Llama la atención la forma en que se conformará un nuevo cuerpo pericial de la Corte Suprema

Concurso de peritos anticorrupción

Elegirán a tres ingenieros civiles y un abogado para investigar la corrupción y delitos contra la administración pública. También requieren un contador especialista en contabilidad internacional.

Si la conformación de un nuevo equipo de expertos busca mejorar el perfil de los investigadores, la nueva decisión de la Corte Suprema no lo lograría.

Tras tres décadas de experiencia en la materia pericial penal no se alcanzan a entender diversos aspectos de la Resolución 639/15 del alto tribunal.

Son casos puntuales y limitados en los que se requiere la participación de ingenieros civiles en investigaciones penales de corrupción o  de fraudes al estado. Tal vez, con un solo perito de los diez a nombrar, sería suficiente.

El nombramiento de un abogado en calidad de perito, resulta innecesario y desconcertante. Para ello son más que suficientes los jueces y fiscales que actúan en cada causa en que se dispone una investigación criminal, a quienes se suman los abogados de las partes. Todos ellos dirigen el proceso y actúan como abogados auxiliares para un adecuado trámite penal.

La Corte Suprema registra un antecedente negativo entre los años 1992 a 2005, cuando se desempeñó un abogado en el cargo de director general pericial, quien ha tenido un pobre desempeño, período en el cual los cuerpos periciales a su cargo no han logrado mejorar su perfil. En particular en ese largo período, el Cuerpo de Peritos Contadores no se vio beneficiado en ningún aspecto en relación al desempeño del abogado a cargo.

En cuanto al perito con especialización o práctica en contabilidad internacional, constituye otro desacierto del alto tribunal, pues no existen antecedentes que se requiera esa formación en los peritajes que transitan los tribunales penales. La posibilidad futura que ello ocurra es remota.

Por las razones expuestas el 50% de la integración del nuevo cuerpo a ser conformado hace prever el fracaso del grupo de expertos a integrarse.

Cabe señalar que previo al dictado de la acordada y resolución, la Corte Suprema no se ha procurado el asesoramiento de expertos y referentes más destacados del sector de los últimos tiempos.

Capítulo aparte ocupa el concurso pendiente para integrar el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, trámite que se encuentra impugnado por una decena de concursantes.

Es de esperar que se corrijan los aspectos salientes, a efectos de contar con equipos técnicos de excelencia, con la conformación que requieren las causas criminales que tramitan en la justicia nacional y federal.

Concurso de Peritos para investigar corrupción

Cambio de autoridades en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema

Luego de haber completado dos períodos, se modificó la composición de las autoridades del Cuerpo pericial.

Mientras se mantiene el dacanato a cargo del Dr. Héctor Chyrikins, el puesto de vicedecana es ocupado por la Dra. María Fernanda Vergara, a propuesta del decano, en reemplazo del Dr. Alejandro Del Acebo, quien continua en el cargo de perito oficial.

Así surge de la resolución de la Corte Suprema Nº 3612/14 y de acuerdo a lo que establece el reglamento del órgano pericial.

El decano fue elegido por votación de los peritos.Tanto el decano como la vicedecana ejercen sus mandatos por el término de tres años, es decir, hasta completar el año 2017.

Entre las principales funciones del vicedano se encuentran la de reemplazar al decano en caso de ausencia. Otra función clave que suelen cumplir los vicedecanos es integrar como jurado las comisiones de selección de nuevos peritos oficiales, en caso de producirse vacantes.

Modernización del Poder Judicial: nueva etapa

Mediante acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pone en marcha -a partir de mayo- un sistema de notificaciones para TODAS las causas, pasando a ser OBLIGATORIO y EXCLUSIVO.

Informatización general del Poder Judicial - Acordada_CSJN_3_2015 

Contadores Forenses ONG

El narcotráfico en Argentina se combate atacando el lavado del dinero

EL NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA SE COMBATE ATACANDO EL LAVADO DEL DINERO

La droga está penetrando en los argentinos en forma casi imperceptible pero a ritmo acelerado.

