Contadores Forenses ONG a través de Alfredo Popritkin compartió un panel con el titular de PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero), el Fiscal Carlos Gonella y el Contador Eduardo Blanco Alvarez, experto de la Procuración General de la Nación, en el marco del Congreso sobre "Mafia y Crimen Organizado" que realizó la Fundación La Alameda.
Mostrando las entradas con la etiqueta lavado. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta lavado. Mostrar todas las entradas
8.4.13
“La trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico son crímenes que persiguen fines económicos”, dice Gustavo Vera de Fundación La Alameda
+12.59.34.png) |
| Gustavo Vera de Fundación La Alameda |
Gustavo Vera es un maestro de escuela, una persona de barrio, con fuertes principios y una gran entrega.
Está al frente de la Fundación La Alameda y lo acompañan un grupo importante de incansables luchadores contra la trata de personas y el trabajo esclavo.
Organizaron el congreso Antimafia con una cantidad de paneles y talleres, con expositores del país y del exterior.
+13.09.37.png) |
| Del Frade (periodista), Popritkin, Gonella y Blanco |
Fuimos invitados a participar en el panel sobre Lavado de Dinero, a través de Alfredo Popritkin, junto a Eduardo Blanco (auditor de la Procuración General de la Nación) y Carlos Gonella (titular de PROCELAC).
"Conforen" expuso sobre el funcionamiento de la UIF y la Ministerio Público Fiscal, frente a la complejidad de las investigaciones de lavado y los escasos resultados producidos hasta el presente.
1.4.13
Mafias y Lavado de Dinero, un congreso organizado por La Alameda
En el Congreso Anti-Mafia la ONG Contadores Forenses participará a través de Alfredo Popritkin en el panel sobre "Lavado de Dinero y Crimen Organizado", junto al Fiscal General Carlos Gonella y el experto de la Procuración Eduardo Blanco Alvarez.
En otros paneles participarán:
Elisa “Lilita” Carrió, el Padre "Pepe", la Monja Marta Peloni, el Rabino Abraham Skorka, el Fiscal Marcelo Colombo, el periodista Rolando Graña, el consultor y analísta político Jorge Giacobbe, entre muchos otros disertantes.
Habrá también un panel de especialistas internacionales que expondrá sobre "Experiencias de combate contra el crimen organizado en el mundo".
8.3.13
Participamos en el Congreso de Trata y Crimen Organizado
+12.10.36.png)
La Alameda organizó un Congreso con expertos del país y del exterior
Especialistas judiciales, políticos, sindicales, religiosos y de organizaciones sociales tanto nacionales como de otros países debatirán durante tres días diagnósticos y políticas públicas para combatir efectivamente al crimen organizado, rescatar y reinsertar a las víctimas y avanzar hacia un país libre de mafias, esclavitud y exclusión.
En el panel de Lavado de Dinero y Crimen Organización disertarán Alfredo Popritkin, Presidente de Contadores Forenses ONG, Carlos Gonella, Fiscal General titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Eduardo Blanco Alvarez, experto contable que pasó por la AFIP, la OA y la FIA quien actualmente asesora en la UFASE.
El programa completo puede verse haciendo clic. El último día habrá talleres de debate y un plenario en el que todas las personas y organizaciones que deseen podrán confluir en la construcción de una red antimafia en base a conclusiones y consensos comunes para desarrollar acciones conjuntas en todo el país.
3.12.12
El organismo creado para controlar el lavado de dinero es utilizado para perseguir a medios de prensa
 |
| José Sbatella - UIF |
La UIF es la oficina creada con el objetivo de detectar casos de lavado de dinero a través de información que recibe de personas y entidades, realizar un análisis de verosimilitud y dar cuenta de ello a la justicia para se inicie -si corresponde- una investigación criminal.
No solo interesa perseguir la acción de lavado de dinero de origen ilegal, sino que importa combatir -de ese modo- otros delitos graves y organizaciones criminales. Nos referimos a perseguir el narcotráfico, contrabando de armas, trata de personas, y también, la corrupción de funcionarios públicos.
