9.2.15

Propuestas de Conforen a tener en cuenta por los Senadores en el proyecto de ley que reforma los Servicios de Inteligencia

Con motivo del tratamiento legislativo del proyecto de ley de reforma de los Servicios de Inteligencia (SI) o ex SIDE, nuestra entidad Contadores Forenses en conjunto con ADC, ACIJ, Poder Ciudadano y Fundación Observatorio Legislativo, elevamos a la Cámara de Senadores de la Nación una nota con un documento de observaciones y propuestas a tener en cuenta durante el proyecto.

Dada la forma y premura en el tratamiento del proyecto, no tenemos  muchas expectativas de ser escuchados, sin perjuicio de lo cual nos parece útil dejar sentada nuestra posición, puesto que debería tener preferencia las necesidades y conveniencia ciudadana, a la luz de la experiencia recogida en todos estos años de mal funcionamiento de la SIDE.

A continuación ponemos en conocimiento la presentación realizada. Documento Propuestas AFI Contadores Forenses ONG

6.2.15

Los Contadores Forenses promueven y participan de la "Marcha del Silencio" a favor de la independencia judicial. En homenaje al Fiscal Nisman, en apoyo a los Fiscales y Jueces valientes

Fiscal Alberto Nisman muerto en cumplimiento del deber

#18F

Pasamos de nivel: murió un fiscal en cumplimiento de su deber.

Ocurrió enseguida de presentar una denuncia contra el máximo poder en Argentina y en Irán.

Es inadmisible que esto ocurra. No podemos seguir en ese camino. Para ello TODOS deberíamos marchar unidos, en paz, en silencio, sin banderías.

El plan es partir de la plaza del Congreso a las 18 horas (Plaza Lorea) y llegar hasta el lugar dónde el Fiscal Nisman trabajaba (Hipólito Yrigoyen 460), cerca de la Casa de Gobierno. Allí es donde los Fiscales que participarán de la marcha, concluirán. Darán homenaje a su colega, muerto en cumplimiento del deber.

El resto de la sociedad podrá seguir la marcha a la Plaza de Mayo, llegando a las 19 horas, para expresar al gobierno el descontento por lo que está ocurriendo, para bregar por el restablecimiento pleno de la justicia independiente, por el cese en la manipulación de las normas y decisiones para encubrir a delincuentes, sea quien sea, tenga la jerarquía que tenga, provenga de donde provenga.

Fiscales reconocidos y emblemáticos impulsaron la marcha con el pedido de solo llevar banderas argentinas, expresó Guillermo Marijuán.

31.1.15

La Inspección General de Justicia no proporcionará más los balances de las sociedades y así dificultará las investigaciones por corrupción

La forma de ocultar bienes y patrimonios a través de sociedades es mediante el análisis de los balances.

La Inspección General de Justicia dictó una nueva resolución por la cual permite brindar información de escasa relevancia, mientras que ya no suministrará los balances que presentan las empresas. Esos estados contables permiten conocer la situación patrimonial, financiera y económica.

Es de hacer que los balances son de vital importancia para conocer la posible existencia de delitos económicos, fraudes, lavado de dinero y en particular indagar sobre posibles casos de corrupción administrativa.

Este ocultamiento de información que implementa la nueva norma se realiza bajo el pretexto de mantener secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano. Cabe aclarar que el análisis de estos balances no revela información de detalle, sino que brinda datos genéricos, sin individualizar bienes ni personas.

28.1.15

Contadores Forenses solicita participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman

Pocos días después que el fiscal presentó una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Canciller Timerman y otras personas, el magistrado fue encontrado muerto en su departamento, el día previo a presentarse para informar en una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Todo ello ocurrió en el marco de la causa que investiga el atentado terrorista en la mutual AMIA y en relación a un memorando celebrado entre Argentina e Irán, en el mes de enero de 2013.

Más allá de la gravedad del atentado original en el que murieron 85 personas y que arrojó 300 heridos, así como el cuestionamiento por la extensión y dificultades surgidas en su investigación, sumado al llamativo acuerdo con Irán, así como las recientes reestructuraciones del organismo de inteligencia que participó en las investigaciones y las delicadas imputaciones que realizó el Fiscal Nisman en su denuncia, seguida de la dudosa causa de fallecimiento, todo ello otorga particular trascendencia y cuidado especial a la continuidad de los procesos penales.

