Detienen a un contador por colaborar en fraudes al estado y lavado de dinero en gran escala

Se trata del contador Daniel Perez Gadín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, quien deja muy mal a la profesión y la educación en materia contable.

Pérez Gadín trabajó junto a Lázaro Báez, quien ha sido una pieza fundamental del "sistema de sustracción de dineros públicos" para su posterior lavado en favor propio de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en beneficio de ellos y de sus hijos Máximo y Florencia.

El sistema se ha nutrido de infinidad de negocios fraudulentos en perjuicio del estado argentino: ob

Entrevista de media hora en CN23 a Alfredo Popritkin sobre Lavado de Dinero

Los temas abordados fueron sobre el caso Panamá Papers relacionado con Mauricio Macri y la investigación judicial del Lavado de Dinero K.

Entrevista a Alfredo Popritkin en Noticiero CN23 sobre Lavado de Dinero

Prevalece la opinión del perito contador oficial y separan al juez que sobreseyó a Carlos Liuzzi, un funcionario de CFK

Dice la Sala II de la Cámara Federal:

El perito contador oficial -a diferencia del de parte- sostuvo que la información con la que cuenta lo lleva a considerar que el incremento patrimonial de los denunciados debe ser calificado como apreciable y no justificado, concluyendo que “de acuerdo al contexto de consideraciones vertidas no se puede aseverar que está justificado el incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Emilio LIUZZI y su grupo familiar”. 

Posteriormente el Instructor le solicitó precisiones sobre diversos puntos, los que fueron respondidos por el perito, dando las razones que hacían necesaria la aclaración de ciertas cuestiones patrimoniales del nombrado y su entorno de los que debían completarse mayores datos.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza el comportamiento del juez y la posibilidad de aplicarle sanciones, a través de la denuncia presentada por Contadores Forenses.

Liuzzi - Sala II anula sobreseimiento y reemplaza al Juez, para seguir la investigación

Designan un perito contador de oficio como interventor del Grupo Indalo

Deuda de $7.665 millones

La designación es en carácter de Interventor Veedor e Informante en las empresas del Grupo Indalo,  Oil Combustibles SA y sus sociedades controlantes, quien en 30 días deberá presentar un informe.

La tarea a realizar es la siguiente:

Deberá practicar un informe que incluirá a) activos y valuaciones de las sociedades, b) pasivos, c) ingresos totales, d) egresos, e) síntesis de la situación económicas, financiera y patrimonial de Oil y su posible proyección, f) evaluación de la solvencia, si depende  de sus controlantes y/o de su pertenencia al Grupo Indalo en su conjunto, g) operaciones de créditos realizadas entre las empresas, h) comparación de condiciones de devolución a la AFIP de los planes de pago, i) transferencias dinerarias entre las sociedades y j) potencial incidencia de las operaciones en la situación actual de las empresas.

Intervención judicial de las empresas del Grupo Indalo, Oil Combustibles SA y sus controlantes

El conocido periodista Daniel Santoro agradeció a "Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses" en su nuevo libro La ruta del dinero K

 

Daniel Santoro ha lanzado su nuevo libro. Esta obra constituye una nueva investigación a la que nos tiene acostumbrado. Es un trabajo riguroso, profundo, preciso.

Nos sorprende gratamente la especial mención que el autor realiza sobre nuestra colaboración. La tarea que realizamos en forma permanente desde Contadores Forenses la consideramos natural y cotidiana. Aunque no podemos negar que la mención que realiza Santoro constituye una suerte de premio y un gran aliciente.

Tuvimos que denunciar a un juez porque ignoró el dictamen de un contador

El juez que protegió a un funcionario de gobierno

El perito oficial de la Corte Suprema dijo que un funcionario de Presidencia no alcanzó a justificar el patrimonio, dio sus razones técnicas y contables, pero el juez Luis Rodríguez quizo beneficiar a Carlos Liuzzi, el imputado y ex funcionario.

Este accionar del juez no puede ser admitido en un estado de derecho y se espera que las instituciones competentes adopten las medidas que corresponden. Entre ellas aplicar las sanciones al juez, en caso de compartir la opinión de los Contadores Forenses.

Clarín: Supuesto enriquecimiento ilícito

Luis Rodríguez sobreseyó al segundo de Zannini

SPOT Contadores Forenses SD Subtitulado "Lo enganchamos por la guita"

Juez denunciado por actuar como abogado defensor de un funcionario enriquecido

Juez Luis Rodríguez

Mientras el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia dictaminó en dos oportunidades que Carlos Liuzzi no justificó el incremento patrimonial de bienes, el juez de todas maneras dictó el sobreseimiento.