En lugar de ello, la UIF se ha desviado en los objetivos que le dieron nacimiento. No solo no cumple debidamente sus funciones, porque es ineficiente y fue debilitada en la capacidad operativa y la calidad profesional, sino que se ha dedicado a perseguir a quienes no están alineados con el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido se ha constituido como querellante en una causa contra el Grupo Clarín. No queremos señalar que la investigación no debe realizarse, sino que lo que afirmamos es que los organismos públicos no deben actuar -de ninguna manera- para atacar a quienes no se enrolan en sus líneas de pensamiento y acción política.
Esta situación conlleva a una inusitada y peligrosa gravedad institucional, cuyos alcances y límites pueden conducir al país hacia rumbros no deseados por los ciudadanos.
9.10.12
Unidad Fiscal contra el Lavado de dinero, entrevista a su titular
Federico Di Pasquale comparte la experiencia de la UFI LavDin. La unidad nacida en 2006 ha recibido 1032 expedientes, el 10% de los ROS que recibe la UIF. Di Pasquale enfatiza la importancia de la colaboración del sector privado
La criminalidad organizada esta siempre un paso delante. Cuentan con una cantidad de recursos y una ingeniería jurídica y contable que permanentemente busca –y encuentra– nuevas formas de delinquir, nuevos métodos para blanquear capitales.
Nos obliga a un estudio constante para estar actualizados y ser capaces de detectar las nuevas formas de blanqueo de capitales. Los modos de delinquir están constantemente mutando, y es necesario mantenerse al día.
Las transacciones se hacen por medio de personas jurídicas que ni siquiera están constituidas en el país, es decir que desentrañar la madeja puede ser verdaderamente difícil. Nosotros encaramos la problemática apuntando siempre a las dos incógnitas fundamentales: qué actividad se desarrolla y de dónde provienen los fondos.
Para nosotros la idea es siempre ir por los bienes y los activos que se generaron a partir de la actividad ilícita. Tratamos de esa manera de evitar que esas organizaciones criminales puedan seguir funcionando como tal. Se trata más bien de atacar la sustancia de la organización. Y si es posible, recuperar ese capital para el Estado.
Algunos casos son especialmente complejos, pues puede ocurrir que grandes estructuras productivas, que dan trabajo a muchas personas, se hayan constituido de esta manera. Requiere creatividad y cuidado para no desmantelar estas empresas lícitas constituidas con fondos ilícitos, procurando minimizar el daño económico y social.
Principalmente nos enfocamos en los expedientes que cuentan con una entidad suficiente, donde encontramos maniobras complejas y en los que advertimos que podría haber existido lavado de dinero y un delito precedente.
18.8.12
La UIF argentina pregunta más de lo que responde a otras UIF´s del mundo
Para combatir el lavado de dinero cuando se trasponen las fronteras de un país, se necesita contar con información de aquellos países donde el delito se completa, con el objeto de armar el circuito total del movimiento de fondos y también para conocer detalles de los delitos que han originado el dinero ilícito.
Para el intercambio de información existen compromisos que toman los países a través del Grupo Egmont, que nuclea a las diferentes UIF´s del mundo. El procedimiento de intercambio de datos es informal y no judicializado para lograr celeridad y eficiencia.
Durante el año 2011 la UIF argentina se mantuvo en la cantidad de informes requeridos del exterior, quizá por razones de confianza.
Mientras que, por otro lado, duplicó el número de informes solicitados otros países, información que se desconoce qué razones la habrían motivado y en qué casos fue utilizada.
La UIF argentina pregunta más de lo que responde a otras UIF´s del mundo
8.8.12
"La economía del crimen organizado" en el inicio de la publicación "Agenda Oculta" de La Alameda
.JPG)
Lavado
de Dinero en Argentina
Trata de mujeres y trabajo esclavo
tienen su contrapartida en el costado económico.
Las organizaciones dedicadas a
cometer estos delitos que denigran la condición humana, se pueden combatir,
también, interceptando las ganancias ilícitas.