En razón de todo ello es preocupación el curso que tomarán los trabajos judiciales que se realicen en el futuro y en especial conocer quiénes serán los fiscales que reemplacen al Dr. Nisman, así como la preservación de las pruebas reunidas. Por tal razón se solicitó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

24.12.14

Los planes de Contadores Forenses para 2015

Si bien la realidad a veces desvía los planes, nos proponemos para el año 2015 enfocarnos en dos ejes centrales:

* Lavado de dinero

* Recupero de activos


Porqué? Pensamos que puede ser el camino para ser más efectivos en la lucha contra los grandes desafíos de nuestro país.


No solo se hace necesario detener a los criminales y para ello hacen falta pruebas que animen a jueces y fiscales a encarar procesos, sino que además, puede ser muy provechoso quitarles a los criminales lo que "ganaron" con su accionar delictivo, para dejarlos sin recursos para desarrollarse.

Esperamos poder cumplir estos objetivos en buena medida.

22.12.14

Con base en cuestiones contables fue posible probar la metodología delictiva de la ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti

Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública.

17.12.14

Las Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios brindan menos información y son más difíciles de entender, después de la reforma de la ley. Veamos el video


Idea: ACIJ / Locución: Ana Pichón Rivière / Programa: La Otra Trama



Las declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública, y garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad.

Sin embargo, el sistema de DDJJ en Argentina ha dado retrocesos significativos en los últimos meses. En mayo de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as públicos de todos los Poderes del Estado, que complementa la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe severamente: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos/as menores, ni de empleos anteriores de los/as funcionarios/as públicos/as.

Reducir la información accesible de las DDJJ quita herramientas para detectar enriquecimientos indebidos y para combatir actos de corrupción -incluyendo eventuales vinculaciones entre funcionarios/as públicos/as y actividades delictivas de criminalidad organizada, entre otras-.

Es por ello que, como organizaciones integrantes de “La Otra Trama”*, desde ACIJ y Contadores Forenses compartimos el siguiente video explicativo que presenta los principales problemas de la normativa vinculada a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, y llama la atención sobre la necesidad del íntegro cumplimiento de la Ley de Ética Pública para prevenir y detectar prácticas corruptas.

*La Otra Trama" es un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública. Actualmente, integran La Otra Trama: Fundación Avina,Asociación Civil por la Igualdad y la JusticiaForo de Periodismo Argentino,Fundación Cambio DemocráticoFundación La AlamedaContadores Forenses yFundación Crear Vale la Pena.

12.12.14

La conferencia de Contadores Forenses en el Banco Mundial

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Por tercera vez el Banco Mundial realizó el encuentro de la "Alianza Internacional contra la Corrupción" (International Corruption Hunters Alliance), en Washington entre el 8 y el 10 de diciembre de 2014.

En esta ocasión fue invitado Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a exponer sobre la experiencia en Argentina en el control del patrimonio de los funcionarios públicos, a través de sus declaraciones anuales.

Ha motivado la invitación el desarrollo alcanzado en nuestro país sobre esta materia.

Al evento asistieron 300 personas provenientes de 130 países, de los cinco continentes. Entre los asistentes se encontraban procuradores, fiscales, oficinas anticorrupción, expertos en investigación de delitos económicos.

La entidad organizadora y los concurrentes coincidieron en la preocupación sobre las consecuencias que genera la corrupción en los países y la necesidad de trabajar coordinadamente en esta materia.

Este evento internacional es el disparador de una cantidad de acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los países, bajo el auspicio y coordinación del organismo multilateral organizador.

27.11.14

Crimen Organizado en Argentina. Informe preparado desde la sociedad civil



Un informe sobre el crimen organizado en la Argentina, realizado por un grupo de organizaciones civiles y especialistas, presenta cifras alarmantes en relación al tráfico de drogas.

El autor del informe es Martín E. De Simone, encabezó un equipo de trabajo en ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).


Este informe fue realizado en el marco del programa "La Otra Trama", del que participan Contadores Forenses, Fundación La Alameda, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena y AVINA.



Lavado de Dinero a través de la empresa Hotesur: reportajes sobre las maniobras

Con motivo de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, respecto de la sociedad Hotesur S.A. de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández, el periodista Luis Majul realizó un  reportaje a Conforen.

Por idéntica razón un medio radial de la provincia de Mendoza se puso en contacto con Contadores Forenses.

El periodista Marcelo Arce nos formuló una serie de preguntas relativas a los alcances y curso de investigación.

