11.9.14

Lavado de Dinero: AVINA destaca una nueva capacitación. Plan para los meses próximos

La Fundación AVINA destaca la actividad que viene cumpliendo Contadores Forenses.

En el curso de este año participamos en dos oportunidades en la ciudad de Rosario, en la Universidad Abierta Interamericana y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, luego una en la ciudad de Tucumán, cuatro en Buenos Aires, Universidad de Palermo, Legislatura porteña (que ilustra AVINA en su sitio web), Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

En lo que resta del año tenemos programadas actividades sobre Lavado de Dinero en la ciudad de Mendoza (octubre), dos en Buenos Aires, evento anual de FOPEA y posgrado Forense Contable en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (noviembre).


10.9.14

La presidenta CFK declara pasivos contra sí misma

Clarín 10/9/2014
En la declaración patrimonial del año 2013 la presidenta Cristina Fernández declara $5.000.000 de pasivos con empresas que le pertenecen a ella y su familia.

Cuando existen vínculos de control entre diferentes personas, los créditos y pasivos, así como los resultados recíprocos, deben eliminarse al momento de exponer la situación financiera y económica consolidada.

Estos criterios surgen de las normas contables profesionales de las ciencias económicas.

Esto ocurre en relación a las sociedades Hotesur S.A. y Panatel.

Además, cabe señalar la omisión en que incurrió la presidenta al no consignar en los años 2012 y 2013 el porcentaje de participación que posee en las sociedades Los Sauces, Hotesur, Panatel y CO.MA.SA.

Publicado en diario Clarín

9.9.14

La pericia contable que determina el lavado de dinero para la campaña presidencial

Diario Perfil 9/09/2014
Una pericia prueba que hubo lavado en la campaña electoral del kirchnerismo de 2007, dice el diario Perfil.

Los recaudadores de la primera campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner quedaron más complicados en la Justicia tras la presentación de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, afirma el diario Perfil.

El documento sostiene que el Gobierno se valió de empresas que no pueden justificar los aportes que supuestamente realizaron. En el caso de tres aportantes la conclusión fue, que a pesar de la documentación presentada por las empresas y los bancos con los que operaron, no se puede identificar el origen del dinero aportado a la campaña.

El juez federal Ariel Lijo ordenó al Cuerpo de Peritos un análisis de los movimientos bancarios y comerciales de una serie de droguerías proveedoras del Estado que PERFIL denunció en 2009.

La pericia confirma oficialmente -dice el diario- que el empresario Sebastián Forza aportó cheques por $ 200 mil a la campaña pero que los orígenes del dinero son “desconocidos”. “Para las fechas en que fueron debitados los cheques se efectuaron depósitos en efectivo para cubrir esos importes”. Es decir que el aporte realizado por la droguería de Forza, Sanford Salud, fue “cubierto con depósitos en efectivo” cuyo origen no está declarado. La empresa estaba en convocatoria de acreedores y no podía justificar esos cheques. Forza hacía negocios con el mexicano Jesús Martínez Espinoza, condenado luego por narcotráfico.

Cuando los peritos analizaron los movimientos de la droguería Multipharma SA, aportados por el empresario Néstor Lorenzo en dos cheques de $ 310 mil y $ 66 mil, concluyeron que el aportante no puede justificar el valor de los aportes. Los expertos pidieron al juez “reconstruir la ruta efectiva del dinero” y determinar “quién es el titular real de los montos”. “Deberá evaluarse si el origen de dichos aportes respondió a un beneficio particular, o si se trató de una maniobra en la cual las empresas aportaron dinero del propio Estado nacional para financiarse”, agregaron.

En cuanto a los aportes a nombre de Carlos Horacio Torres, socio de Nestor Lorenzo, los peritos establecieron que son “sospechosos en cuanto al origen de los fondos” y que “el perfil económico financiero de Torres” no se condice con el nivel de los aportes que figuran a su nombre en la campaña presidencial K de 2007.

8.9.14

Boudou rectificó los valores del Audi y sus motos



Un próximo peritaje contable deberá revisar el valor de compra del Audi A4 y de las dos motos importadas, pues las cifras fueron rectificadas en la declaración jurada, sin una razón que lo justifique.

Recalde cobra en Aerolíneas $ 183.000 por mes



La declaración jurada de Mariano Recalde permite establecer que percibe durante el año 2014 una retribución mensual superior a los $180.000.

Mientras la empresa Aerolíneas Argentinas pierde fortunas, de las que se hace cargo el estado nacional, sin que la gestión de Mariano Recalde pueda revertir la crisis, su responsable y titular cobra una remuneración muy elevada.