Los delitos son un instrumento
para conseguir dinero, si le quitamos la motivación, es decir el dinero,
estaremos atacando la efectividad del “negocio criminal”, estaremos apuntando directamente al núcleo del sistema
perverso.
La etapa siguiente una vez
cometido el delito es la re-utilización del dinero obtenido o su introducción
disimulada en la economía legal. Si ese dinero se detecta e incauta, la
organización criminal queda debilitada. De lo contrario, se expande y fortalece,
se retroalimenta. De allí la importancia de perseguir el lavado del dinero
producido en estas acciones criminales.
Los fondos recaudados se utilizan
para mantener en funcionamiento la organización, pero una buena parte se
invierte en la expansión del mismo “negocio”, en otros negocios ilícitos y
también en actividades lícitas. Todas estas colocaciones de recursos se pueden
rastrear a través de cuentas y transacciones bancarias, sociedades o
asociaciones pantalla que buscan introducir disimuladamente los fondos en los
circuitos legales.
Al establecer los vínculos de las
entidades y los criminales, y determinar los caminos que recorre su dinero,
será posible entregar la información en bandeja a la justicia para que actúe.
Congelar el dinero, incautarlo e
iniciar los procesos judiciales en la justicia penal son los pasos siguientes, que permitirán
desarticular las organizaciones criminales. Al reiterar sucesivamente estas
acciones se posibilita sacar de circulación a estos grupos criminales.
En el mundo se está trabajando
cada vez mejor en el combate del lavado de dinero, pero en Argentina el
organismo especializado, la UIF, está estancado. Sus responsables no saben o no
quieren saber cómo se debe trabajar.
La actual conducción utiliza al
organismo como un brazo más de la acción política partidaria, y esto es muy
grave en un país democrático. El problema es doble, no se trabaja debidamente
en analizar acciones sospechas y, por otro lado se mal utiliza el organismo
como instrumento de acción política.
La UIF recibe toda la información
necesaria para monitorear las transacciones sospechosas. También tiene el
presupuesto necesario que le permitiría contratar los mayores especialistas y
contar con los mejores equipos informáticos y software.
Sin embargo, la entidad opera de
una manera inadecuada, torpe, casi nada se consigue, reina la mala
administración de los recursos. El resultado final es la ineficiencia, y así se
le da una enorme ventaja a las organizaciones delictivas.
A pesar de ello, conocida la
limitación por inoperancia del organismo, es mucho lo que se puede hacer
atacando, desde las organizaciones sociales el costado económico de estos
denigrantes delitos.
La Alameda, con la ayuda de otras
ONG podría dar un paso importante si atiende estos aspectos, porque los efectos
que más carcomen a los delincuentes es la confiscación de sus ganancias.
El secreto para combatir
eficientemente el lavado, es la información que se obtiene a través de quienes
permanecen cerca de los criminales. El análisis de esta información para su
transformación en prueba incriminatoria, es el paso siguiente que realizan los
investigadores eficaces y honestos. De allí al desmembramiento de las
organizaciones por parte de los jueces y fiscales con la ayuda de las fuerzas
de seguridad, hay un tramo corto.
Muchos casos quedan empantanados
en la "justicia" porque las pruebas resultan insuficientes. Pues hay
que trabajar en mejorar la calidad de las pruebas. Ello se puede.
La Alameda recorrió con éxito los
caminos más difíciles de sortear, lo hizo muy bien, produjo muchos cambios,
sacó a la luz casos complejos, se enfrentó al "poder" y triunfó.
Un paso importante a dar ahora es
el trabajo en cuestiones de “inteligencia”. Si la UIF no lo hace se puede
encarar desde las mismas ONG. Es una función contra natura, pero mientras los
gobiernos no cumplan las funciones que tienen a su cargo, alguien las tiene que
realizar.
A pesar de la falta de
colaboración de las autoridades y la resistencia que oponen y trasmiten
personas interesadas y organizaciones criminales con dinero o “poder”, a pesar
de todo ello, es posible trabajar y alcanzar ciertos niveles de éxito.
