Mariano Recalde reconoce el déficit de Aerolíneas Argentinas y que la empresa tiene exceso de personal

En la entrevista el presidente del grupo Aerolíneas Argentinas reconoce que la empresa es deficitaria.

Si bien señala que en la página web publican sus balances completos, ello no es así. Solo publican algunos números. Ver los cuadros siguientes. Además, Mariano Recalde admite que como tienen costos en dólares, durante el año 2014 la situación está empeorando.

Pérdidas en dólares reconocidas por la empresa - Fuente: sitio web de Aerolíneas

Patrimonio neto negativo en dólares reconocido por la empresa - Fuente: sitio web de Aerolíneas

Teatro taller sobre Lavado de Dinero: Conforen + Crear vale la pena

Las ONG se asocian y trabajan en conjunto para simplificar cuestiones aparentemente complejas y ponerlas al alcance del ciudadano común. A través de una representación inicial, seguido de un "foro romano" con la participación activa de todos los asistentes que interpretaron lo visto ensayando un acercamiento a la trama delictiva actuada.

En esta oportunidad por iniciativa de Fundación La Alameda y bajo la órbita de la Comisión Anti-trata de la Legislatura de la Ciudad de Buenos, Contadores Forenses organizó un taller sobre lavado de dinero, que contó con participación del equipo de teatro de Crea vale la pena.

Mientras, apoyaron activamente FOPEA pues parte de los destinatarios de la capacitación fueron los periodistas de investigación que estuvieron presente, no solo de medios locales sino que participó un periodista de medios españoles.

Además de las entidades nombradas, participan también del programa "La Otra Trama" AVINA, ACIJ y Fundación Cambio Democrático.

Con mucho público se realizó el Taller de Lavado de Dinero en la Legislatura Porteña

Este taller comenzó con una obra de teatro y trabajo grupal de los asistentes a cargo de "Crear vale la pena" y empalmó con una exposición del experto contable Eduardo Blanco Alvarez de la Procuración General de la Nación.

La Fundación La Alameda y la Comisión Anti-trata de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fueron promotores del evento, como una manera de aplicar las técnicas anti-lavado a delitos como la trata de personas y el trabajo esclavo, entre otros.

Esta actividad recibió el apoyo especial de FOPEA y AVINA en el marco del programa denominado "La Otra Trama".

La pericia contable fue la prueba fundamental para confirmar el procesamiento del ex secretario de transporte Ricardo Jaime

Ricardo Jaime

La Cámara Federal Penal, Sala I, ratificó y amplió los argumentos que dieron lugar a la decisión judicial, en especial se resalta la validez y valor probatorio del informe contable emanado de los peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la falta de justificación patrimonial.

Valor probatorio

Señala que ha de tenerse presente el valor que el Alto Tribunal otorga a las experticias llevadas a cabo por los peritos oficiales en su carácter de auxiliares de la justicia e identifica tres antecedentes de la Corte.

Que el magistrado no se encuentra sujeto a seguir tales conclusiones (del perito propuesto por la parte) ni obligado a su valoración cuando existen otros informes periciales -entre ellos el realizado por el perito oficial- que, debidamente considerados y evaluados a la luz del resto de las constancias probatorias reunidas, brindan una visión distinta sobre los hechos.

Insuficiente justificación patrimonial

Si bien aportaron diferente documentación para intentar respaldar el origen del dinero con el cual habrían obtenido todos sus bienes, tal como surge de lo explicado por los peritos contadores, los mismos eran insuficientes para cubrir tales sumas. En este sentido, ni A.J. consus ingresos de kinesióloga y cosmetóloga, ni su hermana L.J., dedicada a la docencia, percibieron ingresos suficientes para afrontar la adquisición de los rodados, inmuebles y acciones societarias que registraron durante el plazo bajo examen.

La compra del Lote ## del Barrio C.R., sito en San Isidro, fue adquirido por la suegra de Ricardo Jaime en abril de 2006 por la suma de casi medio millón de pesos cuando los magros ingresos de una jubilada lejos están de resultar capaces de alcanzar dicha cifra, tal como los peritos lo consignaran en su informe.

Confirman procesamiento de Ricardo Jaime en la causa de enriquecimiento ilícito

El contador de Boudou no puede actuar como perito

Igual que el contador Manzanares en el enriquecimiento de los Kirchner, Boudou designó al contador de sus empresas, quien confeccionó las declaraciones juradas de impuestos y ante la Oficina Anticorrupción.

