"El ReKaudador" es sobre Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte

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Este libro es el retrato del ex secretario de Transporte de la Nación, quien con un sueldo de diez mil pesos llegó a tener un avión, un hotel, autos, motos, un yate y casas de fin de semana.

Ricardo Jaime habría formado parte de la maquinaria de recaudación gubernamental, basada en el poderío económico que otorga la disponibilidad de dinero aportada por los empresarios beneficiados con la vista gorda del Estado, cuenta el autor. Esta estructura tuvo múltiples aristas, pero la fundamental se desarrolló en el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Allí, la tarea asignada al funcionario Jaime era la de recaudar "contribuciones" de empresas de transporte, concluye.

El Rekaudador es el fruto de tres años de investigación periodística basada en decenas de entrevistas, cientos de documentos judiciales y miles de e-mails que Manuel Vázquez, el testaferro de Jaime, quiso borrar de sus computadoras y no lo logró. En esos intercambios por correo electrónico quedó registrada la trama de los negocios oscuros que se tejieron al amparo del manejo discrecional de la Secretaría de Transporte. En cada uno de esos correos se pueden rastrear las huellas del largo camino recorrido por Ricardo Jaime en un aceitado sistema de recaudación ilegal que contó con la complicidad de empresarios y la protección de su viejo amigo, cuenta Lavieri.

Por nuestra parte no podemos obviar que Contadores Forenses ONG realizó múltiples aportes de contenido técnico y el juez Oyarbide las ignoró, pese a las expresas recomendaciones que le dio la Sala I de la Cámara Federal de tenerlas en cuenta. Una vez más el juez actuó con discrecionalidad y sin cumplir su obligación de buscar la verdad y la justicia.

Publicación realizada sobre la base del comentario de El Cronista Comercial

Lavado de activos: demoras del Banco Central y la UIF. Se rechaza un pedido de prescripción

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La Cámara Federal confirmó una investigación por lavado de activos. En una causa por operaciones realizadas en el 2002 y cuya denuncia ingresó en la Justicia siete años después.

El tribunal advirtió por la lentitud en el ámbito prejudicial, situación que “conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo”, dice el fallo.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo de primera instancia, que había rechazado la prescripción de la acción penal en una causa por lavado de activos.

Según informaron desde el tribunal, en el caso se investiga operaciones sospechosas de compra de 800.000 dólares en total, realizadas durante el año 2002. La causa ingresó en la Justicia siete años después. Ante esa situación, en la resolución los camaristas advirtieron “la lentitud con que se han tramitado estas actuaciones en el ámbito prejudicial; situación que -no es la primera vez que se advierte- sin duda conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo”.

Al respecto, señalaron que “aún cuando las operaciones sospechosas fueron denunciadas de inmediato (10/6/02), la pesquisa en sede del Banco Central de la República Argentina se extendió hasta el 2/6/06, fecha en que giró todo lo actuado a la Unidad de Información Financiera que, a su vez y recién el 7/5/09, remitió el expediente a la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la que el 9/10/09 resolvió remitirlas -con una recomendación de archivo- al ámbito judicial”.

“En estas condiciones y en tanto la dilación expuesta determina que en autos reste tan sólo un breve período de vigencia de la acción, deberá la Juez de grado continuar como hasta aquí imprimiéndole a la presente instrucción la premura que el caso impone”, concluyeron los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun.

Información y fallo completo

Pericias contables en el fuero penal

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Los contadores Elisabet Garrido, Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin dictarán el curso Pericias contables en el fuero penal, en 6 clases.

Además participarán invitados especiales del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El primer curso comenzará el 22 de setiembre y se dictará martes y jueves, por la mañana, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz que la capacidad del curso quedó cubierta, el día 20 de octubre tendrá inicio el segundo curso.

Se analizará la actividad de los peritos oficiales y propuestos por las partes, en los casos judiciales que tramitan en los fueros penales de la Capital Federal y la Justicia Federal de todo el país.

Su dictado tiene relación con los anuncios realizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el próximo llamado a concurso a cubrir cargos de peritos contadores oficiales del Cuerpo que depende de ese Alto Tribunal.

Se recuerda que los contadores Dell´Elce y Popritkin integraron ese cuerpo pericial. Además, los tres profesores han tenido intervención en trascendentes casos penales y las experiencias prácticas formarán parte del temario a desarrollar durante el curso.