Quienes tienen intereses en este "negocio" criminal, miran para otro lado o minimizan el problema. Me refiero a los políticos y jueces sin escrúpulos que se benefician a costa de la salud y futuro de la sociedad.

No nos damos cuenta (o no se quiere reconocer) que el mal nos puede afectar a nosotros mismos, familia, amigos, a cualquiera.

La voz más fuerte que se ha hecho escuchar es la del Papa Francisco. Además de haber estado en persona dialogando con él y saberlo decidido a asumir el problema, todos los mensajes y declaraciones que viene realizando nos señalan la gravedad del problema, pero también, nos indica los caminos fiables para para comenzar a revertirlo: combatir el narcolavado de dinero y difundir a la sociedad a través del sistema educativo.

Sin más rodeos, comparto la nota que publiqué en el Diario Clarín.

Por Alfredo Popritkin

Maniobras fraudulentas de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano

La condena a tres años y seis meses de prisión, multa $ 50.000, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena e inmediata captura, una vez firme la sentencia.

Diversas irregularidades son la base de la decisión del tribunal oral:

La aprobación de adicionales sin justificación alguna, numerosos incumplimientos en los plazos de ejecución de las obras, inobservancia de los presupuestos estimados, pago de precios superiores a los del mercado y el cobro de honorarios por parte de los consultores ingenieros a tasas superiores a las contractualmente establecidas.

El perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional es de al menos  380.000 pesos/dólares de honorarios cobrados en exceso. A este perjuicio se debe sumar que se privó al Estado Nacional de mejores precios o términos más convenientes a los obtenidos, y ajenos a la discrecionalidad de los agentes públicos que intervinieron en las contrataciones, por haberse evitado en forma reiterada e ilegal la licitación o concurso público. 

Para entender la fraudulenta operación que generó un daño económico al erario público de semejante magnitud, corresponde ir desgranando las diversas y numerosas irregularidades que me permiten afirmar que la constitución del fideicomiso en el Banco Ciudad de Buenos Aires se realizó de manera irregular y que la contratación de los ingenieros Bignoli y posteriormente de las empresas y personas proveedoras de los bienes y servicios, fue realizada en forma ilegal y orientada.

Sentencia que condena a María Julia Alsogaray por corrupción en la Secretaría de Ambiente

Lavado de Dinero: FOPEA realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realizó una investigación que muestra con claridad una organización criminal.

En el informe se señalan hechos y se brindan datos precisos sobre el lavado de dinero de millones de pesos originados en el negocio ilegal de trata de personas en la la Provincia de Mendoza.

Allí se hace referencia a cierta cobertura judicial y de escribanos, toda vez que un juez federal de la ciudad de Mendoza dictó la inconstitucionalidad de la norma sobre lavado, disposición que obliga a los notarios a informar el origen de los fondos que se aplican a la compra de bienes inmuebles.

Esta situación ha beneficiado a los criminales investigados, de la misma forma que se ha visto facilitada la compra de tierras por varios millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez a través de su testaferro Leonardo Fariña.

Debemos señalar que la investigación de FOPEA a cargo de Pablo Icardi y un equipo de colaboradores, se realizó dentro del programa "La Otra Trama", con la participación de AVINA, Contadores Forenses ONG y otras entidades civiles.

Gacetilla_Cautivas del Cristo Redentor_Investigación LOT_FOPEA

Lavado de dinero en la obra pública, el caso Lázaro Báez. Las ciencias forenses descuidadas

Cómo lograr un buen peritaje contable, profundo y útil para resolver en un caso emblemático

1) Relacionar las contabilidades de sociedades con información patrimonial y económica de las personas (Austral, Hotesur, etc, con Lázaro, sus hijos, y otros) y con las cuentas y sociedades off-shore, etc.

2) Contar con los libros y documentación suficiente, y relacionarla.

3) Responder un cuestionario pericial adecuado, es decir, preciso y determinado (y no genérico y global).

4) Lograr una comisión de peritos equilibrada: que no prevalezcan los peritos de las defensas y que los peritos oficiales se sientan confiados y con recursos suficientes. Que la fiscalía designe peritos reconocidos, que compensen la acción de las defensas.