Se pueden multiplicar los
resultados contra el delito mediante una acción dirigida a erosionar la fibra
más sensible de la condición humana, que es el dinero.
Somos consientes que buena parte
de las recomendaciones dadas constituyen tareas a cargo de los gobiernos y las
autoridades, pero mientras ellos reaccionan, no podemos permanecer quietos
dejando que los males que aquejan a nuestro pueblo continúen en expansión.
6.8.12
Cuando los números hablan
 |
| Diario Perfil |
Los periodistas requieren mayor especialización en los temas que investigan y los más esmerados comenzaron a solicitar capacitaciones en temas específicos.
Tenemos la satisfacción de haber contado en los últimos cursos con la asistencia de profesionales a los que se han sumado los periodistas, que plantean sus propias demandas y necesidades de información y conocimientos.
De esa tarea profundizada ha surgido la solicitud a Contadores Forenses ONG de realizar un análisis de la evolución patrimonial de la Presidenta de Argentina, labor que en forma resumida fue publicada por el Diario Perfil del último domingo en una página competa.
La nota completa dice:
De
rentista a bróker inmobiliario
Desde siempre los Kirchner adquirieron propiedades
como una manera de armarse su jubilación. Sumaron ladrillos a consecuencia del
ejercicio de la profesión de abogados, dedicados a la ejecución de propietarios
en dificultades. Cuando los deudores no podían afrontar los préstamos por
encontrarse en crisis irreversible, perdían sus viviendas.
La tentación hizo que a los honorarios profesionales
se le sumen los ladrillos obtenidos a precio de remate. Se agregaron propiedades
año tras año a una envidiable velocidad.
Comenzaron precozmente en el año 1977, cuando
Cristina tenía 24 años y Néstor 27. En seis años acumularon 21 propiedades
inmuebles. Ellos solos eran dueños de 17 casas y 4 departamentos.
Pasó el tiempo y miraron otros horizontes. En 1999
compraron su primer departamento en Buenos Aires de 400 m2, una casita en El
Calafate de 520 m2, y un terrenito de 2.100 en esa prometedora ciudad
turística, más una casa sin incomodidades en Rio Gallegos, de 625 m2.
Los Kirchner habrían optado por la decoración
minimalista. Parece que nada pusieron dentro de las casas, que duermen y se
sientan en el piso. Decimos eso porque ni un solo peso declaran en equipamientos
y decoración de su veintena de propiedades, ni muebles, ni plasmas, ni cuadros,
ni alfombras, nada.
En el año 2005 comienzan a mostrar vocación de
terratenientes cuando compran 60.000 m2 en tres terrenos en El Calafate, sin
necesidad de vender ninguno de sus bienes. Así llegan a acumular 28 propiedades
inmuebles.
Al año siguiente embolsan una jugosa ganancia al
vender un terreno de 6.000 m2 recientemente comprado, a pesar del juramento de
no haber realizado negocios incompatibles con el cargo de presidente de los argentinos.
CAMBIO
DE NEGOCIO. NUEVO MODO DE VIDA
En el año 2008 el matrimonio reconvirtió
sus inversiones en inmuebles, presindieron de varias de ellas. Pero mantuvieron
en su poder 25 propiedades, las últimas adquiridas y las más valiosas.
Es posible deducir de la evolución del
activo inmobiliario, que el matrimonio migró de un sistema de “rentas por
alquileres”, a otro sistema de importantes “brockers”, consistente en
inversiones de corto plazo, ingreso y salida rápida y grandes diferencias por
razones estratégicas, manteniendo solo aquellos activos con un alto valor
agregado (para el disfrute y el buen vivir). Pasaron de ser “clase media”
basada en la acumulación y renta, a “clase alta” de grandes negocios
inmobiliarios y buen pasar. Esto último lo vemos reflejado en las notables
mejoras incorporadas a las diferentes viviendas y casas de fin de semana y
veraneo.