Los peritos de parte deben prestar juramento de decir verdad, y no lo pueden hacer aquellos que confeccionaron los balances y patrimonios sospechados, estados de contabilidad que son materia de investigación en distintas causas. Podrían ser imputados, pero nunca pueden actuar como "peritos", pues les comprenden las generales de la ley.

Contadores Forenses lo planteó en la causa Kirchner respecto de su contador, ante el juez Oyarbide, quien no se pronunció al respecto. Pasó que el contador Manzanares firmó la misma pericia con los peritos de la Corte Suprema. Este instrumento quedó viciado, porque ello no se podía hacer.

El Código Procesal Penal requiere que los peritos juren decir la verdad, lo que no se le puede pedir, ni puede hacer el contador Eduardo Dehault, pues él ya tomó posición y se pronunció como auditor de sus sociedades y como contador en las declaraciones juradas que preparó. 

Dehault no se encuentra habilitado. No podría desdecirse a sí mismo y cambiar lo que ya firmó en los balances y consignó en sus trabajos profesionales. Por todo ello podrá ser nula la pericia, también pondrá en situación incómoda a los peritos oficiales de la Corte Suprema y accederá a información reservada en la causa sin estar por derecho en condiciones para ello.

Diario Perfil

Entrevista de una radio a Alfredo Popritkin por el retroceso en el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos

La Oficina Anticorrupción ya no controla bien

La radio FM Wox de la ciudad de Rosario realizó un reportaje a Alfredo Popritkin en el programa La Brújula de la Mañana sobre la disminución de la información.

Se analizaron aspectos tales como información de los cónyuges, otras actividades paralelas que realiza el funcionario, sociedades que posee, entre otras modificaciones.

Este análisis se realizó con motivo de cumplirse un año desde la vigencia de la reforma de la Ley de Ética Pública, donde se visualiza la degradación de la información, sobre la base de un informe que efectuó ACIJ y que compartió Contadores Forenses.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

The Wall Street Jornal entrevistó al contador forense Alfredo Popritkin para una nota sobre Lázaro Báez y su relación con los Kirchner, en tapa

Tapa del Diario del 29 de Julio de 2014

El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner

En una investigación que llevó meses, los periodistas Santiago Pérez y Taos Turner entrevistaron a Lázaro Báez durante ocho horas y recorrieron sus propiedades.

Con Alfredo Popritkin se reunieron durante dos medios días y algo similar con el diputado Manuel Garrido, el fiscal José María Campagnoli y el abogado Ricardo Monner Sanz.

The Wall Street Journal en su versión en inglés publicó la nota en tapa (ángulo superior derecho) y el diario La Nación sacó toda la página del suplemento The Wall Street Jornal Americas.

En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.

La Nación

Las declaraciones juradas de los funcionarios facilitan más el fraude al estado desde la reforma. Se aprecia claramente en los casos CFK y Boudou

La Nación 27 de julio de 2014

La presidenta María Cristina de Kirchner y el vicepresidente son accionistas de varias sociedades y a través de ellas ocultan bienes y actividades.

A partir de la reforma de la ley que regula el contenido de las declaraciones de los funcionarios, ya no se informa nada respecto de estas sociedades.

A la par, el gobierno actual creó un cepo informativo al negar la entrega de información sobre sociedades que se llevan en el registro público de comercio, en Capital Federal a cargo de la Inspección General de Justicia.

De esta manera la presidenta y vice y otros funcionarios que se enriquecen, esconden su patrimonio por este mecanismo, creando sociedades, ocultando en ellas importantes patrimonios.

Esta práctica, el uso de testaferros, cuentas en el exterior y sociedades off shore, completan un combo que disimulan u ocultan el enriquecimiento ilícito. El broche de oro lo viene a poner la reforma tras el slogan de la "democratización de la justicia".

En lugar que la reforma perfeccione la normativa sobre declaraciones juradas, cerrando el camino a estas prácticas fraudulentas, ocurrió todo lo contrario, se produjo un retroceso en perjuicio de los ciudadanos y la información pública. 

Es por ello y otros aspectos, que resulta necesario retrotraer la última reforma y arbitrar los mecanismos para retornar a la situación anterior, primero, y luego mejorar las herramientas para controlar a los funcionarios.

El Lavado de Dinero en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña será el recinto donde Contadores Forenses realizará un Taller sobre Lavado de Dinero.

En coordinación con la Comisión contra la Trata de Personas de la ciudad y abierto al público interesado, expondrán el Fiscal especial Marcelo Colombo y el experto contable Eduardo Blanco Alvarez, ambos pertenecientes a PROTEX, sobre las novedades en la materia y la forma de investigar estos delitos.