5) Trabajar bien coordinados en la comisión pericial, en tiempos no muy extensos.

Las ciencias forenses están descuidadas por las autoridades judiciales de Argentina

Los adelantos que se adquieren en el mundo no llegan a nuestro país de una manera sistemática.

En especial en lo referente a las ciencias económicas e informáticas, y no sólo a las herramientas utilizadas, sino a los conocimientos que suman los expertos, de una manera continua, o que deberían adquirir, pero que no ocurre.

Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni el Ministerio Público Fiscal tienen programas serios de capacitación y actualización en materia forense, creo que en ninguna de las especialidades.

Resulta inconcebible que no exista un cuerpo especializado en tecnologías, ni siquiera en informática, a pesar que las tecnologías están presentes y sus herramientas deben ser utilizadas en casi todas las investigaciones. Ya sea porque son pruebas del delito a analizar, o bien porque se investiga a partir de esas herramientas.

Existen muy pocos especialistas que se mantienen actualizados y que acumulan experiencia suficiente. Esa experiencia no se trasmite de manera sistemática, más allá de algunas cátedras universitarias.

Debemos reconocer como una excepción, el nivel alcanzado por el Instituto Argentino de Antropología Forense (IAAF), que con un importante apoyo económico externo e integrantes de excelencia, realizan desde hace años un trabajo muy serio.

En décadas pasadas el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales contaba con un alto prestigio entre los equipos forenses de una época. Aunque esa excelencia fue perdiendo brillo por la mayor sofisticación de los delitos y la no inclusión de tecnología y de expertos mejor formados.

Vayan estas reflexiones como un llamado de atención a las autoridades judiciales para que se comiencen a adoptar decisiones, y en algún momento presten atención y den la importancia que merecen estas especialidades.

Como propuesta inicial, se sugiere que el cargo de Director General Pericial y Subdirector, que sean ocupados en un futuro, se cubran con los mejores expertos con interés en desarrollar estas ciencias. El paso siguiente podría ser, asignarles un grado de autonomía y presupuesto acordes a las expectativas.

Estos funcionarios podrán poner en marcha una era de evolución de los conocimientos forenses en Argentina.

ONGs y referentes de la sociedad civil idearon, difundieron y participaron de la marcha del #18F por la muerte del Fiscal Nisman y otras preocupaciones de la sociedad civil

La marcha del 18F fue una iniciativa de ONGs y personas de la sociedad civil. Así nació. Se barajaban dos fechas: el 18 y el 19 de febrero, pero se descartó el 19 por ser la fecha de cumpleaños de la presidenta, para que no se mal entienda.

En determinado momento se anunció que los fiscales también estaban convocando. No se dudó un segundo en unir todas las ideas y fundirlas en una, porque los fiscales estaban especialmente afectados, pues uno de ellos había fallecido en circunstancias dudosas, por realizar su trabajo.

Todo se potenció y resultó ser una convocatoria extraordinaria a la que asistimos todos los que lo sentimos como una oportunidad por homenajear al fiscal y además cada uno sumaba su propia preocupación.

Algunos referentes agregaron la idea de convocar mediante un video que tuvo más de 60.000 visitas. Varios medios lo difundieron y se viralizó por las redes sociales.

Contadores Forenses aportó su granito de arena en todo ese esfuerzo monumental y sentimos -una vez más- que estuvimos unidos un grupo representativo de la justicia junto a los ciudadanos. Tal como ya había ocurrido cuando se quiso desplazar al Fiscal Campagnoli y también a los jueces Herrero y Fernández. Ahora fue distinto, más amplio. Sentimos que se ha reforzado la independencia de los integrantes de la justicia.

Esperamos no haya más casos como Nisman, ni Campagnoli, ni Herrero, ni Fernández o tantos otros que vienen ocurriendo. Pero también esperamos que el Poder Judicial encuentre los mecanismos para que sus integrantes disminuyan las demoras en las causas y consigan mejores resultados.