Liuzzi fue subsecretario legal y técnico de presidencia hasta diciembre de 2015. Incrementó notablemente su patrimonio, adquirió bienes valiosos, realizó negocios a través de sociedades, se benefició de contratos firmados por su jefe Carlos Zanini y gastó cuantiosas sumas de dinero, más allá de sus ingresos.

Entre sus gastos registra frecuentes viajes al exterior. En más de 100 viajes visitó Europa y América con su familia. Llegó a realizar 18 viajes en un año. Solo a Estados Unidos viajó en 26 oportunidades.

El perito oficial señaló todo ello en sus informes periciales, pero el juez no le creyó y dictó su sobreseimiento. Por ello Contadores Forenses, al advertir la irregularidad, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la actuación del juez y dicte las medidas que pudieren corresponderle.

Diego Leuco apoya la iniciativa de Contadores Forenses SPOT SD

Asumen los primeros Peritos Anticorrupción

Designan los primeros 

Peritos Anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia ha creado el primer Cuerpo técnico especializado en la investigación de fraudes contra la administración pública.

Se han ocupado los primeros tres cargos con un contador especializado en contabilidad internacional, y dos contadores especializados en administración pública.

Los tres expertos se han desempeñado como peritos contadores oficiales, dos de ellos en el Cuerpo de Peritos de la Corte y uno en Gendarmería Nacional.

Los nuevos peritos ingresan con el requisito de cumplir el horario de 7,30 horas a 19,30 hs. Las condiciones de especialidad y horario a cumplir dan una idea de las expectativas que se han tenido en la mira al conformar este nuevo cuerpo pericial.

Además de la Acordada que nombra a los nuevos peritos (ver abajo), la Corte dictó una resolución mediante la cual creó tres nuevos cargos para el cuerpo anticorrupción. Estos nuevos cargos a los que no se les ha establecido una especialidad determinada, más los siete cargo pendientes por cubrir, llevan a un cuerpo de trece expertos en total, una vez que se llenen todas las vacantes.

Aún restan definir cuestiones de orden práctico, como el lugar físico donde funcionará el cuerpo y quién será la autoridad de referencia en la estructura funcional de la Corte Suprema.

Lo enganchamos por la guita - SPOT de Contadores Forenses HD

Los contadores hacemos campaña contra el narcotráfico

Una de las formas de combatir el narcotráfico es a través del seguimiento del dinero.

En esa tarea los Contadores Forenses podemos hacer nuestro aporte.

Diego Leuco colaboró en esta campaña y entre todos queremos buscar la mejores formas para quitarnos esta pesada carga. 

La sociedad se ve muy afectada con el avance de la droga. El camino que elegimos puede ser una buena elección para parar el avance, y hacerlo entre todos.

Próximamente difundiremos un video que muestra situaciones típicas que nos afectan.

Comunicate y sumá tus propuestas a ContadoresForensesONG@gmail.com

Fraude al estado cometido por el gobierno de Menem, por 466 millones de pesos/dólares

Fundamentos de la sentencia

"La querella y la fiscalía se asentron en el testimonio del contador Alfredo Popritkin"

Un arduo trabajo forense que comenzó en el año 2002 y concluyó con la sentencia del tribunal oral en 2016. Durante este tiempo se realizaron varias pericias contables como perito oficial de la Corte Suprema, en en el marco de una causa conocido como de los Fondos Reservados (2002 a 2004) y un informe técnico realizado a pedido del fiscal federal de instrucción penal en la causa conocida como de los Sobresueldos. Finalmente, en 2015 presté declaración testimonial como testigo experto ante el tribunal oral federal, oportunidad en que fui interrogado por la querella (Oficina Anticorrupción), la fiscalía, los miembros del tribunal y por las defensas, entre quienes me realizó preguntas el ex ministro de economía Domingo Cavallo.

Cabe señalar que los delitos investigados ocurrieron entre los años 1991 a 1999, es decir, hace más de veinte años. Después de tanto tiempo los periodistas y la sociedad han perdido interés en el resultado del caso, por más que quienes resultaron condenados a prisión, entre tres y cuatro años y medio, son el ex presidente Carlos Menem y los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo. Que además, se dispuso el decomiso de los efectos provenientes del delito por el cual se considerara responsables a los imputados Domingo Felipe CAVALLO, en la suma de $ 220.868 y Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO, en la suma de $ 1.350.000, los que deberán ser en su oportunidad ajustados bajo las pautas que correspondan.

Testimonio del contador forense Alfredo Popritkin: puede leerse en detalle entre las páginas 512 a 520 de la sentencia.

