Cómo actúan los periodistas de investigación frente a casos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Entrevista radial a Alfredo Popritkin acerca de cómo actuar frente a una investigación penal compleja.

El reportaje fue realizado por una periodista de Radio Universidad de Mendoza, con motivo de realizarse un Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado.

Se analizan los puntos en común entre una investigación periodística y una investigación judicial.

Audio (clic)  

La pericia contable para combatir los delitos de lavado de dinero y crimen organizado

Tres miembros de Contadores Forenses dictan una clase especial en la Facultad de Ciencias Económicas, donde analizarán las posibilidades de combatir el crimen organizado con las herramientas que brinda la profesión contable.

El tema: “La importancia de la pericia contable en los delitos de lavado de dinero y crimen organizado”. El encuentro es en la Facultad de Ciencias Económicas, Córdoba y Uriburu, Aula 446 (edificio nuevo), el viernes 31 de octubre a las 17 horas.

Los disertantes son los Dres Quintino Dell´elce, Alfredo Popritkin y Elisabeth Gilda Garrido.

Se completó la capacitación de Contadores Forenses a periodistas nucleados en FOPEA de Mendoza, San Luis y San Juan

Mendoza, 24/10/2014

Con una asistencia de 40 periodistas de Mendoza, San Luis y San Juan se realizó una jornada de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado, promovida por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Por Contadores Forenses participó Alfredo Popritkin y compartió la mesa con el periodista cordobés Juan Manuel González.

Se compartieron procedimientos para detectar e investigador lavado de activos provenientes de narcotráfico, trata de personas, trabajo esclavo, fraudes contra el estado y otros delitos complejos.

Se analizaron casos provenientes de la realidad y se generó un fluido intercambio de experiencias con la participación de los asistentes al taller.

La actividad fue realizada en el marco del programa conjunto denominado "La Otra Trama", con las ONG AVINA, Fundaciones La Alameda y Cambio Democrático, Crear Vale la Pena, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), FOPEA y Contadores Forenses.

Se destruye el valor de la prueba pericial en el proyecto de Código Procesal Penal

Las partes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza, dice el proyecto. Basta para ello que tenga el título de contador.

Hasta el presente las pericias contables en casos de fraudes contra el estado y otros delitos económicos, las realizan peritos contadores oficiales, que nada tienen que ver con las partes y son nombrados por el Corte Suprema de Justicia luego de un concurso de antecedentes y exámenes. Así lo establece el artículo 258 del código procesal penal vigente.

Con el nuevo Código las pericias la realizan los peritos que contratan las partes. Los cuerpos periciales desaparecen. El código no los menciona para nada.

La pérdida de objetividad e imparcialidad de los peritos en causas penales, implica un grave retroceso en la preparación de pruebas de tanta trascendencia y el valor probatorio. Es obvio que ningún sospechoso de cometer delito va a contratar un perito que dictamine en su contra.

Pocos días después que la Corte Suprema creó un cuerpo pericial de expertos para investigar delitos de corrupción y fraude contra el estado, el gobierno elevó al Congreso Nacional un proyecto de código procesal que ya no los utiliza, los suprime y los deja de lado.

Ello surge de los artículos 161 a 166 y 265 del proyecto (clic)

Investigación sobre lavado de dinero: en la causa se encuentra el dictamen de Conforen

Clarín 22/10/2014 - pág. 7

Ante las declaraciones del director de la AFIP sobre la naturaleza de la relación que vincula a la actual presidenta de la nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, el editor del diario Clarín, Ricardo Kischbaum, ha tomado como referencia el dictamen que sobre la materia emitió la ONG Contadores Forenses y las aclaraciones formuladas.

Allí señala el diario: El titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, dice que las relaciones entre los Kirchner y Austral Construcciones, de Báez, permiten deducir "la existencia de un vínculo más próximo que una simple relación comercial".

Clarín, 22/10/2014, pág. 2

La Corte creó un un Cuerpo de Peritos para que investigue delitos de Corrupción y delitos contra la Administración Pública

Peritos en Fraudes contra el Estado

Con la firma de los ministros Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda se creó un nuevo Cuerpo de Peritos que intervendrá en casos de Corrupción y Fraudes contra la administración pública.