Los ciudadanos necesitamos una justicia independiente y también eficaz. Que será justicia.

El Ministerio Público Fiscal convocó a Contadores Forenses a fin de analizar las implicancias de incorporar al organismo las escuchas telefónicas

Por iniciativa de la Procuradora General se propuso

iniciar una agenda conjunta con expertos de la sociedad civil, vinculadas a temáticas de inteligencia.

Se están dando pasos para la reorganización de la estructura del MPF, conforme el traspaso de facultades en el marco de la nueva ley de inteligencia que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional.

Esta labor se encuentra a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, encabezada por el secretario Lisandro Pellegrini. También fueron invitados a aportar su opinión las entidades ADC, ACIJ, Fundación Directorio Legislativo, Universidad de Lanús, INECIP, CELS y otras.

En tal sentido, los funcionarios están realizando reuniones con distintos sectores de la sociedad. Entre los principios que se desean preservar están la transparencia, la protección de los datos y la eficiencia para colaborar en las investigaciones de todo el país. Además, se tiene en la mira implementar los adecuados sistemas de control.

Se debe tener presente que la iniciativa incluye el traspaso de las escuchas relacionadas con las investigaciones judiciales y también aquellas escuchas dispuestas para llevar adelante tareas de inteligencia.

Contadores Forenses se reunió con la Procuradora Gils Carbó por la designación del fiscal del caso AMIA

Reunión ONGs con la Procuradora Gils Carbó, 10/2/2015

Contadores Forenses, junto a otras ONGs solicitó participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman.

A tal fin se solicitó a la Procuradora Gils Carbó informarnos sobre el proceso de designación del reemplazante, forma o personas que ocupará la unidad fiscal AMIA y conocer una serie de datos e información de los candidatos. En concreto se solicitó que se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

En la reunión se planteó la posibilidad de efectuar una suerte de control por parte de las ONG, durante el proceso de elección de los fiscales de la unidad AMIA y mantener una comunicación fluida y permanente de la Procuradora con las ONG.

Por Contadores Forenses asistieron los Dres. Quintino P. Dell´Elce y Elisabet Garrido, quienes lo hicieron junto a los representantes de ADC, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo.

Algunos aspectos de la reunión fueron comentados en el sitio web oficial. Con el correr de los días y semanas, en la medida que recibamos noticias, podremos conocer la disposición e intenciones de la Procuración en este delicado proceso. No podemos olvidar la trascendencia de las investigaciones del caso AMIA, al que se le ha sumado la muerte dudosa del Fiscal Alberto Nisman.

Marcha del Silencio en España

Convocatoria en Madrid a la marcha del #18F

Marcha del Silencio en España

No solo se espera una gran concurrencia en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del interior, sino que también se están organizado para marchar en otros países.

En Madrid se promueve una movilización frente a la embajada Argentina, tal como aparece en el flyer.

Todos los sectores que están preocupados por lo ocurrido en el caso Nisman, se expresarán marchando en paz y en silencio el ‪#‎18F‬, saliendo de la plaza frente al Congreso Nacional, a las 18 horas y llegando a Plaza de Mayo a las 19 horas, previo paso por el frente de las oficinas del Fiscal Nisman, muerto mientras cumplía con su trabajo.

Ya han confirmado su asistencia no solo los Fiscales, colegas de Alberto Nisman, sino los Jueces, que sienten la necesidad de no dejar pasar por alto lo ocurrido.

Pasa que Nisman muere después de denunciar penalmente a CFK y otras personas del gobierno argentino que son cercanas a él, pero también a colaboradores pro iraníes.

Se prevé una importante cobertura periodística internacional, pues las delegaciones de los medios ya han comenzado a arribar al país.

Propuestas de Conforen a tener en cuenta por los Senadores en el proyecto de ley que reforma los Servicios de Inteligencia

Con motivo del tratamiento legislativo del proyecto de ley de reforma de los Servicios de Inteligencia (SI) o ex SIDE, nuestra entidad Contadores Forenses en conjunto con ADC, ACIJ, Poder Ciudadano y Fundación Observatorio Legislativo, elevamos a la Cámara de Senadores de la Nación una nota con un documento de observaciones y propuestas a tener en cuenta durante el proyecto.