Haga click para mayores detalles e inscripción

Oyarbide ahora pone la lupa en los libros de contabilidad de Madres de Plaza de Mayo

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La idea del juez federal es estudiar los mecanismos contables y financieron de la Fundación durante la gestión de Sergio Schoklender como apoderado.

Tras la serie de allanamientos y declaraciones testimoniales, Norberto Oyarbide impulsa nuevos peritajes en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini.

Después de la apertura de las ocho cajas con documentación que presentó Sergio Schoklender, para la investigación por supuestas irregularidades de fondos públicos, el magistrado se enfoca en buscar evidencias en los libros de contabilidad de la Fundación. La idea es estudiar los mecanismos contables y financieros de la entidad durante la gestión del ex apoderado.

Oyarbide dispuso que peritos contables realizacen un detallado informe sobre los números de la fundación. La decisión fue adoptada por medio del secreto del sumario instaurado desde mayo, y prorrogado la semana pasada.

Se espera que la reserva sobre el expediente rija al menos hasta el lunes próximo, fecha en la que se prevé que el juez informe sobre los avances en la investigación.

En lo que respecta a los peritajes, los expertos deberán organizar la información recabada desde los aportes realizados por Schoklender, como la obtenida por allanamientos o bien tras las declaraciones testimoniales.

Origen de la información

Cuerpo de Peritos Contadores: Reglamentos y autoridades

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La Corte Suprema de Justicia reglamentó el funcionamiento del Cuerpo de Peritos Contadores y el mecanismo para selección de postulantes a ocupar las vacantes de peritos oficiales, mediante la Acordada N° 16/11.

Asimismo, se designaron las autoridades del organismo, por medio de la Resolución 2383/11. Los nombramientos recayeron en los Contadores Héctor Chyrikins y Alejandro Del Acebo, en los cargos de decano y vicedecano, respectivamente. Esta designación es por el período de tres años. Los contadores Chyrikins y Del Acebo ya se venían desempeñando en esos cargos en forma provisoria.

Reglamento general de funcionamiento del Cuerpo
- Define la naturaleza, finalidad y misión del organismo (art. 1)

- Establece en qué causas y fueros intervienen (art. 2)

- Indica el lugar de realización de las tareas y circunscribe el ámbito geográfico a la Ciudad de Buenos Aires (art. 3)

- Personas que lo integran y normas de aplicación (art. 4)

- Dirección del Cuerpo a cargo del decano y vicedecano, tiempo y condiciones de designación (art. 5)

- Funciones del decano y rol del vicedecano (art. 6)

- Designación del vicedacano (art. 7)

- Casos que el vicedano sustituye al decano (art. 8)

- Representación y dirección del Cuerpo en caso de acefalía (art. 9)

- Control de expedientes y documentación. Extracción de copias y consulta de actuaciones (art. 10)

- Responsabilidades y funciones de la mesa de entradas, ingresos, egresos y salidas (arts. 11, 12 y 13)

- Responsabilidad de los peritos oficiales sobre los expedientes y documentación (art. 14)

- Límites del dictamen, casos de reemplazo, independencia de criterio, dar cuenta a los jueces y fiscales, u órganos requirentes (art. 15)

- Impedimento de actuar como perito de parte hasta tres años después de egresar del Cuerpo (art. 16)

- Casos que intervienen peritos de parte y consultores técnicos, sus incomparecencias (art. 17)

Normativa

YCRT: Una pericia contable realizada por el más antiguo de los peritos oficiales de la Corte

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El perito oficial de la Corte Suprema Dr. Alberto Alonso es el más antiguo perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alonso llevó a cabo un trascendente peritaje contable en una causa por posible vaciamiento de empresa, donde se investiga si hubo desvío de fondos de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en favor de otras sociedades pertenecientes al grupo económico propiedad de Sergio Taselli.

Los detalles que se conocieron dan cuenta de un importante trabajo de análisis y conclusiones en que aparece afectada una tradicional empresa del extremo sur de la Provincia de Santa Cruz.

Más información sobre el caso

Las pericias contables definen la causa que se le sigue a José Albistur por asignarse a sí mismo publicidad oficial por $13 millones

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En la causa iniciada por el ex fiscal Manuel Garrido que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini se está realizando la ampliación de la pericia contable tendiente a determinar el flujo de pauta oficial que Albistur asignó a empresas de un grupo económico que sería de su propiedad.