Recordemos que Recalde es un abogado que no tiene ninguna experiencia previa en empresas aéreas, sin embargo recibe retribuciones como si fuera un especialista en la actividad.

Patrimonio de los funcionarios públicos: su evolución mediante el análisis de las #DDJJ

Argentina para armar - TN 7/9/2014
Al segundo año de la reforma de la ley sobre declaraciones juradas de funcionarios se sigue avanzando, en cada vez menos transparencia.

Contadores Forenses está participando en una campaña nacional para difundir el retroceso de la reforma y para ello participamos de un informe elaborado por ACIJ, nos prestamos a los reportajes de algunas radios, dimos nuestra opinión a los diarios Clarín y La Nación. Además, este periódico se dedicó al tema en su editorial, tomando "Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios denuncia "un preocupante retroceso" al comparar las exposiciones actuales con las de la ley de ética pública, de 1999. Si bien en la norma de hace un año se amplió la cantidad de funcionarios que deben realizar una declaración jurada, lo cierto es que desaparecieron varias exigencias que eran sumamente valiosas."

Argentina para armar: VIDEO 

2.9.14

Clarín consulta a Contadores Forenses ONG por las DDJJ de funcionarios

Clarín 2/9/2014
Desde la presidenta Cristina Fernández a los miembros del gabinete todos presentan declaraciones juradas con menos información y la que se brinda es más difícil de interpretar.

El patrimonio de los funcionarios es cada vez más oscuro. Declaraciones juradas del año 2013

Confusión, dudas, opacidad, desinformación, tecnicismo, son algunos de los términos que nos vienen a la mente mientras analizamos algunas declaraciones juradas de funcionarios, subidas al sitio web de la Oficina Anticorrupción.

Su análisis para llegar a conclusiones pasó a ser una misión imposible.

Si lo viéramos desde la óptica de quienes impulsaron la reforma del año año pasado, diríamos: misión cumplida! Ahora sí que casi nadie podrá sacar muchas conclusiones, ni siquiera los más expertos.

Nos encontramos con rubros mezclados unos con otros, compleja terminología tributaria, cálculos por diferencias o que siguen disposiciones impositivas.
La propia presidenta Cristina Fernández explica al final de la DJ 2013, explica de qué manera calculó el incremento en el valor de las sociedades que le pertenecen y los criterios de valuación, basada en razones técnicas y escudada en los impuestos a las ganancias y bienes personales, que no permiten establecer con claridad el real incremento patrimonial de los funcionarios. Traducido: chino básico.
Antes de la reforma de la ley de declaraciones juradas, que comenzó a regir el año pasado, la información brindada a los ciudadanos era aceptable. En lugar de mejorar lo que ya existía, se degradó, a punto tal que cada vez sabemos menos sobre el patrimonio de los funcionarios.
El formulario diseñado utiliza terminología tributaria por lo que el simple lector no entiende buena parte de lo que lee.
La nueva norma omite datos y bienes de familiares, de sociedades, posibilita negocios incompatibles y mezcla monedas no homogéneas.
Esta mayor complejidad y confusión dificulta el control, las comparaciones y favorece las irregularidades y el fraude. 

29.8.14

Curso de posgrado para contadores forenses en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con Alfredo Popritkin entre sus docentes ha puesto en marcha el Posgrado de Forense Contable.

El curso de 128 horas de duración incluye temas como Lavado de dinero, Investigación forense, Fraude contable y Fraude contra la administración pública.

Con el antecedente del curso de posgrado realizado con gran éxito en la misma facultad en la década pasada, con 300 inscriptos, bajo el título "El fraude en la empresa - Investigadores de fraudes" se ha puesto en marcha este nuevo aporte tendiente a la formación de especialistas.

La repercusión de aquel curso inicial tuvo su continuidad en la Asociación de Magistrados y luego Contadores Forenses, AVINA y ACIJ repitieron la experiencia en la Universidad de Palermo.

Ante el avance y la creciente complejidad de los delitos económicos resulta ahora oportuno propiciar nuevas capacitaciones, entre los que se encuentra la iniciativa de la "Escuela de investigadores de fraudes", incorporada en el programa actual denominado "La Otra Trama", que Contadores Forenses ONG está realizando junto a AVINA, ACIJ, FOPEA, Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda y Crear Vale la Pena.

De modo que el regreso de Alfredo Popritkin a los cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas encuadra en la continuidad de los planes de seguir formando expertos que demandan las áreas forenses de la actividad pública y privada.