Dada la forma y premura en el tratamiento del proyecto, no tenemos  muchas expectativas de ser escuchados, sin perjuicio de lo cual nos parece útil dejar sentada nuestra posición, puesto que debería tener preferencia las necesidades y conveniencia ciudadana, a la luz de la experiencia recogida en todos estos años de mal funcionamiento de la SIDE.

A continuación ponemos en conocimiento la presentación realizada. Documento Propuestas AFI Contadores Forenses ONG

Los Contadores Forenses promueven y participan de la "Marcha del Silencio" a favor de la independencia judicial. En homenaje al Fiscal Nisman, en apoyo a los Fiscales y Jueces valientes

Fiscal Alberto Nisman muerto en cumplimiento del deber

#18F

Pasamos de nivel: murió un fiscal en cumplimiento de su deber.

Ocurrió enseguida de presentar una denuncia contra el máximo poder en Argentina y en Irán.

Es inadmisible que esto ocurra. No podemos seguir en ese camino. Para ello TODOS deberíamos marchar unidos, en paz, en silencio, sin banderías.

El plan es partir de la plaza del Congreso a las 18 horas (Plaza Lorea) y llegar hasta el lugar dónde el Fiscal Nisman trabajaba (Hipólito Yrigoyen 460), cerca de la Casa de Gobierno. Allí es donde los Fiscales que participarán de la marcha, concluirán. Darán homenaje a su colega, muerto en cumplimiento del deber.

El resto de la sociedad podrá seguir la marcha a la Plaza de Mayo, llegando a las 19 horas, para expresar al gobierno el descontento por lo que está ocurriendo, para bregar por el restablecimiento pleno de la justicia independiente, por el cese en la manipulación de las normas y decisiones para encubrir a delincuentes, sea quien sea, tenga la jerarquía que tenga, provenga de donde provenga.

Fiscales reconocidos y emblemáticos impulsaron la marcha con el pedido de solo llevar banderas argentinas, expresó Guillermo Marijuán.

La Inspección General de Justicia no proporcionará más los balances de las sociedades y así dificultará las investigaciones por corrupción

La forma de ocultar bienes y patrimonios a través de sociedades es mediante el análisis de los balances.

La Inspección General de Justicia dictó una nueva resolución por la cual permite brindar información de escasa relevancia, mientras que ya no suministrará los balances que presentan las empresas. Esos estados contables permiten conocer la situación patrimonial, financiera y económica.

Es de hacer que los balances son de vital importancia para conocer la posible existencia de delitos económicos, fraudes, lavado de dinero y en particular indagar sobre posibles casos de corrupción administrativa.

Este ocultamiento de información que implementa la nueva norma se realiza bajo el pretexto de mantener secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano. Cabe aclarar que el análisis de estos balances no revela información de detalle, sino que brinda datos genéricos, sin individualizar bienes ni personas.

IGJ - Ocultamiento de Balances - Resolucion_general_01-15

Contadores Forenses solicita participar en el proceso de reemplazo del Fiscal Nisman

Pocos días después que el fiscal presentó una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Canciller Timerman y otras personas, el magistrado fue encontrado muerto en su departamento, el día previo a presentarse para informar en una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Todo ello ocurrió en el marco de la causa que investiga el atentado terrorista en la mutual AMIA y en relación a un memorando celebrado entre Argentina e Irán, en el mes de enero de 2013.

Más allá de la gravedad del atentado original en el que murieron 85 personas y que arrojó 300 heridos, así como el cuestionamiento por la extensión y dificultades surgidas en su investigación, sumado al llamativo acuerdo con Irán, así como las recientes reestructuraciones del organismo de inteligencia que participó en las investigaciones y las delicadas imputaciones que realizó el Fiscal Nisman en su denuncia, seguida de la dudosa causa de fallecimiento, todo ello otorga particular trascendencia y cuidado especial a la continuidad de los procesos penales.