Una preocupación creciente está en las dificultades de acceso a los balances de la sociedad. No solo se omitió su presentación en la Inspección General de Justicia, sino que, además, se desconoce si esos estados contables existen o fueron confeccionados.

21.11.14

Conforen participó de la presentación de "La Otra Trama" junto a otras 6 ONG

La Otra Trama (LOT) congrega el trabajo conjunto de las ONG AVINA, ACIJ, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena, FOPEA, Fundación La Alameda y Contadores Forenses.

El objeto de LOT es buscar caminos en contra del crimen organizado, a fin de mitigar sus consecuencias sobre la sociedad de la Argentina.

Luego de un año y medio de trabajo conjunto realizamos la presentación pública de LOT, con la participación de invitados especiales y una muestra realizada por CVLP.


Olga Cruz Ortiz contó su experiencia como inmigrante boliviana y víctima de la explotación laboral en talleres clandestinos y la periodista mexicana Cecilia González, autora del libro Narcosur y especialista en investigaciones de narcotráfico, expuso sobre su experiencia investigando y difundiendo la problemática del narcotráfico en la Argentina. También participó Martín De Simone, politólogo y especialista en temas de seguridad, quien explicó el informe sobre "Crimen Organizado en Argentina", realizado en ACIJ.

18.11.14

Despedimos con afecto a Pepe Eliaschiev quien nos entrevistó hace poco tiempo

Más abajo reproducimos la entrevista radial que nos hizo el periodista Pepe Eliaschev.

Pero queremos resaltar una actitud peculiar, que está en el comentario que realizó Pepe, al aire, después de despedirnos.

Nos llamaron de la radio porque había aparecido una nota en diario Perfil que se había hecho eco del informe sobre las irregularidades en Aerolíneas Argentinas. Durante la nota dimos detalles sobre la investigación realizada, que para entonces, ya se encontraba sumada a la causa judicial a cargo del juez federal Luis Rodríguez.

Una vez que Pepe finalizó su reportaje y concluyó la comunicación, informó a los oyentes que el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, lo había invitado a su oficina para resaltar las "bondades" de la empresa. De ello se puede deducir que Recalde pretendería que un periodista del prestigio de Eliaschev, hablara bien de la compañía.

Nada más alejado de ello, Pepe no solo creyó nuestro informe, nos pidió que lo expliquemos al aire, lo editorializó y, por último, tuvo la honestidad profesional de contar al aire sobre la particular invitación que Pepe aceptó, pero muy lejos de producir el efecto buscado por Recalde, solo sirvió para que el honesto y riguroso periodista afinara su análisis y revelara en "on", todo lo ocurrido.

Y si ello no fuese bastante, teniendo en cuenta el trabajo de Conforen, Eliaschev exhortó por radio Mitre a Recalde, a que lo vuelva a invitar a su oficina y le entregue los balances que no se conocen, para dárselos a expertos para su análisis.

Debemos decir, que Recalde no solo habría querido conquistar la opinión del periodista, sino que a los pocos días, envió a nuestra ONG una carta documento con la intención de emedrentarnos.


Que descanse en paz.


12.11.14

Contadores Forenses fue invitada a dar una conferencia en el Banco Mundial

El Banco Mundial invitó a Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a dar una conferencia ante 250 jueces y fiscales de todo el mundo.

El tema de este encuentro es "Siguiendo el dinero" proveniente de los delitos económicos, en particular el que resulta de cometer fraudes contra el estado.

Para ello proponen utilizar, como en Argentina, una herramienta que está adquiriendo más relevancia, que son las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.

Resulta que en otros países, estos documentos no son de uso frecuente y no resultan eficaces para establecer posibles enriquecimientos ilícitos u otros delitos de los funcionarios.


El encuentro tiene lugar en los primeros días de diciembre y se realiza en la ciudad de Washington.

Tan pronto contemos con noticias sobre esta experiencia, las daremos a conocer a los miembros de la ONG y todos aquellos destinatarios de nuestras actividades: otras entidades civiles, la justicia, ciudadanos con problemáticas de interés común, investigadores periodísticos, legisladores, etc.

Nuestra llegada a este foro internacional es el resultado del trabajo que venimos realizando en Contadores Forenses ONG en estos ocho años de existencia.

La combinación de la experiencia universita-ria y docente de nuestros miembros, el paso por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tantos otros organismos de control, ha permitido ser una ong que es consultada y que participa intensamente de las actividades y la vida judicial y económica de nuestro país.