28.8.14

Sincericidio del contador forense

Por invitación del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Alfredo Popritkin fue expositor en las Jornadas de Actuación Judicial.

El tema de la disertación estuvo referido al rol de los contadores forenses en la sociedad y frente a la creciente acumulación de casos de fraudes que aquejan al país en los últimos veinte años.

Es importante el compromiso de los profesionales en ciencias económicas en la custodia de los recursos públicos, de allí la necesidad de mayor conciencia y compromiso.


La propuesta concreta que realizó Popritkin en las jornadas del Colegio de Graduados, es:
  • —Mayor compromiso de los profesionales con el BIEN COMÚN
  • —Dedicar el 10% al 20% del tiempo a evitar Fraudes a la Comunidad

En la medida que exista un compromiso creciente en este sentido es de esperar un cambio positivo.

La actividad encuadra en el programa que lleva a cabo Conforen junto a otras ONGs.

22.8.14

Los contadores forenses apoyamos la independencia de los jueces, en especial aquellos que defienden a los más débiles

Nos preocupa y nos ha sensibilizado el abuso de poder de integrantes del Consejo de la Magistratura y el ataque a los jueces que de manera esforzada vienen dictando justicia.

Algunos miembros del Consejo de la Magistratura, siguiendo instrucciones, buscan separar de sus cargos, a dos jueces probos.

Por esta razón apoyamos a los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes han dictado fallos que frenaron el desvío de fondos de la ANSeS, en perjuicio de los jubilados.

Estos jueces se pronunciaron a través de sentencias y medidas cautelares tendientes a alcanzar equilibrio y ecuanimidad, poniendo límites al poder discrecional del gobierno y en particular de los directivos de ANSeS y colocar en su lugar a los derechos patrimoniales de los ciudadanos de la tercera edad, los abuelos jubilados.


Selección de peritos para la Corte Suprema: ACIJ manifiesta sus dudas acerca del trámite del concurso

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que a lo largo del trámite del concurso surgieron dudas acerca de la imparcialidad y transparencia del mismo, en vista a los exiguos plazos de inscripción, la realización de cursos dictados por Peritos Contadores en la UBA y el carácter privado de la etapa de las entrevistas.

Es necesario resaltar, dice ACIJ, la importancia institucional que reviste este concurso, pues los Peritos Contadores son quienes tienen la tarea de realizar los informes en las causas de corrupción que se abren en el fuero federal a nivel nacional. Por ello, desde ACIJ creen que el estándar de transparencia de tales concursos debe ser especialmente garantizado, debido a la sensibilidad y complejidad de los temas que tratarán los que resulten elegidos.

Sostienen que debe evacuarse públicamente toda duda que surja alrededor del mismo, de forma que el proceso sea transparente y que garantice la selección de los/as profesionales más idóneos/as y comprometidos/as con la temática.


16.8.14

Enriquecimiento ilícito de Boudou: se prepara el peritaje contable y comienzan a conformar la comisión pericial

Una vez fijados por el juez los puntos del peritaje, tres peritos contadores de la Corte intervendrán en el estudio. Son el decano del cuerpo pericial y dos peritos oficiales.

Durante los últimos meses, el juez reunió las declaraciones juradas de todos los acusados, informes de los registros de la propiedad, información de cuentas bancarias y gastos de tarjetas de crédito. 

En cuanto a Boudou, de los informes bancarios surgen cuentas, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos y en dólares que tuvo a su nombre en los bancos Patagonia, Nación y Francés. También, una tarjeta de crédito Mastercard.

El vicepresidente tiene además una serie de empresas a su nombre que serán investigadas. A ellas deberán sumarse los negocios que el juez Ariel Lijo le adjudicó en el caso Ciccone, no declarados por el vicepresidente. 

El juez considera probado que él fue el dueño en las sombras de la fábrica de imprimir billetes a través de The Old Fund. No está claro si su aparente paso por la compañía implicó un incremento patrimonial. Pero Lijo sí dio por probado que durante su gestión The Old Fund y Ciccone hicieron operaciones millonarias.

El peritaje que va a realizarse estaba previsto desde hace meses, pero el juez no quería ordenarlo hasta no tener toda la información patrimonial, que incluye los avances en el caso Ciccone, sigue diciendo el diario La Nación.

Además de los peritos oficiales, Boudou y los restantes investigados designarán sus contadores de parte y la fiscalía podrá realizar su propuesta. Una vez designados todos los peritos y establecidos los cuestionarios periciales, comenzará el trabajo de los expertos.