Información. El juez Guillermo Costabel señala:

• La dificultad de investigación de este tipo de delitos de corrupción en el que no hay víctimas directas, ni denuncia ni evidencias aportadas, que estos delitos ocurren en secreto y rara vez se documentan, que dan a las transacciones una apariencia de legalidad, que el cuerpo del delito suele ser dinero, difícil de localizar debido a fungibilidad y a la ingeniería financiera a la que se suele recurrir. Los autores de los delitos se mantienen en el dominio de la información, lo que les posibilita el ocultamiento de las evidencias (páginas 574 y siguiente).
• Que el testimonio que fuera efectuado en el debate por el contador Alfredo R. Popritkin y sobre el cual se asentara tanto la parte querellante -Oficina Anticorrupción- como la Fiscalía para acreditar los extremos antes mencionados, en ningún momento se sustentó sobre un informe pericial técnico vinculado con el objeto procesal en estudio sino sobre opiniones que le fueron requeridas, en la anterior etapa del juicio, a instancias de la Fiscalía de instrucción a efectos de tener una mayor claridad a la hora de analizar los hechos y direccionar la requisitoria final. (página 594).

Sentencia completa

Lavan dinero a través de una empresa en quiebra. Informe de Contadores Forenses ONG

Informe contable de Conforen sobre 

Lavado de Dinero

La empresa que explota la marca Soho cometió diversos delitos económicos sobre la base de una empresa quebrada.

Contadores Forenses realizó un estudio que concluyó con un "Informe de Contador Forense", a los efectos que la justicia criminal federal evalúe el inicio de una investigación sobre presunto lavado de dinero.

Allí constan las siguientes:

Conclusiones:

1. La utilización de empresas en crisis, sometidas a procesos concursales y judiciales, suelen ser utilizadas para lavar dinero, como es el caso de Gilmer S.A. Ello es así dado que estas empresas, que tramitan procesos universales, quedan bajo la órbita de un solo juez, el juez del concurso, quien ejerce fuero de atracción sobre todas las acciones judiciales de naturaleza patrimonial, conforman un ámbito adecuado para la realización de operaciones marginales, que constituyen posible lavado de activos.

2. La adquisición de bienes de alto valor, como es el caso de los automóviles de alta gama, son un síntoma típico de operaciones sospechosas de blanqueo, máxime cuando la cantidad, precio y utilidad de tales bienes no guarda ninguna relación con las necesidades de la entidad adquirente, como es el caso de Gilmer.

3. La transferencia de cuantiosas sumas de dinero cuya procedencia es sospechosa, por tratarse de dinero proveniente de sociedades que no tienen ninguna relación con la actividad de Gilmer, más precisamente de empresas agropecuarias, conforman operaciones susceptibles de ser investigadas, así como las entidades y las personas que han tenido algún grado de participación en ellas.

4. La falta de acreditación y legitimación del origen de los fondos por parte de la empresa Propyme, quien no se ha presentado a verificar su presunto crédito ante el concurso preventivo, es un indicio que refuerza la presunción delictiva de lavado de activos.

5. A pesar que Propyme no verificó crédito alguno, ni figuran los pasivos en la contabilidad de Gilmer S.A., esta sociedad realizó pagos por sumas significativas a Propyme, sin brindar razones justificadas ni acreditar documentadamente dichos pagos, no obstante haber sido requerido expresamente por el coadministrador judicial.

6. Guilmer S.A. habría sido utilizada para realizar actividades de lavado de dinero por la empresa Propyme.

Informe de Contador Forense

Evitar el lavado de dinero, quitar las ganancias a los narcotraficantes para cortar el consumo

Aumenta el consumo de drogas

Estructuras financieras endebles y detectables

29 causas con incautación de $7.568.486.130 embargados desde 2013

Secuestro de 176 inmuebles, procesamiento de 47 personas con 31 encarceladas por lavado de dinero en causas narco

Revelan un aumento en el movimiento de estupefacientes en el país como consecuencia del crecimiento del mercado local de usuarios.

Ello obliga a golpear el lavado de activos producto del narcotráfico.

Advierten que hay más actividad narco para la venta local.

En 2005 la Argentina reconocía un decomiso anual de 30 toneladas de marihuana, en promedio. En una década la cifra neta de secuestros de esa droga subió prácticamente un 500 por ciento.

El sector narco dedicado al transporte de la sustancia parece ser el más fácil de reemplazar. Incluso la pérdida de cargamentos está dentro de los parámetros aceptables de operación para las organizaciones narco con mejor logística. Así lo entendieron el año pasado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando incautaron 200 kilos de cocaína luego de varios meses de investigación. Un mes después de ese procedimiento, que incluyó allanamientos en varias provincias, los investigadores se sorprendieron al ver activadas nuevamente las comunicaciones de la banda, que recibió posteriormente otros tres golpes a su cadena de transporte y siguió firme con su tarea de introducir droga desde Bolivia.