EVOLUCIÓN
DE LOS INMUEBLES
Entre los años 2003 y 2008 los K
mantuvieron la cantidad de 25 propiedades, pero cambiaron notablemente su
composición. En solo cinco años crecieron de 6.000 a 200.000 metros cuadrados
totales.
A fines del año 2003 poseían 2.905 m2 en 18
casas, 688 m2 en 4 departamentos, 558 m2 en 2 locales y 2.100 en un terreno.
En cambio, en el año 2008 pasaron a 1.736
m2 en 5 casas, 857 m2 en 11 departamentos, pero aumentaron a 16.513 m2 en 2
locales y 183.424 m2 en 7 terrenos. Ver cuadro.
Se observa que:
·
Se vendieron las propiedades
más antiguas y de más bajo valor, casas en Río Gallegos adquiridas entre los
años 1977 y 1982, que reportaban rentas por alquileres.
·
Se mantuvieron y mejoraron las
casas más amplias y confortables.
·
Se adquirió en el año 2008 un
local en Calafate de 16.189 m2, por un valor total de adquisición de $
2.219.000, lo que da un valor de $ 134,38 por m2[1].
La superficie de Locales se incrementó 30 veces en 2008 respecto de 2003.
·
En cuanto a los terrenos
adquiridos en Calafate en los años 2005,
2006 y 2007, por un total de 181.000 m2, llama la atención su bajo valor, que
oscila entre $ 1,30 y $ 7,50 el m2. Aquí se da un esquema similar al local de
Calafate. Se puede presumir una sustancial subvaluación, con el objeto de
preparar el camino y justificar un inocultable enriquecimiento[2].
La superficie de Terrenos se incrementó 87 veces entre 2003 y 2008.
·
Un analista desprevenido podría
pensar que los K tenían 25 propiedades en el año 2003 y continúan con la misma
cantidad años después. Ello es acertado pero cambió la composición de esos
bienes. El promedio de aumentos en el metraje de los inmuebles fue del 3.200% y
ni hablar de su valuación, que por su ubicación estratégica y selecta calidad
de inmuebles más preciados por los grandes inversores, se ha multiplicado
tantas veces, que a los más avezados tasadores le representa una ardua tarea
establecer el valor actual de la fortuna K.
Las declaraciones juradas de la Presidenta
no registraron cambios en las propiedades acumuladas en 2009 y 2010, pero la
sorpresa venía asomando en el patrimonio acumulado en una sociedad anónima de
propiedad de la familia Kirchner.
En efecto Los Sauces S.A. guarda las nuevas
joyas de la familia, los departamentos ubicados en la zona más top de Buenos
Aires, Puerto Madero, barrio donde las operaciones inmobiliarias solo se
realizan cuando uno posee una pila importante de dólares americanos, contantes
y sonantes.
Si bien se están por hacer públicas las
declaraciones del año 2011, demoradas por prórrogas ad hoc, se conoció el año
pasado que la sociedad que lleva el nombre de unos árboles milenarios, llegó
navegando al Rio de la Plata tras atravesar el puerto y convirtirse en preciados maderos, agregó a su
patrimonio en metros cuadrados de uno de los edificios más cotizados de la city
porteña.
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
90.000
|
56.250
|
2.312.864
|
7.173.762
|
10.068.774
|
Los Sauces nació en el 2006 con un
patrimonio de $100.000 de los cuales el 10% pertenece a Máximo Kirchner, que no
se incluye en la declaración jurada. Aunque estos árboles domoran mucho tiempo
en crecer, entre la participación en la sociedad y los adelantos que declararon,
los presidentes pasaron de $100.000 a $10 millones en solo cinco años.
Esta sociedad que al menos es propietaria
de dos lujosos departamentos en Puero Madero evolucinó notablemente. Lo
declarado creció un 210% en el año 2009 y otro 40% en 2010.
Acumular y
justificar
Cuando los peritos oficiales de la Corte
analizaron el incremento patrimonial del año 2008 se impresionaron por la
flojedad de los papeles que no alcanzaban a justificar deudas de 19 millones de
pesos.
