La Justicia de Formosa dispuso la creación de un Gabinete Pericial Especializado

El Superior Tribunal de Justicia dispuso la creación del Gabinete Pericial Especializado del Poder Judicial de la Provincia de Formosa facultando a la Presidencia del Cuerpo a proyectar y adoptar las medidas que correspondan para su implementación durante el transcurso del primer semestre del año 2013.

Se adopta la iniciativa con el objetivo de brindar a la investigación criminal las evidencias científicas confiables y oportunas que requiere el proceso penal, incorporando tecnología de última generación en materia de investigación criminal, dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de recursos técnicos de avanzada homologados a nivel internacional como herramientas de alto valor probatorio e indiciario.

Los delitos contables no tendrán penalidad después de la Unificación de los Códigos Civil y Comercial

Diana Conti
Presidenta de la Comisión Bicameral

Fraudes contables

Cinco expertos en materia contable coincidieron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas: la reforma facilitará la impunidad de los delitos.

El vaciamiento de empresas, balance falso, administración fraudulenta, delitos de quiebras y otros, dejarán de recibir castigo.

La reforma deroga la obligación que los balances y cuentas de resultados se expresen con verdad, veracidad, exactitud financiera y evidencia. Todos estos preceptos hasta el presente contenidos en el Código de Comercio, desaparecieron en el Proyecto que impulsa la Comsión Bicameral.

Además desaparecen los ´inventarios´, lo que favorecerá la impunidad en el vaciamiento de empresas y las quiebras fraudulentas.

El proyecto deja de considerar a la contabilidad como un ´sistema contable´ y así la debilitará como una prueba apreciable en los procesos judiciales.

Los Dres. Quintino P. Dell´Elce, Alfredo Popritkin, Eduardo F. Dubois (h), Ricardo Sabor y Jorge Sánchez Pastor trataron el tema en una jornada sobre el Proyecto de reforma al Código Civil y Comercial unificado.

Reformas en temas de contabilidad forense

Cambios en el Código de Comercio

Boudou dio detalles de sus bienes y reclamó una pericia contable

El vicepresidente presentó ante el juez federal Ariel Lijo un documento de 60 carillas y en el que describe la evolución de su patrimonio e ingresos y la situación de sus padres, sus hermanos y su pareja, Agustina Kämpfer.

Amado Boudou presentó ante el juez Ariel Lijo un escrito en el que ofreció un detalle de la evolución de su patrimonio, el de su familia y el de su pareja, Agustina Kämpfer, y solicitó al magistrado que efectúe una amplia pericia contable para determinar el origen de sus bienes.

Boudou efectuó esa presentación en la causa en la que se investiga el presunto "enriquecimiento ilícito" del vicepresidente y, según revelaron fuentes judiciales, el escrito de más de 60 páginas fue acompañado de documentación de respaldo incluida en varias carpetas.

El organismo creado para controlar el lavado de dinero es utilizado para perseguir a medios de prensa

José Sbatella - UIF

La UIF es la oficina creada con el objetivo de detectar casos de lavado de dinero a través de información que recibe de personas y entidades, realizar un análisis de verosimilitud y dar cuenta de ello a la justicia para se inicie -si corresponde- una investigación criminal.

No solo interesa perseguir la acción de lavado de dinero de origen ilegal, sino que importa combatir -de ese modo- otros delitos graves y organizaciones criminales. Nos referimos a perseguir el narcotráfico, contrabando de armas, trata de personas, y también, la corrupción de funcionarios públicos.

En lugar de ello, la UIF se ha desviado en los objetivos que le dieron nacimiento. No solo no cumple debidamente sus funciones, porque es ineficiente y fue debilitada en la capacidad operativa y la calidad profesional, sino que se ha dedicado a perseguir a quienes no están alineados con el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido se ha constituido como querellante en una causa contra el Grupo Clarín. No queremos señalar que la investigación no debe realizarse, sino que lo que afirmamos es que los organismos públicos no deben actuar -de ninguna manera- para atacar a quienes no se enrolan en sus líneas de pensamiento y acción política.

Esta situación conlleva a una inusitada y peligrosa gravedad institucional, cuyos alcances y límites pueden conducir al país hacia rumbros no deseados por los ciudadanos.