Por eso, los investigadores oficiales consideran acertado frenar el ingreso de estupefacientes, pero con mayor énfasis en el ataque a las finanzas de las organizaciones.

Los principales referentes locales de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 15 años coinciden en caracterizar a las bandas locales como "alejadas de los carteles internacionales", unidas más por lazos de sangre o de conocimiento personal y con estructuras financieras endebles y detectables. El clan de Los Monos es un ejemplo, para los analistas de fuerzas de seguridad, de esa clase de organización local, con capacidad de acción reducida a una zona específica de Rosario y maniobras poco sofisticadas de lavado de dinero.

En ese sentido, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene identificadas 29 causas con incautación de divisas del narcotráfico en diversos juzgados federales, con $7.568.486.130 embargados desde 2013. Además, en esos expedientes figuran el secuestro de 176 inmuebles y el procesamiento de 47 personas, de las cuales 31 están encarceladas con prisión preventiva por lavado de dinero en causas narco.

Fuente: La Nación

Trata de personas: algunos datos relevantes

Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito.

Se estima en 2,5 millones el número de personas víctima de la trata. No obstante, por cada víctima de trata que es identificada, se calcula que existen 20 más sin identificar.

La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años y 15 a 20% son niños.

Fuente: UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Razones de la creación del Cuerpo de Peritos Anticorrupción. Mariano Borinsky

Juez Mariano Borinsky

Los jueces tienen la obligación de comunicar a la sociedad lo que tienen, lo que hacen y cómo lo hacen

En materia de lucha contra la corrupción, se debe señalar que recientemente la CSJN creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, el cual debe actuar a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y que deberá elaborar informes de su especialidad en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes.

Ello demuestra la preocupación institucional que este tipo de delitos genera. En efecto, la creación de dicho cuerpo especializado de peritos obedece al objetivo constitucional de afianzar la justicia, lograr una mayor eficacia en los casos de corrupción, así como cumplir con las obligaciones internacionales de la República Argentina en materia de lucha contra la corrupción que emanan de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La CSJN previó que la tarea del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública sea llevada a cabo mediante la actuación de profesionales de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes.

Fuente

De cara a la sociedad: por una Justicia eficiente, transparente e igualitaria, por Mariano Hernán Borinsky. Publicado en "El nuevo modelo comunicacional", Justicia argentina online, Política institucional del Poder Judicial de la Nación, CIJ

Lavado de Dinero: números que dan una idea de su importancia

OBJETIVO:

Quitarle las ganancias a los narcos!

Sólo se decomisa el 10% de la droga que se produce.

Las organizaciones narco logran lavar en el sistema financiero el equivalente al 5% del PBI mundial: unos 4 billones de dólares anuales.

Desde 1999 a la fecha sólo se registraron 9 condenas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en Argentina.

Se detectaron maniobras de lavado narco por al menos cuatro mil millones de pesos: fideicomisos en barrios de lujo como Nordelta, compra de jugadores de fútbol, de edificios enteros, de flotas de autos y sobre, todo, de campos. Los 4 mil millones de pesos –equivalente a unos 800 departamentos en Puerto Madero.

Contadores Forenses hace saber a la población que una de las formas más efectivas de luchar contra el narcotráfico y otros delitos como la corrupción y la trata de personas es trabajar seriamente en quitarles a los criminales el producido de sus ganancias.

La primera investigación de PROCELAC apuntó al presunto lavado de 1.500.000 dólares a través de fideicomisos en Nordelta (Tigre), con dinero de una banda de narcos colombianos detenidos en octubre de 2013.

En el informe de la PROCELAC se detalla cómo otra banda de esa provincia, la de Delfín Zacarías –quien cocinaba media tonelada de cocaína por mes en un country– manejaba una remisería con 40 autos y se indica que el grupo familiar había lavado dinero a través de créditos por valor de 1.700.000 de pesos entre enero y agosto de 2013. Parte del dinero de la droga había sido desviado a la construcción de una mansión y de un polideportivo de 6.500 metros cuadrados en la localidad de San Lorenzo.

A los narcos les fascina el confort y el lujo. Ignacio Alvarez Meyendorff hasta que fue extraditado a Estados Unidos, en julio del 2013, su despliegue y el de su familia –hoy procesada y embargada por 920.000.000 pesos– incluyó una estancia de 562 hectáreas en Chivilcoy con un casco de once habitaciones, nueve baños, sala de juegos, capilla y sala de cine.

El 36% de los casos de la PROCELAC tuvo como delito precedente el narcotráfico.

Fuente: Clarín

Peritos anticorrupción

La creación del cuerpo pericial especializado en casos de corrupción tuvo su origen en la conferencia de jueces realizada en Mar del Plata en 2014. Allí un grupo de jueces federales le plantearon el Dr. Ricardo Lorenzetti su inquietud.