Nada pudieron aclarar sobre $ 8.300.000 de
una sospechosa deuda que sirvió para justificar saltos patrimoniales de
entonces y que anularon años después. Tan dudosa fue su inclusión que ni los
más expertos contadores públicos pudieron descifrar el nombre de la cuenta. Por
eso la observaron los peritos.
De igual modo ocurrió con un inventado
préstamo de $8.800.000 del Banco de Santa Cruz a los K, del que no pudieron ver
los peritos ni un solo papel, a punto tal que tuvieron que decir que “no se
exhibió documentación”.
¿Porqué alguien querría declarar tantos
millones de deudas que no puede justificar, ni siquiera frente a los peritos de
la Corte Suprema en una investigación por enriquecimiento ilícito? Por ahora no
tendremos la respuesta, porque como recordamos la causa se cerró raudamente a
pesar de las muchas irregularidades.
Lo cierto es que en la ciencias
criminalísticas cuando alguien incorpora al circuito legal activos que pretende
justificar indebidamente, se dice que incurre en lavado de activos, pero nada
de eso se le ocurrió pensar al juez Oyarbide.
25.7.12
MEJORES PRÁCTICAS Y TENDENCIAS PARA CONTADORES PÚBLICOS
La Universidad de Palermo invitó al presidente de Contadores Forenses ONG a exponer sobre Fraudes.
No solo se mostró interesada en los Fraudes en las Empresas, sino tuvo especial receptividad sobre la problemática de los Fraudes contra el Estado.
Malversación de caudales, enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, cohecho, exacciones ilegales, son algunos de los delitos previstos en el Código Penal.
La exposición estará a cargo de Alfredo Popritkin y hará referencia a la problemática del lavado de dinero, el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la evolución de este delito desde que se encuentra en vigencia la ley específica que ya cumplió diez años. Que llama la atención que mientras Chile tuvo 42 condenas en cinco años, Argentina solo tiene dos en el doble de años.
Se analizarán algunos de los principales y emblemáticos casos de fraudes cometidos por funcionarios públicos de los últimos tiempos en el país.
8.10.11
Cómo leer amigablemente a los "Contadores Forenses"
Tweet
Puede leer cómodamente todas las novedades sobre:
Puede leer cómodamente todas las novedades sobre:
Contadores forenses -
Fraudes -
Lavado de dinero -
Pericias contables -
Auditorías -
Delitos económicos -
2.9.11
Lavado de activos: demoras del Banco Central y la UIF. Se rechaza un pedido de prescripción
TweetLa Cámara Federal confirmó una investigación por lavado de activos. En una causa por operaciones realizadas en el 2002 y cuya denuncia ingresó en la Justicia siete años después.
El tribunal advirtió por la lentitud en el ámbito prejudicial, situación que “conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo”, dice el fallo.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo de primera instancia, que había rechazado la prescripción de la acción penal en una causa por lavado de activos.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo de primera instancia, que había rechazado la prescripción de la acción penal en una causa por lavado de activos.
Según informaron desde el tribunal, en el caso se investiga operaciones sospechosas de compra de 800.000 dólares en total, realizadas durante el año 2002. La causa ingresó en la Justicia siete años después. Ante esa situación, en la resolución los camaristas advirtieron “la lentitud con que se han tramitado estas actuaciones en el ámbito prejudicial; situación que -no es la primera vez que se advierte- sin duda conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo”.
Al respecto, señalaron que “aún cuando las operaciones sospechosas fueron denunciadas de inmediato (10/6/02), la pesquisa en sede del Banco Central de la República Argentina se extendió hasta el 2/6/06, fecha en que giró todo lo actuado a la Unidad de Información Financiera que, a su vez y recién el 7/5/09, remitió el expediente a la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la que el 9/10/09 resolvió remitirlas -con una recomendación de archivo- al ámbito judicial”.
