Contadores Forenses ONG

28.1.15

Contadores Forenses solicita participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman

Pocos días después que el fiscal presentó una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Canciller Timerman y otras personas, el magistrado fue encontrado muerto en su departamento, el día previo a presentarse para informar en una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Todo ello ocurrió en el marco de la causa que investiga el atentado terrorista en la mutual AMIA y en relación a un memorando celebrado entre Argentina e Irán, en el mes de enero de 2013.

Más allá de la gravedad del atentado original en el que murieron 85 personas y que arrojó 300 heridos, así como el cuestionamiento por la extensión y dificultades surgidas en su investigación, sumado al llamativo acuerdo con Irán, así como las recientes reestructuraciones del organismo de inteligencia que participó en las investigaciones y las delicadas imputaciones que realizó el Fiscal Nisman en su denuncia, seguida de la dudosa causa de fallecimiento, todo ello otorga particular trascendencia y cuidado especial a la continuidad de los procesos penales.

En razón de todo ello es preocupación el curso que tomarán los trabajos judiciales que se realicen en el futuro y en especial conocer quiénes serán los fiscales que reemplacen al Dr. Nisman, así como la preservación de las pruebas reunidas. Por tal razón se solicitó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

Nota a la Procuradora Gils Carbó pidiendo conocer y participar en la selección del reemplazante de Nisman

24.12.14

Los planes de Contadores Forenses para 2015

Si bien la realidad a veces desvía los planes, nos proponemos para el año 2015 enfocarnos en dos ejes centrales:

* Lavado de dinero

* Recupero de activos

Porqué? Pensamos que puede ser el camino para ser más efectivos en la lucha contra los grandes desafíos de nuestro país.

No solo se hace necesario detener a los criminales y para ello hacen falta pruebas que animen a jueces y fiscales a encarar procesos, sino que además, puede ser muy provechoso quitarles a los criminales lo que "ganaron" con su accionar delictivo, para dejarlos sin recursos para desarrollarse.

Esperamos poder cumplir estos objetivos en buena medida.

22.12.14

Con base en cuestiones contables fue posible probar la metodología delictiva de la ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti

Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública.

18.12.14

Conferencia de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses sobre fraudes de los funcionarios en el Banco Mundial

Una experiencia en el Banco Mundial por Alfredo Popritkin y Contadores Forenses ONG

17.12.14

Las Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios brindan menos información y son más difíciles de entender, después de la reforma de la ley. Veamos el video

Idea: ACIJ / Locución: Ana Pichón Rivière / Programa: La Otra Trama

Las declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública, y garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad.

Sin embargo, el sistema de DDJJ en Argentina ha dado retrocesos significativos en los últimos meses. En mayo de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as públicos de todos los Poderes del Estado, que complementa la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe severamente: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos/as menores, ni de empleos anteriores de los/as funcionarios/as públicos/as.

Reducir la información accesible de las DDJJ quita herramientas para detectar enriquecimientos indebidos y para combatir actos de corrupción -incluyendo eventuales vinculaciones entre funcionarios/as públicos/as y actividades delictivas de criminalidad organizada, entre otras-.

Es por ello que, como organizaciones integrantes de “La Otra Trama”*, desde ACIJ y Contadores Forenses compartimos el siguiente video explicativo que presenta los principales problemas de la normativa vinculada a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, y llama la atención sobre la necesidad del íntegro cumplimiento de la Ley de Ética Pública para prevenir y detectar prácticas corruptas.

*La Otra Trama" es un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública. Actualmente, integran La Otra Trama: Fundación Avina,Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Foro de Periodismo Argentino,Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses yFundación Crear Vale la Pena.

15.12.14

Entrevista realizada por el Banco Mundial a Alfredo Popritkin. Propuestas para solucionar el problema de los fraudes que afectan a los países

Esta entrevista fue realizada en Washington en el marco de la Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción (ICHA), diciembre de 2014

12.12.14

La conferencia de Contadores Forenses en el Banco Mundial

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Por tercera vez el Banco Mundial realizó el encuentro de la "Alianza Internacional contra la Corrupción" (International Corruption Hunters Alliance), en Washington entre el 8 y el 10 de diciembre de 2014.

En esta ocasión fue invitado Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a exponer sobre la experiencia en Argentina en el control del patrimonio de los funcionarios públicos, a través de sus declaraciones anuales.

Ha motivado la invitación el desarrollo alcanzado en nuestro país sobre esta materia.

Al evento asistieron 300 personas provenientes de 130 países, de los cinco continentes. Entre los asistentes se encontraban procuradores, fiscales, oficinas anticorrupción, expertos en investigación de delitos económicos.

La entidad organizadora y los concurrentes coincidieron en la preocupación sobre las consecuencias que genera la corrupción en los países y la necesidad de trabajar coordinadamente en esta materia.

Este evento internacional es el disparador de una cantidad de acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los países, bajo el auspicio y coordinación del organismo multilateral organizador.

Fotografías

27.11.14

Crimen Organizado en Argentina. Informe preparado desde la sociedad civil

Un informe sobre el crimen organizado en la Argentina, realizado por un grupo de organizaciones civiles y especialistas, presenta cifras alarmantes en relación al tráfico de drogas.

El autor del informe es Martín E. De Simone, encabezó un equipo de trabajo en ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Este informe fue realizado en el marco del programa "La Otra Trama", del que participan Contadores Forenses, Fundación La Alameda, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena y AVINA.

La revista Noticias Urbanas dedicó su tapa y las páginas centrales a comentar este trabajo (clic).

El informe completo se encuentra publicado (clic).

Lavado de Dinero a través de la empresa Hotesur: reportajes sobre las maniobras

Con motivo de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, respecto de la sociedad Hotesur S.A. de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández, el periodista Luis Majul realizó un reportaje a Conforen.

AUDIO

Por idéntica razón un medio radial de la provincia de Mendoza se puso en contacto con Contadores Forenses.

El periodista Marcelo Arce nos formuló una serie de preguntas relativas a los alcances y curso de investigación.

Una preocupación creciente está en las dificultades de acceso a los balances de la sociedad. No solo se omitió su presentación en la Inspección General de Justicia, sino que, además, se desconoce si esos estados contables existen o fueron confeccionados.