Poco tiempo después se dictó la acordada de la Corte Suprema y comenzó a materializarse la idea. La primera cuestión que aparece es qué será de la suerte del Cuerpo de Peritos Contadores, que es el organismo que hasta el presente recibe y realiza todos los peritajes contables en materia penal, al restarle los casos de fraudes contra la administración pública.

La creación de un cuerpo de expertos anticorrupción es una idea atractiva, que suena bien y que genera nuevas esperanzas para enfrentar este mal que afecta al país.

Pero su puesta en marcha no puede ser el resultado de la improvisación ni el oportunismo político. En esta semana se entrevistó a los candidatos preseleccionados y se aprobó su incorporación, todo a gran velocidad.

Todavía no existe un proyecto de cómo funcionará, cuáles son sus objetivos, qué grado de avance técnico se busca, qué mecanismos de investigación serían incorporados, ni siquiera está previsto el lugar físico dónde funcionará. Todo es materia de improvisación.

Dos de los tres miembros seleccionados serán transferidos del cuerpo de peritos contadores de la Corte. El resto de los cargos aún están vacantes: ingenieros, abogado y contador. No se ha previsto la incorporación de expertos en tecnologías, aquellas sin las cuáles no puede funcionar ningún gabinete técnico que se precie de tal.

El caso Nisman puso en evidencia las graves falencias de que adolece el sistema de investigación pericial. Estas cuestiones deben quedar resueltas en los nuevos cuerpos que se constituyan. Se debe alcanzar los más altos grados de excelencia que sea posible y garantizar su total independencia.

Un serio problema por resolver es la extensa duración de los delitos complejos. Además de jueces capaces se requiere cuerpos periciales bien dotados de recursos, con acceso a las técnicas más desarrolladas.

Fraudes al estado en la compra 150.000 kits para recién nacidos del "plan Qunitas"

Con la excusa de los bebés defraudan por $434 millones

Comienza con el trámite de una licitación pública destinada a la compra de 150.000 kits para recién nacidos.

Resultaba extraño que dicha licitación se hubiera adjudicado a seis empresas que tenían objetos sociales alejados de la elaboración de los bienes que integraban el kit, con escasa o nula experiencia en sus rubros y con pocos años de funcionamiento.

Los funcionarios tramitaron formalmente el expediente para darle a la licitación apariencia de legalidad, ya sea en connivencia con los integrantes de las empresas, incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos posibilitando con ello la maniobra, formalizándose la compra y la recepción de los kits a pesar de que no contenían todos los elementos fijados en los pliegos y a su vez tenían otros que no habían sido contratados.

Uno de los socios de Fasano SRL., una de las firmas adjudicadas, había transferido sus acciones al resultar ganadora de la operación.

Perjuicio: dado el carácter económico del delito investigado -circunstancia en virtud de la cual, en caso de recaer condena, los procesados deberían responder patrimonialmente- los montos de los embargos de cada uno de ellos será analizado en función de sus respectivas participaciones en los hechos. Asimismo, la mayoría cuenta con asistencia letrada particular. De esta forma, en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional, que se calculará en la suma estimada de tres mil pesos por kit en base a la diferencia entre los montos estimados por la SIGEN y lo efectivamente abonado (o sea $ 434.835.196 por los 140.000 kits).

Procesan a Aníbal F, Manzur y otros en Plan Qunitas

IGJ, el organismo público al servicio del delito

No más ocultamiento patrimonial

La IGJ, un registro que vuelve a ser público

Los balances serán accesibles

Durante los gobiernos kirchneristas algunos organismos y empresas del estado se utilizaron como herramientas para favorecer el delito o ser un instrumentos para cometerlos.

Este es el caso de la Inspección General de Justicia, entidad dirigida por funcionarios que manipularon y ocultaron los expedientes y la información.

Resulta necesario crear las condiciones para que ello no vuelva a ocurrir, labor que se encuentra a cargo de los legisladores. También corresponde enjuiciar penalmente a los autores, tarea a cargo de los jueces.

Solo así estas situaciones no volverán a ocurrir en el futuro, pues el respeto de las instituciones debe ser una premisa inalienable.

Ver nota en La Nación

Fayt fue un juez ejemplar y ahora es un ciudadano común

1 feb 2016 — Nació el 1º de febrero de 1918 en la ciudad salteña de Tartagal.

Hoy cumple 98 años y desde aquí podemos hacerle llegar el mensaje que querramos.

Ha brindado mucho al país y a los argentinos y hoy podemos expresarnos de la forma que lo sintamos.
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En Change 106.000 ciudadanos lo apoyaron cuando lo persiguió el gobierno kirchnerista.