Además de Boudou, la lista de los imputados en esta causa incluye a su hermano Sebastián, a su novia, Agustina Kämpfer; a su socio y amigo José María Núñez Carmona, y a Alejandro Vandenbroele.

Fuente: La Nación

14.8.14

Los contadores que ingresarán a la Corte Suprema de Justicia

Diario Clarín - 8/1/2007      continúa
Una vez más se enturbia la selección de expertos que llenarán las vacantes en el Cuerpo de Peritos Oficiales.

El concurso para diez contadores está a cargo del Dr. Hugo Borgert, quien desde su cargo de "director general pericial" lleva adelante el trámite con cuestionamientos e impugnaciones. Se le atribuye:
  • Muy poca difusión previa
  • Capacitación solo para algunos postulantes
  • Exámenes orales secretos
  • Desinformación al público
  • Escasa transparencia general


Los jueces y la sociedad civil necesitan confiar en los peritos de la Corte Suprema. Todos ellos deben ser rigurosamente seleccionados y su compromiso con la función no puede dejar lugar a dudas. El Dr. Borgert debe velar por ello.

Es necesario que en la selección de los postulantes se extremen las medidas, para que los nombramientos recaigan en profesionales que brinden las mayores garantías de imparcialidad e idoneidad. Ello solo se logra mediante una cuidadosa evaluación entre los más reconocidos expertos.

13.8.14

Mariano Recalde reconoce el déficit de Aerolíneas Argentinas y que la empresa tiene exceso de personal



En la entrevista el presidente del grupo Aerolíneas Argentinas reconoce que la empresa es deficitaria.

Si bien señala que en la página web publican sus balances completos, ello no es así. Solo publican algunos números. Ver los cuadros siguientes. Además, Mariano Recalde admite que como tienen costos en dólares, durante el año 2014 la situación está empeorando.

Pérdidas en dólares reconocidas por la empresa - Fuente: sitio web de Aerolíneas

Patrimonio neto negativo en dólares reconocido por la empresa - Fuente: sitio web de Aerolíneas

7.8.14

Teatro taller sobre Lavado de Dinero: Conforen + Crear vale la pena



Las ONG se asocian y trabajan en conjunto para simplificar cuestiones aparentemente complejas y ponerlas al alcance del ciudadano común. A través de una representación inicial, seguido de un "foro romano" con la participación activa de todos los asistentes que interpretaron lo visto ensayando un acercamiento a la trama delictiva actuada.

En esta oportunidad por iniciativa de Fundación La Alameda y bajo la órbita de la Comisión Anti-trata de la Legislatura de la Ciudad de Buenos, Contadores Forenses organizó un taller sobre lavado de dinero, que contó con participación del equipo de teatro de Crea vale la pena.

Mientras, apoyaron activamente FOPEA pues parte de los destinatarios de la capacitación fueron los periodistas de investigación que estuvieron presente, no solo de medios locales sino que participó un periodista de medios españoles.

Además de las entidades nombradas, participan también del programa "La Otra Trama" AVINA, ACIJ y Fundación Cambio Democrático.

6.8.14

Con mucho público se realizó el Taller de Lavado de Dinero en la Legislatura Porteña

Este taller comenzó con una obra de teatro y trabajo grupal de los asistentes a cargo de "Crear vale la pena" y empalmó con una exposición del experto contable Eduardo Blanco Alvarez de la Procuración General de la Nación.

La Fundación La Alameda y la Comisión Anti-trata de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fueron promotores del evento, como una manera de aplicar las técnicas anti-lavado a delitos como la trata de personas y el trabajo esclavo, entre otros.

Esta actividad recibió el apoyo especial de FOPEA y AVINA en el marco del programa denominado "La Otra Trama".

5.8.14

La pericia contable fue la prueba fundamental para confirmar el procesamiento del ex secretario de transporte Ricardo Jaime

Ricardo Jaime
La Cámara Federal Penal, Sala I, ratificó y amplió los argumentos que dieron lugar a la decisión judicial, en especial se resalta la validez y valor probatorio del informe contable emanado de los peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la falta de justificación patrimonial.

Valor probatorio

Señala que ha de tenerse presente el valor que el Alto Tribunal otorga a las experticias llevadas a cabo por los peritos oficiales en su carácter de auxiliares de la justicia e identifica tres antecedentes de la Corte.

Que el magistrado no se encuentra sujeto a seguir tales conclusiones (del perito propuesto por la parte) ni obligado a su valoración cuando existen otros informes periciales -entre ellos el realizado por el perito oficial- que, debidamente considerados y evaluados a la luz del resto de las constancias probatorias reunidas, brindan una visión distinta sobre los hechos.