Este cuerpo es independiente de los organismos existentes, tendrá sus propias autoridades y cuenta con un reglamento aprobado por la Acordada 34/2014. Hasta el presente en estas causas intervenía el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del alto Tribunal.

El nuevo cuerpo pericial podrá estar integrado por peritos Ingenieros, Contadores, Abogados y profesionales de otras disciplinas científicas. En las causas Skanska, la tragedia de Once y otras, participaron peritos ingenieros convocados al efecto y en otros casos en que se realizaron peritajes informáticos se ha sumado la participación de expertos de la matrícula en esa especialidad, razón por la cual es de suponer que en el futuro se dará participación a peritos oficiales de este nuevo cuerpo.

Lo que no encuentra una razonable explicación, es la inclusión de peritos "abogados", pues estos profesionales actúan por las partes, en general, como abogados defensores. Son muy excepcionales los casos en que resulta necesario nombrar un "perito abogado", circunstancia que no amerita la ocupación de este cargo en forma continua. La experiencia de años atrás en que la Corte de la época del ex presidente Carlos Menem designó a un Director General Pericial de profesión abogado, la experiencia ha mostrado una gestión inadecuada e ineficiente.

Acordada 34/2014 de la CSJN

Bondades y defectos del nuevo sistema de inscripción de peritos

La Corte Suprema de Justicia ha unificado el sistema de inscripción de peritos de todas las especialidades y en todos los fueros.

Este cambio tiene una primera finalidad saludable, cual es la de transparentar el acceso a los nombramientos, mediante un sistema equilibrado que no puede ser manipulado por los juzgados.

Ahora bien, en la práctica, el cambio de sistema que requiere inscripciones exclusivamente por internet, dejó en el camino a muchos profesionales que no dominan el uso de los instructivos computarizados.

Quizá está faltando la existencia de mecanismos de ayuda personalizados para que este cambio no margine a peritos que han actuado en forma continua y que desean seguir en actividad.

Tanto la Corte Suprema como los organismos profesionales de cada disciplina deberían brindar la ayuda necesaria para superar las múltiples dificultades que se presentan en el proceso de cambio de sistema.

FOPEA y Conforen capacitan sobre Lavado de Dinero en Mendoza

Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero

Periodistas y profesionales se reúnen en la Universidad del Aconcagua para analizar el funcionamiento y mecanismos de lavado de dinero.

El crimen organizado aumenta su presencia en el territorio argentino y parece no encontrar límites en su penetración y desarrollo.

Esta realidad afecta y contamina a la sociedad y se hace imperioso capacitarse y generar alertas frente al vertiginoso avance de las actividades criminales.

La forma conocida para enfrentarlo es a través de la interrupción de los mecanismos de lavado de dinero, incautación de los activos ilícitos y su aplicación al desarrollo de técnicas para combatir el delito en igualdad de condiciones con los criminales.

Por iniciativa de FOPEA y apoyo de Contadores Forenses ONG, se realizada en la ciudad de Mendoza un taller sobre Lavado de Dinero el 24 de octubre de 2014, dentro del programa denominado "La Otra Trama", llevado a cabo por un conjunto de ONGs.

Con la aprobación del Código Civil se podrá mentir en los balances y la contabilidad

Desaparecen en el Código Civil preceptos básicos que contenía el Código de Comercio, tales como:

• Verdad
• Veracidad
• Exactitud financiera
• Inventarios detallados

Este cambio de paradigma deja a la contabilidad muy maltrecha y ya no será un reflejo confiable de las transacciones y situación en que se encuentran los entes.

En cuanto a la contabilidad forense, con el correr de tiempo de podrá advertir la pérdida de valor probatorio en los procesos judiciales, generando no solo mayor inseguridad jurídica, sino también facilitando la comisión de irregularidades, fraudes y delitos económicos.

Con el nuevo texto del código sancionado, se habrán perdido 150 años de tradición, acompañados por una jurisprudencia y doctrina que han permitido cimentar un satisfactorio grado de seguridad en los negocios.

Destacados especialistas en derecho contable han coincidido en el desacierto del texto incluido en capítulo denominado contabilidad y estados contables del nuevo Código Civil.

Comunicado de prensa: no se controlarán más los balances. Se solicita rever la medida