Cualquier consulta puede ser dirigida por correo a ContadoresForensesONG@gmail.com

Contadores Forenses consulta a la periodista Lynne Walker sobre la información económica en la criminalidad organizada


Contadores Forenses participó del Congreso de FOPEA a través de diferentes integrantes de la ONG.

Luego de su exposición de la periodista Lynne Walker del Institute of the Americas, fue consultada acerca de los aspectos económicos del crimen organizado.

Quintino Dell´Elce de Conforen le preguntó, desde el punto de vista económico acerca de los fondos que manejaba el cartel de la droga investigado en México y sobre una estimación de valores monetarios que estrían lavando.

Lynne Walker, nacida en Escocia, respondió que la parte económica nos resulta -a los periodistas- muy sofisticada y difícil de entender. Aunque, se trata de muchos millones de dólares, por lo tanto, tenemos que recordar -dice Lynn- que cuando estamos investigando, tocamos importantes intereses económicos.

Contadores Forenses apoya a investigadores de periodismo de las universidades

Una de las actividades más gratificantes para Conforen es prestar apoyo a estudiantes de diferentes carreras universitarias.

Periódicamente nos consultan, piden recomendaciones y orientación, estudiantes de ciencias económicas, derecho, periodismo y otras carreras del país y del exterior.

En estos días fueron varias las consultas de estudiantes de periodismo, que no podemos dejar de destacar la calidad técnica de sus análisis, inquietudes y preguntas que nos realizan, además de apreciar que reúnen las virtudes que todo investigador debe poseer.

Al momento de preparar sus investigaciones o tesis somos una fuente que suele ser consultada, en especial en los temas que se relacionan con muestro objeto central, que son los delitos económicos, el lavado de dinero y los fraudes en perjuicio del estado.

Los estudiantes actúan como verdaderos profesionales y nos alienta poder ayudarlos, toda vez que son ellos quienes realizarán su aporte en el futuro en la búsqueda de informar mejor a los ciudadanos y mostrar los delitos que afectan al país.

7.11.14

La AGN emitió un nuevo informe sobre la situación de Aerolíneas y los medios consultan a Contadores Forenses

Un análisis comparativo de seis años (2008 a 2013) del grupo Aerolíneas muestra que siempre el capital fue negativo y supera los $2.000 millones, el patrimonio neto negativo de $1.500 millones, pérdidas anuales crecientes que llegan a los $4.000 millones en 2013.

Cuando se nacionalizó Aerolíneas y Austral el texto legal preveía que en un año se cubriría el déficit y los resultados negativos. Esto debió cumplirse en el año 2009. En cambio, todo los guarismos de la empresas han empeorado lo que demuestra una gestión inadecuada.

Los resultados acumulados negativos llegan, en 2013, a la considerable suma de $15.000 millones de pesos, que fueron cubiertos por transferencias de fondos del estado nacional.

Estas pérdidas operadas durante la gestión oficial fueron cubiertas con fondos del presupuesto nacional por $16.100 millones. A esta empresa solo la sostienen los aportes del estado. 

Ante la consulta de un medio a Contadores Forenses (ver "El agujero negro de Aerolíneas: en 2013 perdió $3.855 millones), se ha realizado expuesto un análisis sobre la base de los nuevos elementos obtenidos por la Auditoría General de la Nación.

6.11.14

Tras largos meses de zozobra el Consejo de la Magistratura archivó la presión sobre dos jueces ejemplares

Con el objeto de no pagar las sentencias a favor de los jubilados, ANSES intentó desplazar a los camaristas del fuero previsional Luis Herrero y Emilio Fernández.

Estos jueces dictaron varios fallos que defendieron los derechos de  los jubilados.

En pocas semanas 65.000 personas apoyaron el rechazo del jury y lo hicieron en forma expresa, con su firma.

La reunión de los ciudadanos, organizaciones civiles, referentes sociales, sindicatos, se unieron y enfilaron detrás de este objetivo. Contadores Forenses fue una de las entidades promotoras y estamos satisfechos de haber participado.

Es nuestro deseo que no tengamos que dedicar nuevos esfuerzos en acciones similares y que el país se enfile en la búsqueda del bien común y la construcción de un porvenir auspiciosos para los ciudadanos.


Lavado de dinero: con un taller para periodistas comenzó el Congreso de FOPEA en la Universidad de Palermo

Lavado de Dinero en el Congreso de FOPEA 
El periodista Gabriel Michi y el contador Alfredo Popritkin realizaron un taller dirigido a periodistas.