En razón de todo ello es preocupación el curso que tomarán los trabajos judiciales que se realicen en el futuro y en especial conocer quiénes serán los fiscales que reemplacen al Dr. Nisman, así como la preservación de las pruebas reunidas. Por tal razón se solicitó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó se lleve a cabo un proceso transparente que asegure la idoneidad e independencia de los funcionarios a ser designados.

Nota a la Procuradora Gils Carbó pidiendo conocer y participar en la selección del reemplazante de Nisman

Los planes de Contadores Forenses para 2015

Si bien la realidad a veces desvía los planes, nos proponemos para el año 2015 enfocarnos en dos ejes centrales:

* Lavado de dinero

* Recupero de activos

Porqué? Pensamos que puede ser el camino para ser más efectivos en la lucha contra los grandes desafíos de nuestro país.

No solo se hace necesario detener a los criminales y para ello hacen falta pruebas que animen a jueces y fiscales a encarar procesos, sino que además, puede ser muy provechoso quitarles a los criminales lo que "ganaron" con su accionar delictivo, para dejarlos sin recursos para desarrollarse.

Esperamos poder cumplir estos objetivos en buena medida.

Con base en cuestiones contables fue posible probar la metodología delictiva de la ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti

Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública.

Conferencia de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses sobre fraudes de los funcionarios en el Banco Mundial

Una experiencia en el Banco Mundial por Alfredo Popritkin y Contadores Forenses ONG

Las Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios brindan menos información y son más difíciles de entender, después de la reforma de la ley. Veamos el video

Idea: ACIJ / Locución: Ana Pichón Rivière / Programa: La Otra Trama

Las declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública, y garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad.

Sin embargo, el sistema de DDJJ en Argentina ha dado retrocesos significativos en los últimos meses. En mayo de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as públicos de todos los Poderes del Estado, que complementa la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe severamente: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos/as menores, ni de empleos anteriores de los/as funcionarios/as públicos/as.

Reducir la información accesible de las DDJJ quita herramientas para detectar enriquecimientos indebidos y para combatir actos de corrupción -incluyendo eventuales vinculaciones entre funcionarios/as públicos/as y actividades delictivas de criminalidad organizada, entre otras-.

Es por ello que, como organizaciones integrantes de “La Otra Trama”*, desde ACIJ y Contadores Forenses compartimos el siguiente video explicativo que presenta los principales problemas de la normativa vinculada a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, y llama la atención sobre la necesidad del íntegro cumplimiento de la Ley de Ética Pública para prevenir y detectar prácticas corruptas.

*La Otra Trama" es un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública. Actualmente, integran La Otra Trama: Fundación Avina,Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Foro de Periodismo Argentino,Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses yFundación Crear Vale la Pena.

Entrevista realizada por el Banco Mundial a Alfredo Popritkin. Propuestas para solucionar el problema de los fraudes que afectan a los países

Esta entrevista fue realizada en Washington en el marco de la Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción (ICHA), diciembre de 2014

La conferencia de Contadores Forenses en el Banco Mundial

Agregar leyenda

Por tercera vez el Banco Mundial realizó el encuentro de la "Alianza Internacional contra la Corrupción" (International Corruption Hunters Alliance), en Washington entre el 8 y el 10 de diciembre de 2014.

En esta ocasión fue invitado Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a exponer sobre la experiencia en Argentina en el control del patrimonio de los funcionarios públicos, a través de sus declaraciones anuales.

Ha motivado la invitación el desarrollo alcanzado en nuestro país sobre esta materia.

Al evento asistieron 300 personas provenientes de 130 países, de los cinco continentes. Entre los asistentes se encontraban procuradores, fiscales, oficinas anticorrupción, expertos en investigación de delitos económicos.

La entidad organizadora y los concurrentes coincidieron en la preocupación sobre las consecuencias que genera la corrupción en los países y la necesidad de trabajar coordinadamente en esta materia.

Este evento internacional es el disparador de una cantidad de acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los países, bajo el auspicio y coordinación del organismo multilateral organizador.

