."

La SEC anuncia un acuerdo de no enjuiciamiento con Ralph Lauren por mala conducta

Será más difícil investigar el enriquecimiento de los funcionarios públicos. Las declaraciones juradas mostrarán menos datos

Con la sanción de la ley sobre DDJJ de los funcionarios se reduce significativamente la información que podrán controlar los ciudadanos.

Hasta ahora se informa: 

a) Bienes inmuebles y las mejoras; b) Bienes muebles registrables; c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) deberá ser individualizado; d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias; e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes; g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales; h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva; i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición. Ley 25.188.

Lavado de dinero: conferencia en la Facultad de Derecho

Contadores Forenses ONG a través de Alfredo Popritkin compartió un panel con el titular de PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero), el Fiscal Carlos Gonella y el Contador Eduardo Blanco Alvarez, experto de la Procuración General de la Nación, en el marco del Congreso sobre "Mafia y Crimen Organizado" que realizó la Fundación La Alameda.

Vacían de contenido las DDJJ patrimoniales de los funcionarios públicos

Bajo la apariencia de extender el sistema a los tres poderes del Estado y publicar las declaraciones en Internet, se retrocede en el detalle de los bienes e información que contienen. Además, se pierden los controles previstos en la legislación.

La nueva norma propuesta reemplaza los detallados formularios de la Oficina Anticorrupción, por globales y sintéticas DDJJ que se presentan ante la AFIP, lo que permitirá esconder buena parte de información trascendente.

En lugar de mejorar esa información agregando un detalle de los actividad de las sociedades que pertenecen a los funcionarios, nada de eso se consiguió, sino que se retrocede con datos sintéticos que no dicen nada a los analistas e investigadores.

Otro cambio sustancial que empeora el sistema, es la eliminación de la Comisión Nacional de Ética Pública, que debía ser integrada por reconocidos ciudadanos de prestigio y alta moral. Esta comisión nunca se puso en funcionamiento. En lugar de avanzar en ello, la nueva norma en estudio en el Congreso Nacional simplemente suprime esa comisión, eliminando así toda posibilidad de control serio e imparcial y despojada de partidismo político.

El diario Perfil publicó una nota sobre el tema

“La trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico son crímenes que persiguen fines económicos”, dice Gustavo Vera de Fundación La Alameda

Gustavo Vera de Fundación La Alameda

Gustavo Vera es un maestro de escuela, una persona de barrio, con fuertes principios y una gran entrega.

Está al frente de la Fundación La Alameda y lo acompañan un grupo importante de incansables luchadores contra la trata de personas y el trabajo esclavo.

Organizaron el congreso Antimafia con una cantidad de paneles y talleres, con expositores del país y del exterior.

Del Frade (periodista), Popritkin, Gonella y Blanco

Fuimos invitados a participar en el panel sobre Lavado de Dinero, a través de Alfredo Popritkin, junto a Eduardo Blanco (auditor de la Procuración General de la Nación) y Carlos Gonella (titular de PROCELAC).

"Conforen" expuso sobre el funcionamiento de la UIF y la Ministerio Público Fiscal, frente a la complejidad de las investigaciones de lavado y los escasos resultados producidos hasta el presente.

Mafias y Lavado de Dinero, un congreso organizado por La Alameda

En el Congreso Anti-Mafia la ONG Contadores Forenses participará a través de Alfredo Popritkin en el panel sobre "Lavado de Dinero y Crimen Organizado", junto al Fiscal General Carlos Gonella y el experto de la Procuración Eduardo Blanco Alvarez.

En otros paneles participarán:

Elisa “Lilita” Carrió, el Padre "Pepe", la Monja Marta Peloni, el Rabino Abraham Skorka, el Fiscal Marcelo Colombo, el periodista Rolando Graña, el consultor y analísta político Jorge Giacobbe, entre muchos otros disertantes.

Habrá también un panel de especialistas internacionales que expondrá sobre "Experiencias de combate contra el crimen organizado en el mundo".

Programa completo

Expertos internacionales

Inscripción gratuita y detalles

La contabilidad forense ante la reforma del #CódigoCivil

La designación del Papa Francisco ha impactado positivamente en el ánimo de las personas, así como también en gobernantes e instituciones.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo un acercamiento al nuevo Pontífice y se revisarán algunos temas que se legislan en la reforma de los códigos civil y comercial.

En esa línea la titular de la Comisión Reformadora, la diputada Diana Conti ha señalado que se están analizando diversas propuestas realizadas en las audiencias públicas.