Insuficiente justificación patrimonial

Si bien aportaron diferente documentación para intentar respaldar el origen del dinero con el cual habrían obtenido todos sus bienes, tal como surge de lo explicado por los peritos contadores, los mismos eran insuficientes para cubrir tales sumas. En este sentido, ni A.J. consus ingresos de kinesióloga y cosmetóloga, ni su hermana L.J., dedicada a la docencia, percibieron ingresos suficientes para afrontar la adquisición de los rodados, inmuebles y acciones societarias que registraron durante el plazo bajo examen.

La compra del Lote ## del Barrio C.R., sito en San Isidro, fue adquirido por la suegra de Ricardo Jaime en abril de 2006 por la suma de casi medio millón de pesos cuando los magros ingresos de una jubilada lejos están de resultar capaces de alcanzar dicha cifra, tal como los peritos lo consignaran en su informe.

4.8.14

El contador de Boudou no puede actuar como perito

Igual que el contador Manzanares en el enriquecimiento de los Kirchner, Boudou designó al contador de sus empresas, quien confeccionó las declaraciones juradas de impuestos y ante la Oficina Anticorrupción.

Los peritos de parte deben prestar juramento de decir verdad, y no lo pueden hacer aquellos que confeccionaron los balances y patrimonios sospechados, estados de contabilidad que son materia de investigación en distintas causas. Podrían ser imputados, pero nunca pueden actuar como "peritos", pues les comprenden las generales de la ley.

Contadores Forenses lo planteó en la causa Kirchner respecto de su contador, ante el juez Oyarbide, quien no se pronunció al respecto. Pasó que el contador Manzanares firmó la misma pericia con los peritos de la Corte Suprema. Este instrumento quedó viciado, porque ello no se podía hacer.

El Código Procesal Penal requiere que los peritos juren decir la verdad, lo que no se le puede pedir, ni puede hacer el contador Eduardo Dehault, pues él ya tomó posición y se pronunció como auditor de sus sociedades y como contador en las declaraciones juradas que preparó. 

Dehault no se encuentra habilitado. No podría desdecirse a sí mismo y cambiar lo que ya firmó en los balances y consignó en sus trabajos profesionales. Por todo ello podrá ser nula la pericia, también pondrá en situación incómoda a los peritos oficiales de la Corte Suprema y accederá a información reservada en la causa sin estar por derecho en condiciones para ello.

29.7.14

Entrevista de una radio a Alfredo Popritkin por el retroceso en el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos

La Oficina Anticorrupción ya no controla bien
La radio FM Wox de la ciudad de Rosario realizó un reportaje a Alfredo Popritkin en el programa La Brújula de la Mañana sobre la disminución de la información.

Se analizaron aspectos tales como información de los cónyuges, otras actividades paralelas que realiza el funcionario, sociedades que posee, entre otras modificaciones.

Este análisis se realizó con motivo de cumplirse un año desde la vigencia de la reforma de la Ley de Ética Pública, donde se visualiza la degradación de la información, sobre la base de un informe que efectuó ACIJ y que compartió Contadores Forenses.


The Wall Street Jornal entrevistó al contador forense Alfredo Popritkin para una nota sobre Lázaro Báez y su relación con los Kirchner, en tapa

Tapa del Diario del 29 de Julio de 2014

El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner


En una investigación que llevó meses, los periodistas Santiago Pérez y Taos Turner entrevistaron a Lázaro Báez durante ocho horas y recorrieron sus propiedades.

Con Alfredo Popritkin se reunieron durante dos medios días y algo similar con el diputado Manuel Garrido, el fiscal José María Campagnoli y el abogado Ricardo Monner Sanz.

The Wall Street Journal en su versión en inglés publicó la nota en tapa (ángulo superior derecho) y el diario La Nación sacó toda la página del suplemento The Wall Street Jornal Americas.

En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.

La Nación

27.7.14

Las declaraciones juradas de los funcionarios facilitan más el fraude al estado desde la reforma. Se aprecia claramente en los casos CFK y Boudou

La Nación 27 de julio de 2014
La presidenta María Cristina de Kirchner y el vicepresidente son accionistas de varias sociedades y a través de ellas ocultan bienes y actividades.

A partir de la reforma de la ley que regula el contenido de las declaraciones de los funcionarios, ya no se informa nada respecto de estas sociedades.

A la par, el gobierno actual creó un cepo informativo al negar la entrega de información sobre sociedades que se llevan en el registro público de comercio, en Capital Federal a cargo de la Inspección General de Justicia.