Ya como ciudadano común, goza de su retiro. En respuesta a los 450 mensajes que recibió por su cumpleaños 98, además me llamó por teléfono para agradecernos.
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2 feb 2016 — El Dr. Fayt me llamó por teléfono para agradecer los saludos por su cumpleaños.

Grande fue mi sorpresa cuando su esposa Margarita se comunicó conmigo y luego me pasó el teléfono con el Dr. Fayt. 

El ilustre magistrado agradeció tantas lindas expresiones y comentarios que le han hecho llegar los amigos de Change. Recibió los mensajes y lo ha puesto muy contento.

Como es su costumbre Fayt se deshizo en buenos deseos y escucharlo tan locuaz como siempre fue una enorme alegría. Me contó que pasó su cumpleaños acompañado por amigos y por los ex colaboradores de su vocalía.

Margarita me comentó que él se encuentra bien. Que sopló las velitas y como en la torta colocaron el número 98, Carlos bromeaba y decía que cumplía 18 y no 98 años.

Trasmitió su agradecimiento a todos y cada uno de nosotros.

Alfredo Popritkin

La cadena de la felicidad de los Kirchner

Reparto de sobres a jueces y periodistas

Las directivas que Macri le dio a su íntimo amigo Gustavo Arribas, ahora al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): "Ni se te ocurra seguir repartiendo sobres a los jueces federales y a los periodistas", le ordenó.

Esto quiere decir que Macri sospechaba o sabía que esta práctica era moneda corriente en la anterior administración.

Y que el hecho de que se tratara de "fondos reservados" hacía más fácil la distribución irregular de dinero.

¿Aparecerá algún día la lista de fiscales, secretarios, jueces y periodistas que formaban parte de la cadena de la felicidad? Parece que, de a poco, la podrían ir reconstruyendo. ¿Cómo?

El Cronista 

Delitos complejos y crimen organizado

El gobierno declaró la emergencia con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado.

Considera delitos complejos el narcotráfico, contrabando de armas y drogas, asociación ilícita, corrupción, trata de personas, financiación del terrorismo, prostitución de menores y pornografía infantil, extorsión, tributarios y previsionales.

En particular se dispone la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos de la zona de fronteras, así como las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la frontera norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial e hidrovías.

Se dispone la automatización en las comunicaciones, se actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas, las medidas necesarias para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante, la coordinación de acciones e intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de transporte aéreo.

Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de aviones hostiles.

Delitos Complejos - Emergencia by Conforen

Ideas no tomadas en cuenta por las autoridades

El narcotráfico avanza a pasos agigantados. Lo hizo en la era K y continua en la era M (Macri).

Los K ignoraban el problema, no hablaban del tema, ni mencionaban la palabra "narcotráfico".

Los M, por ahora, reconocen el problema, pero no lo enfrentan como se requiere. Claro, aún es muy pronto, tienen pocos días de gobierno. 

Ojalá la actitud actual no dure mucho tiempo. Ojalá tomen el toro por las astas. Encarar el aspecto económico es vital. Y no en forma aparente, sino real. Se impone quitarles el dinero a los narcos. 

Quizá, antes de ello, alguien debería hacer un relevamiento de cuántas y cuáles organizaciones narcos existen, en que zonas actúan y dónde comercializan sus drogas.

Como sabemos, las drogas son el germen de la inseguridad. Nos roban, nos matan, condicionan nuestra vida en libertad, El problema no se generó durante este gobierno, pero le cabe la carga de resolver el problema, en serio. Y para hacerlo se requiere más que expresarlo o tomar algunas medidas. Se rquiere trabajo en serio de expertos en inteligencia. El acopia de pruebas es necesario para sacarla a las cabezas de circulación a las organizaciones.

Libro sobre la Red Nacional Antimafia

Un nuevo libro realizado con la participación jueces, fiscales, peritos, periodistas, expertos, docentes y referentes sociales.

El tema narcotráfico: el dinero como objetivo, la ciencias y la ética como respuesta, fue abordado por el contador forense Alfredo Popritkin, en un panel acompañado por la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, el fiscal federal de Rafaela Claudio Kishimoto y el subsecretario de planeamiento y formación del Ministerio de Seguridad Alberto Fohrig.

Popritkin señaló los mecanismos para ganar dinero en grandes cantidades y rápido, a través del negocio ilícito de traficar drogas.

Se señaló que lo único que produce un efecto real es quitarles las ganancias obtenidas. Si ello no se logra, la organización criminal continua con el negocio de todas formas, aunque se incaute la droga o aunque se encarcelen algunos de sus miembros.