Nuevamente el actual Fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Noailles (sucesor de Garrido), estaría incumpliendo sus obligaciones, al no impulsar debidamente la investigación. Resulta que la FIA tiene en su plantel al menos tres excelentes expertos contables para actuar como peritos en estos casos y no los designó para participar de la pericia contable. Ello representa una visible ventaja para ex funcionario investigado.

Mientras tanto la defensa de Albistur, designó a dos peritos contadores para trabajar junto a la perito oficial. Se repite en este sentido la mecánica seguida en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes Kirchner-Fernández que terminó en un verdadero escándalo.
Clarín

Grupo Albistur
Manejar la pauta oficial desde el gobierno y a la vez ser propietario de Grupo Al Sur, conjunto de empresas dedicadas a esa actividad, otorga claras ventajas. De esa manera resulta muy sencillo conseguir negocios en condiciones favorables.
Resumen sobre la situación judicial del funcionario y empresario publicitario

Se investiga la compra de Radio Del Plata por la empresa Electroingeniería. Juez cuestionado

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La Cámara Federal le ordenó al cuestionado juez Rodolfo Canicoba Corral que siga investigando, pues hay pruebas que acreditarían que Electroingeniería compró la AM Radio Del Plata con fondos públicos, bajo la forma de publicidad oficial.

El informe contable realizado por Contadores Forenses ONG es la base de la investigación judicial, y fue corroborado, en parte, por una pericia de dos destacadas expertas, una perito oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra del Ministerio Público Fiscal.

Lamentablemente el juez negó a nuestra ONG conocer el estado de la causa rodeando el trámite de misterio, a pesar de ser nosotros los iniciadores de la investigación. Indudablemente de habernos permitido participar, la pesquisa se hubiese enriquecido, pues se trata de un delito económico complejo que requiere del conocimiento de los contadores forenses.

Aunque la actitud del juez no es de extrañar. El presidente de nuestra entidad señaló en el expediente que su señoría debería excusarse de actuar en esta causa, toda vez que fue denunciado por Alfredo Popritkin cuando era perito de la Corte Suprema, en el año 2004. Ello ocurrió por las amenazas recibidas durante una audiencia donde se investigaba el desvío de fondos reservados.

Si bien este estado de situación no garantiza una investigación rigurosa e imparcial, seguimos atentos a cualquier novedad que se produzca.

Algunos comentarios sobre el tema:

• Clarín
• Perfil
• Diario de Río Negro

Esclarecimiento de investigaciones complejas

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Nuestra ONG es consultada para el análisis de pericias contables.

La difícil tarea que realizan los Peritos Contadores Oficiales de la CSJN no siempre es bien interpretada.

Entre los propósitos de Contadores Forenses, están los de colaborar para que las investigaciones resulten bien entendidas y utilizadas.

Para ello colaboramos con jueces y fiscales, pero siempre con la mirada puesta en la sociedad civil, que está interesada en que se haga justicia. La gente quiere que le expliquen sobre los casos emblemáticos, en especial aquellos que afectan el patrimonio del Estado, el uso de los recursos que nos pertenecen a todos.

Quieren que las frases hechas se transformen en realidad, quieren sentir que la justicia está trabajando seriamente y con el mayor cuidado profesional.

En este caso Skanska respondimos al interés de la sociedad por conocer el resultado de la pericia contable, y lo hacemos con un lenguaje sencillo y al alcance de todos.

El diario Clarín realiza una publicación sobre el tema

Días atrás ya lo habíamos publicado para nuestros lectores

También les recordamos que nos pueden seguir en Twitter @conforen

Schoklender: poco esperamos del juez Oyarbide

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Si pensamos en el ridículo desenlace de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, el lento trámite de la causa de Ricardo Jaime en libertad, donde desaparecen los principales bienes, es poco lo que podemos esperar en el caso Schoklender.
Una vez más le acercamos pacientemente nuestro aporte al juez, a través de un cuestionario pericial apropiado. Lo presentamos hoy en la causa, como la Cámara ha sugerido, es decir, bajo el formato de "Amigos del Tribunal".
Esperamos -muchos más descreídos- que Oyarbide acepte nuestras recomendaciones, aunque los antecedentes le juegan en contra. La esperanza: lo último que se pierde!
Para quien se interese por su contenido, puede verse en Pericia contable a realizar en la causa Schoklender.