“En estas condiciones y en tanto la dilación expuesta determina que en autos reste tan sólo un breve período de vigencia de la acción, deberá la Juez de grado continuar como hasta aquí imprimiéndole a la presente instrucción la premura que el caso impone”, concluyeron los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun.
29.6.11
Condena en Argentina a dos lavadores de dinero
TweetUn Tribunal argentino condenó a una pareja de mexicanos, por el delito de lavado de activos agravado por ánimo de lucro, a 3 años de prisión en suspenso y decomiso de los billetes auténticos, por ingresar al país 648.000 dólares, aplicando una flamante ley reformada, previo acuerdo de juicio abreviado.
El Tribunal Oral Penal Económico N°3 dispuso remitir 647.400 dólares decomisados y transferirlos a la cuenta correspondiente a la Ley 25.246, conforme a una sentencia del 27 de junio de 2011.
Tal vez este caso resulte ser el punto de inflexión para que el país comience a dar señales serias a la delincuencia económica.
Se los acusó por haber ingresado al territorio nacional la suma de 618.000 dólares, habiendo declarado en los formularios de Aduanas que ingresaban una suma inferior a los 10.000 dólares, los que se encontraban ocultos en distintos compartimentos que a modo de doble fondo tenían las maletas que conformaban sus equipajes […] guiados por un ánimo de lucro, el dinero mencionado, siendo éste de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito.
13.6.11
La Corte Suprema podría hacer más en materia de corrupción y fraudes contra el Estado
TweetLa Corte Suprema acompaña eficientemente la política de derechos humanos del Gobierno y encabeza trascendentes iniciativas sobre el medio ambiente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación a los fraudes contra el Estado, cuando sabemos que el Tribunal tiene a su alcance herramientas vitales y las mejores posibilidades.
La Corte tiene una deuda vencida al no prestar apoyo ni atención adecuada a la organización y capacitación del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.
Tampoco promueve acciones eficientes de formación de jueces y funcionarios en materia de crimen organizado, lavado de dinero y demás delitos complejos que muestren cómo se dilapidan los fondos públicos.
El Cuerpo de Peritos Contadores que depende del máximo tribunal elevó hace más de un año una propuesta de reglamento que la propia Corte le solicitó. Las autoridades del organismo no tuvieron respuesta alguna y el tema cayó en el vacío, cuando el cuerpo pericial necesita tener sentadas las bases para introducir cambios y poder desarrollarse.
Este organismo elabora las pruebas contables que definen los principales fraudes al Estado, y es crucial que se encuentre con los reglamentos, capacidades e indpendencia necesarios para resolver los casos de manera eficiente y correcta.
El Dr. Lorenzetti reconoció, que los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos, diario La Nación del 12 de junio de 2011.
El Cuerpo de Peritos Contadores que depende del máximo tribunal elevó hace más de un año una propuesta de reglamento que la propia Corte le solicitó. Las autoridades del organismo no tuvieron respuesta alguna y el tema cayó en el vacío, cuando el cuerpo pericial necesita tener sentadas las bases para introducir cambios y poder desarrollarse.
Este organismo elabora las pruebas contables que definen los principales fraudes al Estado, y es crucial que se encuentre con los reglamentos, capacidades e indpendencia necesarios para resolver los casos de manera eficiente y correcta.
El Dr. Lorenzetti reconoció, que los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos, diario La Nación del 12 de junio de 2011.
Esto corrobora la necesidad que existan especialistas en la materia que puedan explicar a los magistrados las maniobras delictivas, de allí la importancia de un equipo de expertos de excelencia y bien organizados.
Tal vez el presidente de la Corte prefiere no encarar este delicado tema pendiente, para no generar roces con el poder de un gobierno ligero en el manejo de los fondos públicos, con muchas cuentas pendientes aún sin rendir.
Tal vez el presidente de la Corte prefiere no encarar este delicado tema pendiente, para no generar roces con el poder de un gobierno ligero en el manejo de los fondos públicos, con muchas cuentas pendientes aún sin rendir.
El país necesita seguir sumando políticas públicas a través de un Poder Judicial que marque rumbos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)