La propuesta de poner en marcha grupos de expertos con conocimientos en finanzas, economía y contabilidad, realizar el seguimiento del circuito de los fondos para que la justicia incaute los bienes y recursos obtenidos mediante el negocio criminal y así desarticular las organizaciones.

En otros capítulos del libro se abordan los temas de las mafias y los servicios de inteligencia, trata de personas y trabajo esclavo.

El libro "Red nacional antimafia" es una iniciativa de la Fundación La Alameda, su prólogo fue realizado por el diputado Gustavo Vera y la publicación realizada por la Legislatura Porteña.

Experto en narco-criminalidad

Diferencia entre crimen organizado y mafia

El crimen organizado es fácil de manejar porque tiene por fin el beneficio, por medio de un acto ilícito.

La mafia, en cambio, tiene por objeto el poder puro: quiero que los demás hagan lo que yo quiero, sin tener capacidad de resistirse. Y tiene por medio, una combinación de actividades lícitas e ilícitas. Así hago una gran diferencia y elimino la competencia. El poder no es judicializable porque es intangible. No puede procesar judicialmente a una persona que tiene poder.

Para evitar eso la política tiene que recuperar su rol. Que el político satisfaga las demandas de la sociedad y no tener punteros vinculados a los narcos y que por la ausencia del estado ofrece los servicios que el estado no les ofrece.

En Argentina, entramos en el peor de los niveles del "negocio":

• Somos un país que lava dinero porque tenemos un sistema financiero muy sofisticado, muy moderno, pero con niveles de control absolutamente deficientes.
• Somos un país de tránsito y de producción.
• Producimos insumos químicos para producir droga.

Video entrevista de Juan Belikow por Hugo Alconada Mon

12 años demoran las causas de corrupción

Cifras oficiales de la Oficina Anticorrupción señalan que es de 12 años la duración del trámite de las causas ante el fuero federal.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio de las causas y la fecha de sentencia recaída luego de la celebración de 17 juicios orales y públicos donde intervino la OA, concluyeron que la tramitación en el fuero federal ha insumido un promedio de 12 años, dice el informe del año 2015.

Si observamos el trámite que ha tenido la causa por la tragedia de Once, que ha llevado tan solo cuatro años, podemos asegurar que es posible disminuir sustancialmente el tiempo de tramitación. Para ello solo es necesario tener la voluntad de hacerlo, organizar adecuadamente el trabajo judicial y contar con los recursos necesarios.

La causa de Once ha contado con 8 peritajes contables, seis de los cuales se realizaron en etapa de instrucción y dos durante la instrucción suplementaria por el tribunal oral. Además tuvo cerca de 200 testigos. Se ha tratado de una megacausa, compleja y extensa, a pesar de lo cual, el veredicto fue dictado en cuatro años.

Denuncian por presunto enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte

Elisa Carrió denunció al Dr. Ricardo Lorenzetti por presunto enriquecimiento ilícito, en base a documentación proveniente de la AFIP.

De esa documentación surgiría la percepción -por parte de Lorenzetti- de rentas provenientes de un depósito a plazo fijo realizado en el Credit Suisse, filial EE.UU.

Según señala la información, Lorenzetti se acogió a un blanqueo y regularizó las rentas que estaban ocultas.

Todo ello habría ocurrido mientras se encontraba ejerciendo su cargo en la Corte Suprema.

Cabe señalar que las declaraciones juradas de los magistrados no se hacen públicas, a pesar de haberlo dispuesto una ley nacional (ley 25.188 y su modificatoria —ley 26.857—).

El contador Héctor Marchi tiene a su cargo la Secretaría General de Administración de la Corte, quien se ocupa de la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales (Acordada 9/2014).

Marchi es persona de confianza de Lorenzetti, de la época en que ambos vivían en Rafaela, Santa Fe. Carrió también acusó a Marchi en su denuncia.

En caso de realizarse la investigación judicial, las DDJJ de Lorenzetti deberían ser suministradas por Marchi, que es la única persona que las conserva, en secreto, es decir, sin dar a conocer los bienes a los ciudadanos.

Además, se generaría un conflicto si piden la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, pues estos dependen funcionalmente de la propia Corte Suprema de Justicia.

La Dra. Elisa Carrió cuenta con el asesoramiento de expertos, que hacen presumir de la razonabilidad de las sospechas que condujeron a realizar la denuncia.

Cabe señalar que las ONG, entre las que se encuentra Contadores Forenses aconsejaron a la Corte la publicación de las DDJJ de los jueces, recomendación a la que no hicieron lugar.

También cabe recordar que, recientemente, se han incrementado significativamente las facultades del contador Marchi dentro de la Corte Suprema, cambio no aconsejable en razón de los riesgos que entraña la excesiva concentración de poder.