En materia de "contabilidad y estados contables" nuestra ONG se ha presentado marcando algunos de los aspectos negativos que la reforma implica, que se encuentran plasmados en la nota presentada, el video de la exposición oral y en la versión taquigráfica, veamos:

• Nota presentada por Contadores Forenses a la Comisión Bicameral
• Video de la exposición oral durante la audiencia pública 
• Versión taquigráfica distribuida por el Congreso Nacional

Es de esperar que nuestras propuestas y preocupaciones se tengan en cuenta y queden reflejadas en el texto definitivo que se pondrá a consideración de los legisladores.

Actas que realizan los peritos oficiales

Los peritos contadores oficiales realizan actas de algunas reuniones que llevan a cabo con los peritos de parte.

Muchas dudas e interrogantes surgen sobre sus formas, procedencia, conveniencia, valor probatorio, requisitos y otros aspectos aún no tratados por la doctrina y jurisprudencia.

Indudablemente cumplen una función pericial de utilidad, pues permiten documentar diferentes aspectos del trabajo pericial. De ese modo, los participantes de las reuniones periciales no pueden alegar desconocimiento de los aspectos sobre los que se deja constancia en tales actas.

En un pronunciamiento sobre actas emanadas de autoridades policiales, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal las encuadró en el art. 979, incs. 1° y 4° del Código Civil, expresando que son consideradas instrumentos públicos y hacen plena fe, en tanto no sean argüidas de falsas por acción civil o criminal (Causa N° 47.978 “Aversa, Adrián Jorge y otros s/procesamiento”, 5/3/2013).

En una causa penal el perito oficial conservó las actas de las reuniones periciales, de las que surgía que los peritos de parte participaron activamente de las reuniones y prestaron conformidad de las tareas periciales que se realizaron. Sin embargo, un perito de parte -al terminar la tarea- se negó a firmar la pericia contable, siendo objetada. 

Durante el juicio prestaron declaración los peritos contadores entrando en contradicciones hasta el momento que el perito oficial expuso sobre a existencia de actas que fueron solicitadas para el tribunal oral y que permitieron resolver cuestiones puestas en duda. El tribunal solicitó las actas, obtuvo copias y las agregó a la causa. Causa "Gómez, Carlos Armando y otro por defraudación c/ adm. públ.", TOF 1, causa Nº 446, sentencia del 12/4/2002.

Condena al ex presidente Menem con las pericias contables como pruebas

Luego de muchas idas y vueltas, una sala de la Cámara de Casación Penal condenó por contrabando de armas a un ex presidente, un ministro, varios funcionarios, además de otras personas.

Queremos destacar el compromiso y trabajo silencioso de personas comprometidas con la justicia, que han incidido en el caso.

• Periodista de investigación Daniel Santoro
• Abogado denunciante Ricardo Monner Sanz
• Fiscal Carlos Stornelli
• Juez Julio Speroni
• Fiscal Mariano Borinsky
• Perito contador oficial Alfredo Popritkin
• Perito de Gendarmería Nacional Abel Britos
• Juez de Tribunal Oral Gustavo Losada

Esta causa atravesó períodos de alta politización, siendo algunos de esos momentos la intervención de la Corte Suprema que excarceló al ex presidente y dos de los tres miembros del tribunal oral que dictó el sobreseimiento de los responsables, a pesas de los gravísimos delitos comprobados.

La Cámara de Casación condena a Menem, Camilión y otros by FraudesyCrisis

Participamos en el Congreso de Trata y Crimen Organizado

La Alameda organizó un Congreso con expertos del país y del exterior

Especialistas judiciales, políticos, sindicales, religiosos y de organizaciones sociales tanto nacionales como de otros países debatirán durante tres días diagnósticos y políticas públicas para combatir efectivamente al crimen organizado, rescatar y reinsertar a las víctimas y avanzar hacia un país libre de mafias, esclavitud y exclusión.

En el panel de Lavado de Dinero y Crimen Organización disertarán Alfredo Popritkin, Presidente de Contadores Forenses ONG, Carlos Gonella, Fiscal General titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Eduardo Blanco Alvarez, experto contable que pasó por la AFIP, la OA y la FIA quien actualmente asesora en la UFASE.

El programa completo puede verse haciendo clic. El último día habrá talleres de debate y un plenario en el que todas las personas y organizaciones que deseen podrán confluir en la construcción de una red antimafia en base a conclusiones y consensos comunes para desarrollar acciones conjuntas en todo el país.