De esta manera la presidenta y vice y otros funcionarios que se enriquecen, esconden su patrimonio por este mecanismo, creando sociedades, ocultando en ellas importantes patrimonios.

Esta práctica, el uso de testaferros, cuentas en el exterior y sociedades off shore, completan un combo que disimulan u ocultan el enriquecimiento ilícito. El broche de oro lo viene a poner la reforma tras el slogan de la "democratización de la justicia".

En lugar que la reforma perfeccione la normativa sobre declaraciones juradas, cerrando el camino a estas prácticas fraudulentas, ocurrió todo lo contrario, se produjo un retroceso en perjuicio de los ciudadanos y la información pública. 

Es por ello y otros aspectos, que resulta necesario retrotraer la última reforma y arbitrar los mecanismos para retornar a la situación anterior, primero, y luego mejorar las herramientas para controlar a los funcionarios.

16.7.14

El Lavado de Dinero en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña será el recinto donde Contadores Forenses realizará un Taller sobre Lavado de Dinero.

En coordinación con la Comisión contra la Trata de Personas de la ciudad y abierto al público interesado, expondrán el Fiscal especial Marcelo Colombo y el experto contable Eduardo Blanco Alvarez, ambos pertenecientes a PROTEX, sobre las novedades en la materia y la forma de investigar estos delitos.

No podemos olvidar que el Lavado de Dinero es un delito que surge como consecuencia de otros, como narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves. Por ello la manera de investigarlos es a través del seguimiento de las ganancias ilícitas y la ruta del dinero que estas generan.

La convocatoria está planteada para el lunes 4 de agosto a las 18 horas, con la particularidad que el evento irá acompañado con una breve obra teatral a cargo de la ONG "Crear Vale la Pena".

Coordinarán el evento el contador Alfredo Popritkin y la directora de la Comisión de Trata Fernanda Gil Lozano.

10.7.14

Contadores Forenses se extiende a Rosario, Tucumán, Córdoba y otros sitios

Los delitos económicos no tienen fronteras, las traspasan. Hasta la fecha Contadores Forenses ha tenido presencia en la ciudad de Buenos Aires y esporádicamente en diferentes regiones del país.

Entre los objetivos planteados por la entidad están los de extender nuestra tarea y colaboración a diferentes regiones de Argentina. Ya hemos avanzado en la ciudad de Rosario y zona de influencia, en la provincia de Tucumán y próximamente lo haremos en otras provincias del norte del país y tenemos proyectado extendernos a la provincia de Córdoba.

Este objetivo de irradiarnos en diferentes zonas lo estamos llevando a cabo en colaboración con otras ONG, como es el caso de FOPEA y La Alameda, dentro de un programa denominado "La Otra Trama".

Los primeros pasos consisten en conectarnos y trabajar conjuntamente con diferentes expresiones en cada región. En la ciudad de Rosario participamos de un Taller sobre Crimen Organizado que realizó FOPEA, donde tuvimos la oportunidad de exponer ante periodistas de todo el país y contactarnos con alguna autoridad judicial que tiene a cargo investigaciones de delitos graves.

En un segundo capítulo nos volvimos a contactar en Rosario, a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa ciudad, donde tuvo lugar las Jornadas de Derecho Contable. A nuestra propuesta se aprobó una resolución por la cual, abogados y contadores se comprometen a colaborar con las ong en el esclarecimiento de las grandes causas judiciales donde se ventilan denuncias de corrupción y fraude respecto de funcionarios públicos o empresas privadas significativas.

En oportunidad de el último encuentro de la Red Antimafia organizado por La Alameda, realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, volvimos a tomar contacto con organizaciones e individuos de diferentes puntos del país, incluyendo Rosario.

El martes 8 de julio de 2014 viajamos a Tucumán y nos contactamos con autoridades judiciales, profesionales y autoridades de centros académicos, con legisladores nacionales y de diferentes regiones del país. Si bien el hecho desencadenante del viaje fue un encuentro de entidades y personas que luchan contra la impunidad y el crimen organizado, Conforen se concentró en aquellos casos que tienen detrás, serios crímenes económicos y que tienen como objetivo primordial la obtención de ganancias ilícitas.

Entre los proyectos en vista está la realización de actividades de capacitación a cargo de nuestra ong, seguir afianzando los vínculos iniciados y generar mecanismos de colaboración ante la aparición de casos de trascendencia en las diferentes ciudades y provincias, que requieren del apoyo de nuestra parte.