Ante la importancia y gravedad de la denuncia efectuada resulta aconsejable una rápida aclaración, no solo en sede judicial, sino ante la sociedad toda, dando a publicidad las DDJJ de los miembros de la Corte Suprema, así como las explicaciones técnicas suficientes que resulten ser corroboradas por contadores forenses independientes.

La nueva UIF avanzará como una tortuga

Dicen:

El plan se basará en una reestructuración de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la sanción de leyes como la del decomiso de bienes de narcotraficantes, y en la reanudación de la cooperación en la materia con EE.UU.

Crearán por fuera de la UIF el cargo de "coordinador nacional contra el lavado" y un representante ante el GAFI. La idea es incluir al Banco Central, la AFIP y las provincias en el tema. 

Opinión de Conforen:

Se requiere re-encausar o iniciar las investigaciones necesarias. Ejemplo: investigar movimientos financieros de Pérez Corradi; igual con los narcotraficantes de Rosario, Córdoba, Mendoza y Pcia de Buenos Aires.

Establecer los vínculos de los traficantes con los políticos, para enjuiciarlos a todos. Es necesario trabajar con los jueces y fiscales competentes para que se animen y sepan cómo llegar hasta el final en estas investigaciones, pues es la forma de iniciar un camino efectivo con expectativas serias y ciertas.

Es necesario reclutar a los investigadores más experimentados y de mayor prestigio en el tema y terminar con las UIF que son una caja negra, con personas sin antecedentes ni reconocimiento como para garantizar una labor rápida y efectiva, sin intereses creados.

Las leyes del arrepentido y de extinción de dominio son básicas para combatir este y otros delitos. De lo contrario es difícil llegar a las cabezas de las organizaciones criminales y seguiremos enjuiciando a los niveles medios y bajos.

Nota 1 de Clarín

Nota 2 de Clarín

No entrará en vigencia un nuevo sistema para la prueba pericial penal

El código procesal penal suspendido proponía dejar de lado en la realización de la prueba a los peritos oficiales de la Corte Suprema, y admitía peritos de confianza, así como la participación de consultores técnicos.

Atento al dictado del DNU N° 257/15 por parte del Gobierno Nacional, se ha suspendido la aplicación y vigencia del nuevo código, dictado por la ley 27.063.

La medida mencionada es positiva dado que el nuevo ordenamiento procesal en materia legal que sigue el sistema acusatorio -a diferencia del actualmente vigente que es de carácter mixto- fue oportunamente sancionado por ambas cámaras legislativas en función a un proyecto presentado por el PEN y que luego fue aprobado en trámite express de parte del parlamento nacional, con escasa o nula intervención de los legisladores no oficialistas.

El mencionado ordenamiento que debiera comprender no solo la justicia penal de carácter federal sino también aquella existente en la jurisdicción de la justicia ordinaria de orden penal vigente en la Capital Federal tiene una serie de problemas de instrumentación para su efectiva vigencia y aplicación. Aparte de esa circunstancia su efectiva vigencia requerirá importantes y significativos recursos humanos y financieros de parte del Gobierno Nacional.

Contador Quintino P. Dell´Elce

Informe del Banco Mundial sobre prevención y control de fraude y corrupción

Para verificar la integridad de los proyectos que financia y la eficacia de sus operaciones internas, el Banco Mundial se vale de dos unidades: la Vicepresidencia de Integridad Institucional y la Vicepresidencia de Auditoría Interna, que responden directamente al presidente del GBM. 

La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) tiene el mandato de prevenir, evitar e investigar el fraude y la corrupción en proyectos financiados por el Banco y de gestionar los litigios vinculados con estos casos. 

Como consecuencia de las investigaciones de INT, durante el ejercicio de 2015, el Banco sancionó a 74 entidades y logró 11 acuerdos con empresas que incurrieron en prácticas punibles. 

Además, junto con otros bancos multilaterales de desarrollo asociados, reconoció 76 inhabilitaciones cruzadas. Las investigaciones, cada vez más complejas y multijurisdiccionales, ayudan al Banco a abordar los riesgos asociados con ciertos sectores y con contratos de montos elevados. 

INT también asesora sobre el diseño y la aplicación de herramientas de mitigación y seguimiento de riesgos. 

Durante este ejercicio, INT organizó la tercera Reunión Bienal de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción (en la que participó Contadores Forenses ONG como disertante), a la que asistieron más de 300 funcionarios de alto rango de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. El encuentro se centró en los flujos financieros ilícitos, los sobornos transnacionales, las nuevas técnicas de investigación financiera, la acción conjunta con el sector privado y los delitos contra la vida silvestre.

INFORME ANUAL 2015 DEL BANCO MUNDIAL