Fotografías

Crimen Organizado en Argentina. Informe preparado desde la sociedad civil

Un informe sobre el crimen organizado en la Argentina, realizado por un grupo de organizaciones civiles y especialistas, presenta cifras alarmantes en relación al tráfico de drogas.

El autor del informe es Martín E. De Simone, encabezó un equipo de trabajo en ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Este informe fue realizado en el marco del programa "La Otra Trama", del que participan Contadores Forenses, Fundación La Alameda, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena y AVINA.

La revista Noticias Urbanas dedicó su tapa y las páginas centrales a comentar este trabajo (clic).

El informe completo se encuentra publicado (clic).

Lavado de Dinero a través de la empresa Hotesur: reportajes sobre las maniobras

Con motivo de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, respecto de la sociedad Hotesur S.A. de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández, el periodista Luis Majul realizó un  reportaje a Conforen.

AUDIO

Por idéntica razón un medio radial de la provincia de Mendoza se puso en contacto con Contadores Forenses.

El periodista Marcelo Arce nos formuló una serie de preguntas relativas a los alcances y curso de investigación.

Una preocupación creciente está en las dificultades de acceso a los balances de la sociedad. No solo se omitió su presentación en la Inspección General de Justicia, sino que, además, se desconoce si esos estados contables existen o fueron confeccionados.

AUDIO

La Auditoría y los controles en la Ciudad de Buenos Aires. Comunicado de Contadores Forenses ONG

Ciudad de Buenos Aires

• No se controlan las grandes obras
• Los auditores no cumplen con sus funciones
• Ocultan información a los legisladores

La Auditoría y los controles en la Ciudad de Buenos Aires

Conforen participó de la presentación de "La Otra Trama" junto a otras 6 ONG

La Otra Trama (LOT) congrega el trabajo conjunto de las ONG AVINA, ACIJ, Fundación Cambio Democrático, Crear Vale la Pena, FOPEA, Fundación La Alameda y Contadores Forenses.

El objeto de LOT es buscar caminos en contra del crimen organizado, a fin de mitigar sus consecuencias sobre la sociedad de la Argentina.

Luego de un año y medio de trabajo conjunto realizamos la presentación pública de LOT, con la participación de invitados especiales y una muestra realizada por CVLP.

Olga Cruz Ortiz contó su experiencia como inmigrante boliviana y víctima de la explotación laboral en talleres clandestinos y la periodista mexicana Cecilia González, autora del libro Narcosur y especialista en investigaciones de narcotráfico, expuso sobre su experiencia investigando y difundiendo la problemática del narcotráfico en la Argentina. También participó Martín De Simone, politólogo y especialista en temas de seguridad, quien explicó el informe sobre "Crimen Organizado en Argentina", realizado en ACIJ.

Resumen de prensa

Despedimos con afecto a Pepe Eliaschiev quien nos entrevistó hace poco tiempo

Más abajo reproducimos la entrevista radial que nos hizo el periodista Pepe Eliaschev.

Pero queremos resaltar una actitud peculiar, que está en el comentario que realizó Pepe, al aire, después de despedirnos.

Nos llamaron de la radio porque había aparecido una nota en diario Perfil que se había hecho eco del informe sobre las irregularidades en Aerolíneas Argentinas. Durante la nota dimos detalles sobre la investigación realizada, que para entonces, ya se encontraba sumada a la causa judicial a cargo del juez federal Luis Rodríguez.

Una vez que Pepe finalizó su reportaje y concluyó la comunicación, informó a los oyentes que el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, lo había invitado a su oficina para resaltar las "bondades" de la empresa. De ello se puede deducir que Recalde pretendería que un periodista del prestigio de Eliaschev, hablara bien de la compañía.

Nada más alejado de ello, Pepe no solo creyó nuestro informe, nos pidió que lo expliquemos al aire, lo editorializó y, por último, tuvo la honestidad profesional de contar al aire sobre la particular invitación que Pepe aceptó, pero muy lejos de producir el efecto buscado por Recalde, solo sirvió para que el honesto y riguroso periodista afinara su análisis y revelara en "on", todo lo ocurrido.