En caso de necesitar contactarse con nosotros para aportar ideas o realizar consultas, pueden hacerlo al mail ContadoresForensesONG@gmail.com

5.7.14

Qué hay detrás de la pericia contable del vicepresidente Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele

Mientras las defensas trabajan con la ayuda de los estudios contables y consultores de mayor experiencia en peritajes penales, delitos tributarios y lavado de dinero, la fiscalía propuso un contador de trayectoria desconocida.

Por su parte, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, organismo que tendrá a su cargo la realización de la pericia, está atravesando por una etapa complicada. Su plantel de peritos está reducido a escasos diez miembros y tiene 12 vacantes sin cubrir. Es decir, los 10 peritos en actividad realizan los peritajes propios y los que corresponden a otros 12 peritos.

Además, el Director General Pericial contador Hugo Edgardo Borgert, tiene a su cargo, desde hace varios años, el trámite de un concurso para cubrir vacantes de peritos, el cual ha merecido serias y múltiples impugnaciones.

Es decir, desde el comienzo, la pericia contable a realizarse en la causa que investiga al vicepresidente Boudou y a las demás personas que actuaron en su nombre, ofrece dudas acerca del equipo de peritos que viene preparando los elementos de prueba y que trabajaría en su realización.

No debe olvidarse que del resultado de los peritajes que se realizarán, dependerá, en gran medida el curso que tomen las causas en que Amado Boudou se encuentra involucrado. Por ello es imprescindible realizar tan trascendente prueba con las mayores garantías y transparencia posibles, para evitar que el esfuerzo de la justicia no se vea distorsionado.

4.7.14

Colaborar con las ONG que trabajan por y para la gente

La Fundación Bill and Melinda Gates y el instituto Foundation Center han producido una investigación denominada “El aprovechamiento de las tecnologías de colaboración”. Un estudio de 170 herramientas tecnológicas organizadas en 16 categorías que pueden ser usadas por las organizaciones sociales para mejorar su trabajo especialmente en aspectos de gestión y colaboración.

No existen herramientas ni buenas ni malas, sino organizaciones con diferentes necesidades y objetivos. Por lo tanto, al momento de seleccionar una herramienta tecnológica para el apoyo a una tarea específica es necesario conocer la diversidad de opciones y luego evaluar ciertos aspectos clave para definir cuál es la adecuada. El informe define cuatro aspectos como preponderantes al momento de la evaluación:
  • Facilidad de uso (usuario principiante, intermedio, experto)
  • Licencia (Gratuita, paga, según condiciones)
  • Tamaño de la organización (pequeñas, medianas, grandes)
  • Adaptable a dispositivos móviles

3.7.14

Llegamos a 1.000 seguidores en Twitter


Estamos en Twitter bajo el nombre de @conforen.

Queremos festejar con todos los amigos que llegamos a los 1.000 seguidores. Este número fue creciendo de a poco, de manera paulatina, como producto de nuestra participación y creatividad en las redes sociales y nuestro Blog.

Pero no solo es una cuestión de cantidad. Entre este millar de seguidores se encuentran los más prestigiosos profesionales, políticos, periodistas y también estudiantes y ciudadanos, interesados y preocupados por conocer lo que sucede en materia de Fraudes y Delitos Económicos que afectan a la sociedad civil.

Segureimos haciendo nuestro aporte por este medio, de las redes Facebook y Twitter, y con la reciente iniciativa de una nueva cuenta de Twitter destinada a la rama joven de Contadores Forenses @conforenjoven a la que apostamos hacia el futuro.

1.7.14

Abogados y contadores asumen "compromiso de colaboración en los grandes temas judiciales"

Resolución de las Jornadas de Derecho Contable


"Se señala la importancia y conveniencia que los profesionales de las áreas jurídicas y contables, que poseen conocimientos, herramientas o experiencias calificadas para la investigación y clarificación de situaciones patrimoniales complejas, a través de las diversas organizaciones de la sociedad civil y por los mecanismos procesales que correspondan, se comprometan a colaborar con el esclarecimiento de las grandes causas judiciales donde se ventilan denuncias de corrupción y fraude respecto de funcionarios públicos o empresas privadas significativas."

Esta conclusión se adoptó a partir del tratamiento de un trabajo denominado "Participación de los profesionales en los grandes temas judiciales" presentado por Alfredo Popritkin, presidente de Contadores Forenses ONG, que mereció el reconocimiento de los presentes a través de la tarea que viene desarrollando Conforen.

Este primer paso, dado en las VII Jornadas de Derecho Contable que se realizaron en la ciudad de Rosario, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, reúne a contadores y abogados especialistas, investigadores y profesores.