No podemos olvidar que el Lavado de Dinero es un delito que surge como consecuencia de otros, como narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves. Por ello la manera de investigarlos es a través del seguimiento de las ganancias ilícitas y la ruta del dinero que estas generan.

La convocatoria está planteada para el lunes 4 de agosto a las 18 horas, con la particularidad que el evento irá acompañado con una breve obra teatral a cargo de la ONG "Crear Vale la Pena".

Coordinarán el evento el contador Alfredo Popritkin y la directora de la Comisión de Trata Fernanda Gil Lozano.

Contadores Forenses se extiende a Rosario, Tucumán, Córdoba y otros sitios

Los delitos económicos no tienen fronteras, las traspasan. Hasta la fecha Contadores Forenses ha tenido presencia en la ciudad de Buenos Aires y esporádicamente en diferentes regiones del país.

Entre los objetivos planteados por la entidad están los de extender nuestra tarea y colaboración a diferentes regiones de Argentina. Ya hemos avanzado en la ciudad de Rosario y zona de influencia, en la provincia de Tucumán y próximamente lo haremos en otras provincias del norte del país y tenemos proyectado extendernos a la provincia de Córdoba.

Este objetivo de irradiarnos en diferentes zonas lo estamos llevando a cabo en colaboración con otras ONG, como es el caso de FOPEA y La Alameda, dentro de un programa denominado "La Otra Trama".

Los primeros pasos consisten en conectarnos y trabajar conjuntamente con diferentes expresiones en cada región. En la ciudad de Rosario participamos de un Taller sobre Crimen Organizado que realizó FOPEA, donde tuvimos la oportunidad de exponer ante periodistas de todo el país y contactarnos con alguna autoridad judicial que tiene a cargo investigaciones de delitos graves.

En un segundo capítulo nos volvimos a contactar en Rosario, a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa ciudad, donde tuvo lugar las Jornadas de Derecho Contable. A nuestra propuesta se aprobó una resolución por la cual, abogados y contadores se comprometen a colaborar con las ong en el esclarecimiento de las grandes causas judiciales donde se ventilan denuncias de corrupción y fraude respecto de funcionarios públicos o empresas privadas significativas.

En oportunidad de el último encuentro de la Red Antimafia organizado por La Alameda, realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, volvimos a tomar contacto con organizaciones e individuos de diferentes puntos del país, incluyendo Rosario.

El martes 8 de julio de 2014 viajamos a Tucumán y nos contactamos con autoridades judiciales, profesionales y autoridades de centros académicos, con legisladores nacionales y de diferentes regiones del país. Si bien el hecho desencadenante del viaje fue un encuentro de entidades y personas que luchan contra la impunidad y el crimen organizado, Conforen se concentró en aquellos casos que tienen detrás, serios crímenes económicos y que tienen como objetivo primordial la obtención de ganancias ilícitas.

Entre los proyectos en vista está la realización de actividades de capacitación a cargo de nuestra ong, seguir afianzando los vínculos iniciados y generar mecanismos de colaboración ante la aparición de casos de trascendencia en las diferentes ciudades y provincias, que requieren del apoyo de nuestra parte.

En caso de necesitar contactarse con nosotros para aportar ideas o realizar consultas, pueden hacerlo al mail ContadoresForensesONG@gmail.com

Qué hay detrás de la pericia contable del vicepresidente Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele

Mientras las defensas trabajan con la ayuda de los estudios contables y consultores de mayor experiencia en peritajes penales, delitos tributarios y lavado de dinero, la fiscalía propuso un contador de trayectoria desconocida.

Por su parte, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, organismo que tendrá a su cargo la realización de la pericia, está atravesando por una etapa complicada. Su plantel de peritos está reducido a escasos diez miembros y tiene 12 vacantes sin cubrir. Es decir, los 10 peritos en actividad realizan los peritajes propios y los que corresponden a otros 12 peritos.

Además, el Director General Pericial contador Hugo Edgardo Borgert, tiene a su cargo, desde hace varios años, el trámite de un concurso para cubrir vacantes de peritos, el cual ha merecido serias y múltiples impugnaciones.

Es decir, desde el comienzo, la pericia contable a realizarse en la causa que investiga al vicepresidente Boudou y a las demás personas que actuaron en su nombre, ofrece dudas acerca del equipo de peritos que viene preparando los elementos de prueba y que trabajaría en su realización.

No debe olvidarse que del resultado de los peritajes que se realizarán, dependerá, en gran medida el curso que tomen las causas en que Amado Boudou se encuentra involucrado. Por ello es imprescindible realizar tan trascendente prueba con las mayores garantías y transparencia posibles, para evitar que el esfuerzo de la justicia no se vea distorsionado.