Y si ello no fuese bastante, teniendo en cuenta el trabajo de Conforen, Eliaschev exhortó por radio Mitre a Recalde, a que lo vuelva a invitar a su oficina y le entregue los balances que no se conocen, para dárselos a expertos para su análisis.

Debemos decir, que Recalde no solo habría querido conquistar la opinión del periodista, sino que a los pocos días, envió a nuestra ONG una carta documento con la intención de emedrentarnos.

Como nuestro homenaje al ejemplar periodista, allí va el audio cuando Pepe Eliaschev desafía a Recalde a que le entregue los balances (clic).

Y también ponemos a disposición el reportaje completo de la entrevista que Radio Mitre tiene en su sitio (clic).

Que descanse en paz.

Contadores Forenses fue invitada a dar una conferencia en el Banco Mundial

El Banco Mundial invitó a Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG a dar una conferencia ante 250 jueces y fiscales de todo el mundo.

El tema de este encuentro es "Siguiendo el dinero" proveniente de los delitos económicos, en particular el que resulta de cometer fraudes contra el estado.

Para ello proponen utilizar, como en Argentina, una herramienta que está adquiriendo más relevancia, que son las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.

Resulta que en otros países, estos documentos no son de uso frecuente y no resultan eficaces para establecer posibles enriquecimientos ilícitos u otros delitos de los funcionarios.

El encuentro tiene lugar en los primeros días de diciembre y se realiza en la ciudad de Washington.

Tan pronto contemos con noticias sobre esta experiencia, las daremos a conocer a los miembros de la ONG y todos aquellos destinatarios de nuestras actividades: otras entidades civiles, la justicia, ciudadanos con problemáticas de interés común, investigadores periodísticos, legisladores, etc.

Nuestra llegada a este foro internacional es el resultado del trabajo que venimos realizando en Contadores Forenses ONG en estos ocho años de existencia.

La combinación de la experiencia universita-ria y docente de nuestros miembros, el paso por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tantos otros organismos de control, ha permitido ser una ong que es consultada y que participa intensamente de las actividades y la vida judicial y económica de nuestro país.

Cualquier consulta puede ser dirigida por correo a ContadoresForensesONG@gmail.com

Contadores Forenses consulta a la periodista Lynne Walker sobre la información económica en la criminalidad organizada

Contadores Forenses participó del Congreso de FOPEA a través de diferentes integrantes de la ONG.

Luego de su exposición de la periodista Lynne Walker del Institute of the Americas, fue consultada acerca de los aspectos económicos del crimen organizado.

Quintino Dell´Elce de Conforen le preguntó, desde el punto de vista económico acerca de los fondos que manejaba el cartel de la droga investigado en México y sobre una estimación de valores monetarios que estrían lavando.

Lynne Walker, nacida en Escocia, respondió que la parte económica nos resulta -a los periodistas- muy sofisticada y difícil de entender. Aunque, se trata de muchos millones de dólares, por lo tanto, tenemos que recordar -dice Lynn- que cuando estamos investigando, tocamos importantes intereses económicos.

Contadores Forenses apoya a investigadores de periodismo de las universidades

Una de las actividades más gratificantes para Conforen es prestar apoyo a estudiantes de diferentes carreras universitarias.

Periódicamente nos consultan, piden recomendaciones y orientación, estudiantes de ciencias económicas, derecho, periodismo y otras carreras del país y del exterior.

En estos días fueron varias las consultas de estudiantes de periodismo, que no podemos dejar de destacar la calidad técnica de sus análisis, inquietudes y preguntas que nos realizan, además de apreciar que reúnen las virtudes que todo investigador debe poseer.

Al momento de preparar sus investigaciones o tesis somos una fuente que suele ser consultada, en especial en los temas que se relacionan con muestro objeto central, que son los delitos económicos, el lavado de dinero y los fraudes en perjuicio del estado.

Los estudiantes actúan como verdaderos profesionales y nos alienta poder ayudarlos, toda vez que son ellos quienes realizarán su aporte en el futuro en la búsqueda de informar mejor a los ciudadanos y mostrar los delitos que afectan al país.