De a poco los profesionales de diferentes ciencias deciden comprometerse aportando sus conocimientos con casos judiciales emblemáticos. Resulta auspicioso que haya sido en el seno del Instituto Autónomo de Derecho Contable, entidad que promueve la inter-disciplina. 

Así lo decidieron porque entienden que sólo con una justicia útil y tangible para los ciudadanos de manera efectiva, trabajando junto a los poderes nacionales y provinciales, aportando para el cambio y logrando encaminar el país dentro de la ley y la constitución, es posible encontrar el camino democrático del éxito.

Este trabajo se realizó en el marco del programa "La Otra Trama", que se realiza en conjunto con las ONG ACIJ, FOPEA, Crear Vale la Pena, Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda, AVINA y Contadores Forenses ONG.

24.6.14

El contador Eduardo Blanco Alvarez tuvo a su cargo el Taller sobre Lavado de Dinero

Blanco Alvarez acumula una destacada experiencia en la investigación de los delitos económicos y en particular sobre Lavado de Dinero.

La participación en cientos de investigaciones le han permitido transitar toda clase de situaciones, que ha narrado con particular simpleza a un auditorio compuesto de periodistas de investigación, integrantes de ONG, abogados y contadores, ávidos por conocer la naturaleza de las maniobras más frecuentes.

El formato de "taller" dio gran dinamismo al encuentro que contó con buena participación de los presentes, que en todo momento realizaron preguntas y acotaciones que ilustraron la exposición.

El evento se realizó en el marco del espacio denominado "La Otra Trama" en el que confluyen juntamente con "Contadores Forenses", las entidades de la sociedad civil ACIJ, AVINA, Crear Vale la Pena, FOPEA, Fundación Cambio Democrático y Fundación La Alameda.

La Otra Trama

16.6.14

Taller sobre Lavado de Dinero

Los contadores Eduardo Blanco Alvarez y Alfredo Popritkin realizarán un taller sobre "Lavado de Dinero" en la Universidad de Palermo.

Están invitados los integrantes de las ONG, los periodistas y estudiantes de periodismo y también los profesionales del derecho y las ciencias económicas que deseen introducirse en estas disciplinas.

El tema "lavado de dinero" es visto como un tabú que queremos desenmascarar.

Este encuentro está dirigido a personas que desean adquirir los conocimientos para entender el funcionamiento en sus respectivas actividades.

Quienes integran ONG podrán apreciar que es un delito al que pueden aportar mucho para combatirlo, desde sus posiciones cotidianas y estando atentos a determinadas pistas o disparadores.

Aquellos que están dedicados a la labor periodística pueden llevar a cabo su tarea con toda soltura a partir de conocer aspectos de su funcionamiento, obteniendo las herramientas que les permitirán trasponer las barreras que solo reside en las mentes de las personas.

Los profesionales del derecho, la economía y la contabilidad contarán con los instrumentos básicos de comprensión para poder introducirse en los detalles de la prevención o combate de estos delitos, y por esta vía investigar aquellos delitos económicos que se valen de mecanismos ilegales de lavado de dinero.

Se encuentran todos invitados, previa inscripción en solarisant@gmail.com.

Quienes se encuentren interesados en otros eventos les anticipamos que se está organizando otro taller para el 4 de Agosto próximo, pudiendo contactarse para mayores detalles.


2.6.14

7 ONG se unen y forman "La Otra Trama"

Un proyecto coordinado de un grupo de muy activas entidades civiles combinan su experiencia en beneficio de la sociedad civil



30.5.14

Con el aval e impulso del papa Francisco el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a Boudou en una Argentina con bajos niveles de independencia judicial

En el mismo mes que el juez visitó al Papa Francisco, quien lo instó a actuar con valentía, Ariel Lijo tomó la decisión de citar a indagatoria al vicepresidente sospechado de apropiarse de una empresa estratégica con la cual se enriquecería sin límites. Ver nota de Alfredo Popritkin en diario Perfil (clic).

Lijo buscó en El Vaticano el apoyo y tranquilidad que no encuentra en las fronteras de nuestro país.

Además, el juez actuó con rapidez frente a la amenaza de ser separado del cargo por la Sala I de la Cámara Federal. La premura del juez neutralizó la estrategia de la defensa de Boudou -al menos por ahora- de querer deshacerse del segundo magistrado que avanza en la investigación.

En el fondo, a los ciudadanos nos interesa defender la independencia judicial y la seguridad jurídica, pilares imprescindibles de una nación que quiere ser próspera.