Se analizaron casos sobre lavado de dinero proveniente de narcotráfico, trata de personas y fraudes contra el estado.

Concurrieron periodistas de todo el país en especial aquellos dedicados a la investigación de casos complejos.

La participación de los presentes fue intensa con inquietudes sobre la forma de encarar estos casos donde se requiere seguir una cantidad de pautas que permitan establecer la envergadura del negocio criminal y la circulación del dinero así como de las ganancias obtenidas.

Se analizó la forma de determinar la llamada ruta del dinero y los mecanismos tendientes a incautar los capitales incautados que originaron en la actividad delictiva.

3.11.14

Contadores Forenses participa de un Congreso Anual de FOPEA con expositores extranjeros y tres candidatos a presidente de la nación


El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realiza en Buenos Aires su Congreso anual, con una nutrido programa de actividades, que se titula:

“Escenarios actuales y futuros del periodismo en Argentina y en el mundo”

El Congreso inicia con tres talleres de capacitación. El primero se encuentra a cargo de Contadores Forenses a través del contador Alfredo Popritkin, quien expondrá sobre "Herramientas para investigar lavado de dinero y crimen organizado".

Para conocer el programa completo del Congreso de FOPEA, se puede ingresar en el link que sigue:

Detalles del Congreso

29.10.14

Informe de Contadores Forenses sobre Aerolíneas Argentinas y el libro de Franco Rinaldi

Libro de Franco Rinaldi
Contadores Forenses realizó dos informes sobre la empresa Aerolíneas Argentinas, que fueron teniendo como referencia en el libro Aerolíneas Argentinas 2000 días de pérdidas, cuyo autor es Franco Rinaldi.

En especial se alude a la publicación de un informe de gestión en la página web de la empresa que fue manipulado y también al ocultamiento de los balances, irregularidades que llevaron a la AGN a no poder dar una opinión, páginas 220 y 221 del libro.

En el libro se trata el largo deterioro de la empresa, los períodos no aprovechados en que el país tuvo viento de cola, mientras en los últimos capítulos se enumeran 26 preguntas no respondidas por Mariano Recalde, entre las que encontramos:
  • Cuantos empleados tenía la empresa cuando asumió y cuántos tiene ahora.
  • En cinco años no se presentaron balances, puede decir porqué?
  • Recibieron del estado nacional 4.000 millones de dólares, cuánto se destinó a la compra de aeronaves.
  • En 2009 usted manifestó que en 2011 Aerolíneas dejaría de perder plata. Luego extendió el incumplimiento de ese compromiso, año en donde recibió aportes del Tesoro por 619 millones de dólares. Pasados estos años, ¿todavía cree que Aerolíneas podrá encontrar un equilibrio económico? ¿Por qué?

Cómo actúan los periodistas de investigación frente a casos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Entrevista radial a Alfredo Popritkin acerca de cómo actuar frente a una investigación penal compleja.

El reportaje fue realizado por una periodista de Radio Universidad de Mendoza, con motivo de realizarse un Taller de capacitación sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado.

Se analizan los puntos en común entre una investigación periodística y una investigación judicial.

Audio (clic)  

27.10.14

La pericia contable para combatir los delitos de lavado de dinero y crimen organizado

Tres miembros de Contadores Forenses dictan una clase especial en la Facultad de Ciencias Económicas, donde analizarán las posibilidades de combatir el crimen organizado con las herramientas que brinda la profesión contable.

El tema: “La importancia de la pericia contable en los delitos de lavado de dinero y crimen organizado”. El encuentro es en la Facultad de Ciencias Económicas, Córdoba y Uriburu, Aula 446 (edificio nuevo), el viernes 31 de octubre a las 17 horas.


Los disertantes son los Dres Quintino Dell´elce, Alfredo Popritkin y Elisabeth Gilda Garrido.

Se completó la capacitación de Contadores Forenses a periodistas nucleados en FOPEA de Mendoza, San Luis y San Juan

Mendoza, 24/10/2014


Se compartieron procedimientos para detectar e investigador lavado de activos provenientes de narcotráfico, trata de personas, trabajo esclavo, fraudes contra el estado y otros delitos complejos.

Se analizaron casos provenientes de la realidad y se generó un fluido intercambio de experiencias con la participación de los asistentes al taller.

La actividad fue realizada en el marco del programa conjunto denominado "La Otra Trama", con las ONG AVINA, Fundaciones La Alameda y Cambio Democrático, Crear Vale la Pena, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), FOPEA y Contadores Forenses.